Construyendo Sonrisas SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, Santiago, certifico que, ante mi, con fecha 28 de enero de 2026, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 1.551-2026, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, sociedad inscrita a fojas 73.814, número 54.057, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, celebrada con fecha 05 de enero de 2026, ante mí. En la referida Junta, se acordó, entre otras materias: Uno) Modificación de los estatutos de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, en materias relativas a disminución del número de directores, esto es, de 5 a 3, y elección de nuevos directores. El nuevo artículo 7° queda de la siguiente forma: “ARTÍCULO 7°: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por 3 directores, designados por la junta de accionistas por un plazo de 1 año. Con todo, si al vencimiento del plazo no se hubiere elegido un nuevo directorio, aquel se mantendrá en funciones, aplicándose al respecto las normas de la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas sobre el particular. El Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento de su objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, se encuentra investido en la forma más amplia y sin restricciones de todas las facultades de administración y disposición, salvo únicamente de aquellas que la ley o estatutos señalen como privativas de las juntas de accionistas; todo ello, en los mismos términos previstos por el artículo 40 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. No obstante, el plazo que se haya fijado al Directorio, la junta de accionistas podrá revocar a los directores en cualquier tiempo, con la única limitación que cuando así lo resolviere deberá hacerlo respecto de todos ellos conjuntamente”. Dos) Modificación de los estatutos de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, en materias relativas a modificar el nombre de Fantasía de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA. a “ALPES DENTAL”. En este sentido, el artículo 1° de los estatutos sociales es el siguiente: “ARTÍCULO 1°: La sociedad se denominará “Construyendo Sonrisas SpA”, pudiendo usar para todos los fines, incluso bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía “Alpes Dental”, y su domicilio será la ciudad de Santiago. El Directorio podrá acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. El cambio de domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas con la mayoría necesario para adoptar acuerdos que constituyan modificación de estatuto social, o por acuerdo de la totalidad de los accionistas que conste en una escritura pública o instrumento privado suscrito por todos ellos, en la forma prevista por el artículo 427 del Código de Comercio. La duración de la sociedad será indefinida”. Tres) Establecer el nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad. Razón Social: “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, pudiendo usar para todos los fines, incluso bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía “Alpes Dental”. Domicilio: ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: a) La prestación de servicios de desarrollo, diseño, estudio, creación, instalación y puesta en marcha de proyectos relacionados con la salud, la administración de servicios médicos y/o dentales, la capacitación y explotación de establecimientos destinados a dichas finalidades de salud; b) la prestación de servicios de asesoría relacionados a los giros antes descritos; c) la prestación directa de servicios odontológicos, médicos, de laboratorios, clínicas y la explotación de establecimientos de salud, propios o ajenos; d) La prestación de servicios de marketing, comercialización, por cuenta propia o de terceros, de programas y sistemas computacionales y electrónicos de información softwares vinculados a la salud general y bucal; e) La inversión en toda clase de activos relacionados con las actividades antes expuestas y la explotación de marcas, registro de propiedad, fórmulas y otros activos mobiliarios corporales o incorporales; f) el desarrollo de tecnología, médicas y de salud bucal y la explotación de las mismas; g) la compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y leasing de maquinarias y repuestos e insumos de toda clase, en especial para uso dental y médico; y e) la representación y la agencia. f) el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental y la explotación de las mismas. Duración: Indefinida. CAPITAL: El capital de la sociedad será la suma de $7.293.372.710.- dividido en 124.800.610 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo, títulos de crédito, capitalización de deudas, o el aporte en dominio de bienes corporales muebles y/o inmuebles. Administración: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por 3 directores, designados por la junta de accionistas por un plazo de 1 año. Con todo, si al vencimiento del plazo no se hubiere elegido un nuevo directorio, aquel se mantendrá en funciones, aplicándose al respecto las normas de la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas sobre el particular. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de marzo de 2026.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de julio de 2023

   Se redujo a escritura pública una junta extraordinaria de accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA.

   CONSTRUYENDO SONRISAS SpA

2. Transformación· 26 de marzo de 2024

   Se redujo a escritura pública una junta extraordinaria de accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA.

   CONSTRUYENDO SONRISAS SpA

3. Transformación· 2 de enero de 2026

   Junta extraordinaria de accionistas que rescindió una escritura previa y saneó estatutos de la sociedad.

