Inversiones Granit SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que, por escritura pública otorgada con fecha 14 de febrero de 2024, anotada bajo repertorio número 4.837-2024, ante mi suplente, Mauricio Humberto Reinoso Cifuentes, don Alan Daniel Herzberg Keller, cédula de identidad número 16.097.583-0, debidamente representado, en su calidad de único y actual accionista de la sociedad por acciones denominada INVERSIONES GRANIT SpA (la “Sociedad”), Rol Único Tributario número 76.184.225-0, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad, tenido a la vista, resolvió: (1) modificar los estatutos de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto; (2) la disolución anticipada de la Sociedad, a contar de la fecha de la escritura extractada; (3) modificar el nombre de la Sociedad de “Inversiones Granit SpA ” a “Inversiones Granit SpA, en liquidación”; y (4) liquidar la Sociedad, según lo permite expresamente el Artículo Vigésimo de los estatutos de la Sociedad, en los términos señalados en la escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 76.901, número 56.369, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2011. Demás estipulaciones y acuerdos constan de escritura extractada. Santiago, 05 de abril de 2024.

Texto oficial del extracto

Don ROBERTO PUGA PINO, Notario Público Suplente del Titular de la 2° Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2022, otorgada ante mí, bajo el repertorio N°101.141/2022, don Alan Daniel Herzberg Keller, cédula de identidad N° 16.097.583-0, domiciliado para estos efectos en Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en su calidad de único y actual accionista de la sociedad Inversiones Granit SpA, Rol Único Tributario N° 76.184.225-0, inscrita a fojas 76.901, N°56.369 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011 (la “Sociedad”), acordó, entre otras materias, lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $513.876.128, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, suscritas y pagadas, a la cantidad de $524.151.512, dividido en 10.200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, mediante la emisión de 200 nuevas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las acciones emitidas fueron suscritas y pagadas por don Alan Daniel Herzberg Keller, mediante el aporte en dominio de las acciones de las que es dueño en la sociedad Nueva Exposición SpA; y 2) Reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos de Inversiones Granit SpA por el siguiente: ”ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de 524.151.512 pesos, dividido en 10.200 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, las que se encuentran suscritas y pagadas por don ALAN DANIEL HERZBERG KELLER. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. El capital de la Sociedad se encuentra total e íntegramente suscrito y pagado.”. El Notario que autoriza certifica que don Alan Daniel Herzberg Keller es el único accionista de Inversiones Granit SpA, según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista. ROBERTO PUGA PINO, Notario Público Suplente, 2° Notaría de Santiago. Santiago, 27 de diciembre de 2022.

Texto oficial del extracto

ROBERTO PUGA PINO, Notario Público Suplente del Titular de la 2° Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 2 de septiembre de 2022, otorgada en esta misma Notaría ante mí, bajo el repertorio N°69.822-2022, don Jorge José Herzberg Riesenfeld, cédula de identidad N°4.461.103-1, y don Alan Daniel Herzberg Keller, cédula de identidad N°16.097.583-0, todos domiciliados para estos efectos en Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en sus calidades de únicos y actuales socios de la sociedad de responsabilidad limitada INVERSIONES GRANIT LIMITADA, Rol Único Tributario N°76.184.225-0, inscrita a fojas 76.901, N°56.369 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011 (la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, transformando a la Sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, reemplazando íntegramente sus estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: Inversiones Granit SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago, provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) la realización de toda clase de inversiones, la administración, usufructo y disposición de esas inversiones, pudiendo estas inversiones recaer sobre cualquier tipo de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, derechos reales y personas, acciones de sociedades anónimas abiertas y cerradas, derechos en otras clases de sociedades, bonos, pagarés, depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión, letras de cambio e hipotecarias, mutuos hipotecarios endosables, moneda extranjera y otros títulos de crédito que existan actualmente o se creen en el futuro; b) concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza u objeto, anónimas o de responsabilidad limitada, de comunidades y asociaciones en general e ingresar a las ya constituidas, chilenas o extranjeras; y c) desarrollar todas las actividades o negocios que los socios decidan de común acuerdo. La Sociedad podrá además garantizar obligaciones de los socios, constituyéndose en aval, codeudora solidaria, fiadora o de cualquier otra manera y para tal efecto podrá hipotecar, prendar o gravar de cualquier forma los bienes sociales. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $513.876.128, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado al corresponder al capital de la Sociedad antes de su trasformación en sociedad por acciones. Administración y representación: La Sociedad será administrada por don Jorge José Herzberg Riesenfeld, y por don Alan Daniel Herzberg Keller, quienes podrán actuar individual e indistintamente cada uno de ellos, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, procedimientos, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. ROBERTO PUGA PINO, Notario Público Suplente, 2° Notaría de Santiago. Santiago, 20 de septiembre de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD dona, cede y transfiere el 99% de sus derechos sociales a ALAN DANIEL HERZBERG KELLER

   JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD · ALAN DANIEL HERZBERG KELLER