   CONSTRUYENDO SONRISAS SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, Santiago, certifico que, ante mi, con fecha 28 de enero de 2026, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 1.550-2026, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, sociedad inscrita a fojas 73.814, número 54.057, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, celebrada con fecha 02 de enero de 2026, ante mi suplente doña María de los Angeles Ubilla Santa Cruz. En la referida Junta, se acordó, entre otras materias: Uno) Dar cuenta de reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2.024, cuyo extracto se inscribió a fojas 39.295 número 16.332 del Registro de Comercio de Santiago del año 2.024, respecto de la cual, por un error involuntario en la elaboración de la escritura y extracto a la que se redujo el acta, por no haberse cerrado dicha escritura, los accionistas presentes acordaron resciliar la referida escritura que se encuentra inscrita a fojas 39295 número 16332 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024, y que se encuentra anotada al margen de la inscripción social. Dos) Acordaron el Saneamiento de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA reducida a escritura pública con fecha 31 de julio de 2023, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello, que corresponde a Junta Extraordinaria de fecha 27 de julio de 2023, por cuanto no se aprobó la estimación del aporte de capital realizado por peritos contables conforme al artículo 15 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Tres) Aprobar el nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, teniendo en cuenta el ultimo aumento de capital que consta en escritura pública de fecha 11 de marzo de 2025, otorgada en la notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello: NOMBRE: “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, pudiendo usar para todos los fines, incluso bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía “Bucalis”. OBJETO: a) La prestación de servicios de desarrollo, diseño, estudio, creación, instalación y puesta en marcha de proyectos relacionados con la salud, la administración de servicios médicos y/o dentales, la capacitación y explotación de establecimientos destinados a dichas finalidades de salud; b) la prestación de servicios de asesoría relacionados a los giros antes descritos; c) la prestación directa de servicios odontológicos, médicos, de laboratorios, clínicas y la explotación de establecimientos de salud, propios o ajenos; d) La prestación de servicios de marketing, comercialización, por cuenta propia o de terceros, de programas y sistemas computacionales y electrónicos de información softwares vinculados a la salud general y bucal; e) La inversión en toda clase de activos relacionados con las actividades antes expuestas y la explotación de marcas, registro de propiedad, fórmulas y otros activos mobiliarios corporales o incorporales; f) el desarrollo de tecnología, médicas y de salud bucal y la explotación de las mismas; g) la compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y leasing de maquinarias y repuestos e insumos de toda clase, en especial para uso dental y médico; y e) la representación y la agencia. f) el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental y la explotación de las mismas. CAPITAL: El capital de la sociedad será la suma de $7.293.372.710.- dividido en 124.800.610 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de marzo de 2026.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de octubre de 2023

   Se aprueba la fusión por incorporación de Sociedad Odontológica SGA SpA en Construyendo Sonrisas SpA.

   Sociedad Odontológica SGA SpA · Construyendo Sonrisas SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2025, ante mí, se redujo escritura pública de acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, el 04 de marzo de 2025, de la sociedad “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, Rol Único Tributario número 76.183.821-0, inscrita a Fojas 73.814 Número 54.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, capital $5.719.074.630, dividido en 67.437.361 acciones, conforme al libro de accionistas que he tenido a la vista, en la cual se acordo por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la Junta: Aprobar el aumento de capital de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, en el que el actual capital de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA correspondiente a $5.719.074.630.-, se incrementará en la cantidad de $1.574.298.080.-, mediante la emisión de 57.363.249 nuevas acciones de pago a un valor de colocación de $27,444 por acción, tras lo cual el nuevo capital de la Sociedad queda en la suma de $7.293.372.710.- dividido en 124.800.610 acciones, de las cuales 67.339.467 corresponden a acciones suscritas y pagadas y 57.461.143 corresponden a acciones pendientes de suscripción y pago. 2) Modificar el estatuto social de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA, en el sentido de que el capital social se pague mediante dinero efectivo, títulos de crédito, capitalización de deudas, o el aporte en dominio de bienes corporal es muebles y/o inmuebles. 3) Modificar el ARTÍCULO TERCERO de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO 3º: El capital de la sociedad sera la suma de $7.293.372.710.- dividido en 124.800.610 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital debera estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podra pagarse en dinero efectivo, títulos de crédito, capitalización de deudas, o el aporte en dominio de bienes corporales muebles y/o inmuebles. Todas las acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de iguales derechos desde el momento en que se encuentren suscritas, incluyendo su participación en Juntas y su derecho a voto, entre los demás que les correspondan. Las acciones serán emitidas sin imprimir la minas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga las veces, en base al Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista.”. 4) Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales, por el siguiente: “El capital de la sociedad asciende a la suma total de $7.293.372.710.- dividido en 124.800.610 acciones nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente forma: A) Con la suma $5.491.074.630 dividido en 32.420.838 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, de las cuales 32.322.944 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha y 97.894 acciones, deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 3 años desde el 31 de julio de 2023, mediante dinero en efectivo, títulos de crédito o capitalización de deudas; B) Con la suma de $228.000.000, dividido en 35.016.523 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, emitidas con cargo al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de octubre de 2023, que acordo y aprobo la fusión por incorporación de “Sociedad Odontológica SGA SpA” en “Construyendo Sonrisas SpA”, absorbiendo esta última a la primera, adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Estas acciones se pagaron con el patrimonio de “Sociedad Odontológica SGA SpA” y se entregaron a sus accionistas en proporción a su participación accionaria en dicha sociedad mediante el canje aprobado en la referida Junta; C) Con la suma de $1.574.298.080, dividido en 57.363.249 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, emitidas con cargo al aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 04 de marzo de 2025, las cuales deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura mediante dinero efectivo, títulos de crédito, capitalización de deudas, o el aporte en dominio de bienes corporales muebles y/o inmuebles.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de marzo de 2025. Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de julio de 2023

   Se aprobó el aumento de capital de la sociedad y la emisión de nuevas acciones.

   Construyendo Sonrisas SpA · Evagor SpA

2. Otro acto· 31 de octubre de 2023

   Se aprobaron y ratificaron modificaciones estatutarias previas relativas a capital, administración, transferencia de acciones y otras materias.

   Construyendo Sonrisas SpA

Texto oficial del extracto

ISABEL PEÑA LEZAETA, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que, ante el titular , con fecha 26 de marzo de 2024, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 4.943-2024, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta, se acordó, entre otras materias: 1) Aprobar la modificación de los estatutos sociales de Construyendo Sonrisas SpA, en el sentido de agregar en los estatutos sociales el nombre de fantasía “Bucalis”, pudiendo utilizarlo la compañía para todos los fines, incluso comerciales, bancarios y de publicidad. 2) Aprobar la modificación de los estatut os sociales de Construyendo Sonrisas SpA, en el sentido de incorporar al giro social de la compañía el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental, así como la explotación de las mismas. 3) Aprobar y ratificar las modificaciones a los estatutos aprobadas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 31 de octubre de 2023, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello; esto es: a) Capital. b) Régimen transferencia acciones omitido. c) Suscripción y transferencia de acciones. d) Administración. e) Sesiones de directorio. f) Juntas de accionistas. g) Citación Junta de Accionistas. h) Materias de Juntas de Accionistas. i) Reparto utilidades. j) Resolución de conflictos. k) Aplicación de normas a la sociedad. l) Artículos transitorios , todas las cuales se dan por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales. 4) Aprobar el nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad. 5) Acordar el Saneamiento de Junta Extraordinaria de Accionistas de Construyendo Sonrisas SpA, conforme al artículo 15 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, reducida a escritura pública con fecha 31 de julio de 2023, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello . De esta forma, se aprueba la estimación del aporte de capital realizado por Evagor SpA en Construyendo Sonrisas conforme a los antecedentes contables presentados y el aumento de capital de Construyendo Sonrisas SpA, de fecha 31 de julio de 2023, mediante el cual el capital social de $2.908.060.000.- dividido en 17.170.000 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, se aumentó a la suma total de $5.491.074.630.- dividido en 32.420.838 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal. Lo anterior, mediante la emisión de 15.250.838 nuevas acciones ordinarias de pago, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que se ofrecieron a un valor de colocación de $169,3687 pesos por acción. Consecuentemente, se modificó, entre otros, el artículo primero y segundo del estatuto. El nuevo artículo primero y segundo quedan del siguiente tenor: “ARTÍCULO 1º: La sociedad se denominará “Construyendo Sonrisas SpA”, pudiendo usar para todos los fines, incluso bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía “Bucalis”, y su domicilio será la ciudad de Santiago . El Directorio podrá acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. El cambio de domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas con la mayoría necesario para adoptar acuerdos que constituyan modificación de estatuto social, o por acuerdo de la totalidad de los accionistas que conste en una escritura pública o instrumento privado suscrito por todos ellos, en la forma prevista por el artículo 427 del Código de Comercio. La duración de la sociedad será indefinida. ”. “ARTÍCULO 2°: El objeto de la sociedad será: a) La prestación de servicios de desarrollo, diseño, estudio, creación, instalación y puesta en marcha de proyectos relacionados con la salud, la administración de servicios médicos y/o dentales, la capacitación y explotación de establecimientos destinados a dichas finalidades de salud; b) la prestación de servicios de asesoría relacionados a los giros antes descritos; c) la prestación directa de servicios odontológicos, médicos, de laboratorios, clínicas y la explotación de establecimientos de salud, propios o ajenos; d) La prestación de servicios de marketing, comercialización, por cuenta propia o de terceros, de programas y sistemas computacionales y electrónicos de información softwares vinculados a la salud general y bucal; e) La inversión en toda clase de activos relacionados con las actividades antes expuestas y la explotación de marcas, registro de propiedad, fórmulas y otros activos mobiliarios corporales o incorporales; f) el desarrollo de tecnología, médicas y de salud bucal y la explotación de las mismas; g) la compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y leasing de maquinarias y repuestos e insumos de toda clase, en especial para uso dental y médico; y e) la representación y la agencia. f) el desarrollo de software, programas y todo tipo de tecnologías relacionadas al área de la salud dental y la explotación de las mismas.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 73.814, número 54.057, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, Capital: $5.719.074.630, dividido en 67.437.361 acciones nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal , RUT 76.183.821-0.- Santiago, 08 de mayo de 2024. Isabel Peña Lezaeta, Notario Suplente.