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, abogado, Notario Público Titular, Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153 comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica que: Por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2020, bajo repertorio N°2.930/2020, ante mí: /Uno/ JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD, domiciliado para estos efectos en Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, Santiago; y /Dos/ ALAN DANIEL HERZBERG KELLER, domiciliado para estos efectos en San José de la Sierra N°099, departamento 701, comuna de Lo Barnechea, Santiago; en su calidad de únicos y actuales socios, modificaron los estatutos sociales de INVERSIONES GRANIT LIMITADA, rol único tributario N°76.184.225-0 /la “Sociedad”/, inscrita a fojas 76.901 N°56.369 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, en el siguiente sentido: /Uno/ Por sentencia del 12° Juzgado en lo Civil de Santiago en autos V-474-2018, se autorizó al señor JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD para donar por mera liberalidad e irrevocablemente el 99% de los derechos sociales en la Sociedad. Conforme a lo anterior, el señor JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD donó, cedió y transfirió a ALAN DANIEL HERZBERG KELLER, quién aceptó, recibió y adquirió para sí, el 99% de sus derechos en la Sociedad, los que corresponden a un 0,99% de los derechos sociales en la Sociedad; /Dos/ Como consecuencia de lo anterior, los únicos y actuales socios acordaron sustituir el artículo quinto de los estatutos sociales relativo al capital social por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de 513.876.128 pesos que los socios han aportado, enterado y pagado de la siguiente manera: /a/ Alan Daniel Herzberg Keller aporta la suma de 513.824.740 pesos, equivalente al 99,99% de los derechos sociales, mediante: /i/ el aporte en dinero de 6.317.780 pesos, ya enterados en la caja social con anterioridad a esta fecha, a entera conformidad de la Sociedad; y el aporte de en dominio del derecho a la cuota que le corresponde sobre el total de doce mil quinientas acciones en la sociedad “Harlev Corp”, sociedad válidamente constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas y de las cuales es propietario en conjunto con don Jorge José Herzberg Riesenfeld y doña Regina Michal Keller Weiss, valoradas de común acuerdo por los socios en la suma de 507.506.960 pesos, el que corresponde al valor tributario en que Alan Daniel Herzberg Keller tiene registrada su inversión en dichas acciones, el que se ha traspasado a la Sociedad, a su entera y total conformidad, con anterioridad a esta fecha; y /ii/ el aporte de la suma de 5.087.373 pesos como consecuencia de la donación del cero coma noventa y nueve por ciento de los derechos sociales con anterioridad a esta fecha por el señor Jorge José Herzberg, ya enterados en la caja social, a entera conformidad de la Sociedad; y /b/ Jorge José Herzberg Riesenfeld aporta la suma de 51.388 pesos, equivalente al 0,01% de los derechos sociales, mediante aporte en dinero ya enterado en caja social con anterioridad a esta fecha.”. En todo lo no modificado sigue vigente el pacto social, especialmente la responsabilidad de los socios, la que se mantiene limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de marzo de 2020.

Texto oficial del extracto

GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Suplente de don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular de la 2° Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas N° 1173, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 28 de Diciembre de 2016 ante don Felipe Eduardo Leiva Ilabaca compareció don: ALAN DANIEL HERZBERG KELLER, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario N° 16.097.583-0 y JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario N° 4.461.103-1, todos domiciliados en Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; únicos y actuales socios de la sociedad INVERSIONES GRANIT LIMITADA /la Sociedad/ RUT 76.184.225-0, inscrita a fojas 76.901, N° 56.369, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, acordaron aumentar el capital de la Sociedad, de la suma de $1.242.835 a la suma de $513.876.128, esto es, un aumento de capital por $512.633.293, que será enterado y pagado por los socios en proporción a sus participaciones en la Sociedad, a saber: i/ Alan Daniel Herzberg Keller, la suma de $507.506.960 mediante el aporte en dominio del derecho a la cuota que le corresponde sobre el total de doce mil quinientas acciones en la sociedad “Harlev Corp” sociedad válidamente constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, número de registro 1.662.026; y ii/Jorge José Herzberg Riesenfeld, la suma de $5.126.333 en dinero efectivo, que será enterará en el plazo de un año desde la fecha de la escritura. Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar el artículo quinto de los estatutos sociales para reflejar el aumento de capital. En todo lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad, en especial en lo que se refiere a que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de Febrero de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de diciembre de 2016

   La sociedad se divide, subsistiendo Inversiones Granit Limitada y naciendo Inversiones Granit II Limitada