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico que, ante mí, con fecha 31 de octubre de 2023, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio número 18.397-2023, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUYENDO SONRISAS SpA (la “Sociedad”) celebrada con igual fecha ante mí. En la referida Junta, se acordó, entre otras materias, aprobar la fusión de la Sociedad con Sociedad Odontológica SGA SpA, mediante la absorción de esta última por la primera, lo que produce la disolución de la Sociedad Odontológica SGA SpA. Producto de ello, se aprobó la relación de canje de la fusión y, consecuentemente con lo anterior, se aprobó aumentar el capital de la Sociedad, de $5.491.074.630, dividido en 32.420.838 acciones de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que es actualmente, de las cuales 32.322.944 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha y 97.894 acciones deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 3 años contado desde el 31 de julio de 2023, a la nueva cantidad de $5.719.074.630, dividido en 67.437.361 acciones nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal.. El aumento, de $228.000.000, se acordó cubrir mediante la emisión de 35.016.523 nuevas acciones de pago, las que se acordaron pagar con el aporte del activo y pasivo al valor que figuran en la contabilidad de Sociedad Odontológica SGA SpA y distribuir entre sus accionistas en proporción a su participación accionaria. El aumento se acordó que debía quedar íntegramente suscrito y pagado en la misma fecha de la escritura extractada. Consecuentemente, se modificó, entre otros, el artículo tercero y primero transitorio del estatuto. El nuevo artículo tercero queda del siguiente tenor: “ARTÍCULO 3º: El capital de la sociedad será la suma de $5.719.074.630.- dividido en 67.437.361 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo, títulos de crédito o capitalización de deudas. Todas las acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de iguales derechos desde el momento en que se encuentren suscritas, incluyendo su participación en Juntas y su derecho a voto, entre los demás que les correspondan. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga las veces, en base al Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista”. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 73.814, número 54.057, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011.- Santiago, 16 de noviembre de 2023. Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de julio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, el 27 de julio de 2023, de la sociedad “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA.”, rol único tributario número 76.183.821-0, inscrita a Fs. 73.814 Nº 54.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, capital $2.908.060.000.- dividido en 17.170.000 acciones, conforme al libro de accionistas que he tenido a la vista, en la cual se acordó por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la Junta: 1) Aprobar el aumento de capital social de $2.908.060.000.- dividido en 17.170.000 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma total de $5.491.074.630.- dividido en 32.420.838 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal. Lo anterior, mediante la emisión de 15.250.838 nuevas acciones ordinarias de pago, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que se ofrecerán a un valor de colocación de $169,3687 pesos por acción. 2) Aprobar modificar el estatuto social, en el sentido que las citaciones a las juntas de accionistas se realizarán mediante un aviso publicado en el diario o periódico, no siendo necesario notificar por correo electrónico a los accionistas de la compañía. 3) Modificar el ARTICULO TERCERO de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. El capital de la sociedad será la suma de $5.491.074.630.- dividido en 32.420.838 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar pagado dentro del plazo de tres años a contar de la fecha de la presente escritura, y podrá pagarse en dinero efectivo, títulos de crédito o capitalización de deudas.”. 4) Modificar el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma total de $5.491.074.630.- dividido en 32.420.838 acciones nominativas, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente forma: A) Con la suma $2.908.060.000.- dividido en 17.170.000 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. B) Con la suma $2.583.014.630.- dividido en 15.250.838 acciones, de igual valor cada una, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las cuales deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 3 años desde la fecha de aumento capital, mediante dinero en efectivo, títulos de crédito o capitalización de deudas.”. 5) Modificar el ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las juntas de accionistas serán convocadas por el presidente, por el gerente general o por accionistas que representen a lo menos un 10% por ciento de las acciones con derecho a voto. Las citaciones deberán hacerse por aviso publicado en el diario o periódico, en papel o electrónico, designado por el Directorio, por a lo menos 1 vez. El aviso deberá publicarse al menos 5 días antes de aquel fijado para la Junta, y de no cumplirse con esta formalidad, la Junta será nula. Podrá omitirse la convocatoria cuando asista a la Junta la unanimidad de los accionistas. Las actas de sesiones u otros documentos en que consten los acuerdos de la junta de accionistas podrán ser reducidos a escritura pública o protocolizados en una Notaría del domicilio de la sociedad, o bien conservados en la propia compañía bajo la custodia y responsabilidad del gerente general, quien deberá llevar un registro correlativo de todos ellos. La reducción a escritura pública o protocolización serán obligatorias cuando tales documentos contengan reformas de estatutos u otros acuerdos que requieran una u otra como solemnidad o medida de publicidad.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 02 de agosto de 2023.