   Alan Daniel Herzberg Keller · Jorge José Herzberg Riesenfeld

2. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2016

   Se disminuye el capital de $1.250.000 a $1.242.835

   Alan Daniel Herzberg Keller · Jorge José Herzberg Riesenfeld

3. Cambio de administrador· 22 de diciembre de 2016

   La administración pasa a ser ejercida indistintamente por ambos socios

   Alan Daniel Herzberg Keller · Jorge José Herzberg Riesenfeld

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Titular, 2º Notaría de Santiago, Agustinas N°1173, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 22 de Diciembre de 2016 ante el Notario Suplente don Felipe Eduardo Leiva Carvajal, ALAN DANIEL HERZBERG KELLER, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario N° 16.097.583-0 y JORGE JOSÉ HERZBERG RIESENFELD, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario N° 4.461.103-1, todos domiciliados en Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; únicos y actuales socios de la sociedad INVERSIONES GRANIT LIMITADA /la Sociedad/ RUT 76.184.225-0, inscrita a fojas 76.901, N° 56.369, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, acordaron: Uno. Modificar el artículo Séptimo de los estatutos sociales, relativo a la administración de la Sociedad, en el sentido que la representación, administración y uso de la razón social de la Sociedad ahora corresponde indistintamente al socio Alan Daniel Herzberg Keller y al socio Jorge José Herzberg Riesenfeld, quienes actuando en forma individual y anteponiendo su firma a la razón social, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo actuar personalmente o por medio de delegados designados especialmente por escritura pública. Dos. Dividir la Sociedad en dos sociedades, una que subsiste y continúa con la razón social de Inversiones Granit Limitada, regida por los estatutos actualmente vigentes, pero con las modificaciones que da cuenta este extracto y otra sociedad de responsabilidad limitada que nace de la división, la cual se denominará Inversiones Granit II Limitada y que se regirá por las disposiciones contenidas en la escritura extractada y cuyas principales menciones estatutarias se extractan en el número Cuatro siguiente. La división tiene efecto a contar del 22 de diciembre de 2016 y se efectuó en base al balance y otros antecedentes que constan en escritura extractada. Tres. Disminuir el capital de la Sociedad de la suma de $1.250.000 a la suma de $1.242.835 y en consecuencia, sustituir el artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de un $1.242.835, que ha sido aportado y pagado por los socios de la siguiente manera: Uno/ Alan Daniel Herzberg Keller, la suma de un $1.230.407, correspondientes aproximadamente al 99 por ciento del capital social, íntegramente pagado y enterado en arcas sociales; y Dos/ Jorge José Herzberg Riesenfeld, la suma de $12.428, correspondientes aproximadamente al 1 por ciento del capital social, íntegramente pagado y enterado en arcas sociales.” Cuatro. Aprobar los estatutos de Inversiones Granit II Limitada, sociedad de responsabilidad limitada que nace de la división de Inversiones Granit Limitada, cuyos socios son Alan Daniel Herzberg Keller y Jorge José Herzberg Riesenfeld, todos domiciliados en calle Félix de Amesti N°328, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago y que se regirá por las disposiciones de la Ley N° 3.918 y sus modificaciones posteriores, por las demás leyes aplicables y por los estatutos que a continuación se extractan: Razón Social. La razón social será Inversiones Granit II Limitada. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto, directamente o a través de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a/ la realización de toda clase de inversiones, la administración, usufructo y disposición de esas inversiones, pudiendo estas inversiones recaer sobre cualquier tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, derechos reales y personales, acciones de sociedades anónimas abiertas y cerradas, derechos en otras clases de sociedades, bonos, pagarés, depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión, letras de cambio e hipotecarias, mutuos hipotecarios endosables, moneda extranjera y otros títulos de crédito que existan actualmente o se creen en el futuro; b/ concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza u objeto, anónimas o de responsabilidad limitada, de comunidades o asociaciones en general e ingresar a las ya constituidas, chilenas o extranjeras; y c/ desarrollar todas las actividades o negocios que los socios decidan de común acuerdo. La Sociedad podrá además garantizar obligaciones de los socios, constituyéndose en aval, codeudora solidaria, fiadora o de cualquier otra manera y para tal efecto hipotecar, prendar o gravar de cualquier forma los bienes sociales. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer domicilios especiales, crear agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración. La duración de la Sociedad será de 5 años a contar de esta fecha, plazo que se prorrogará tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de poner término a la sociedad mediante escritura pública de la que deberá tomarse nota en el Registro de Comercio al margen de la inscripción primitiva de la Sociedad, con a lo menos 6 meses de anticipación al vencimiento del respectivo período. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $7.165, que es aportado y pagado por los socios de la siguiente manera: a/ don Alan Daniel Herzberg Keller, la cantidad de $7.093, correspondientes aproximadamente a un 99 por ciento del capital social y b/ don Jorge Jose Herzberg Riesenfeld, la cantidad de $72, correspondientes aproximadamente al 1 por ciento del capital social. Responsabilidad. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Administración. La representación, administración y uso de la razón social de la Sociedad corresponde indistintamente al socio Alan Daniel Herzberg Keller y al socio Jorge José Herzberg Riesenfeld, quienes actuando en forma individual y anteponiendo su firma a la razón social, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo actuar personalmente o por medio de delegados designados especialmente por escritura pública. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de Enero de 2017.-