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público, Titular 15 Notaría Santiago, Mardoqueo Fernández N°201, oficinas 101 y 102, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico: Ante mí, por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de Junio de 2022, reducida a escritura pública de fecha 1 de julio de 2022, de la sociedad “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, Rol único Tributario N°76.183.821-0, inscrita a fojas 73.814 número 54.057 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 2011, se acordó: 1) Aprobar que la sociedad sea dirigida y administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, sean o no accionistas. La renovación del directorio será total y se efectuará al final del período de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. 2) Reemplazar el Artículo SÉPTIMO de los estatutos sociales. De este modo, dicho artículo queda de la siguiente manera: “ARTÍCULO SÉPTIMO. La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, sean o no accionistas. La renovación del directorio será total y se efectuará al final del período de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un director, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deberá celebrar la Sociedad y en el intertanto el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. Así mismo, las sesiones del Directorio se constituirán con la presencia de la mayoría absoluta de los directores de la Sociedad. Los acuerdos del Directorio se adoptarán con la mayoría absoluta de la totalidad de los directores que hayan asistido a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión de Directorio. Los directores podrán participar en las sesiones, a pesar de no encontrarse presentes, en caso de encontrarse comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos autorizados.”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 11 de julio de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of 501, certifica: Con fecha 6 de Mayo de 2019, se redujo a escritura pública el ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, sociedad por acciones inscrita en extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fs. 73814 Nº 54057 del año 2011; la Junta fue celebrada con fecha 29 de abril de 2019, con el 99,27% de las acciones emitidas y en presencia del notario don Iván Torrealba Acevedo, acuerdos, entre otros, consisten en: Uno) Aprobar la modificación del estatuto social de la sociedad, rebajando el número actual de directores, de cinco a tres, eliminando además la figura de directores suplentes. Dos) Aprobar la modificación de los estatutos de la sociedad, agregando el nombre de fantasía BUCALIS, el que podrá ser utilizado de manera indistinta por esta para fines comerciales, bancarios, de publicidad, y en definitiva para obligarla válidamente en el tráfico jurídico, por lo que se reemplazó el actual artículo Primero de los estatutos por el siguiente: “Artículo Primero: La sociedad se denominará “CONSTRUYENDO SONRISAS SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía BUCALIS, el que podrá ser utilizado de manera indistinta por esta, para fines comerciales, bancarios, de publicidad, y en definitiva para obligarla válidamente en el tráfico jurídico; su domicilio será la ciudad de Santiago. El directorio podrá acordar la apertura de agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. El cambio del domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas con la mayoría necesaria para adoptar acuerdos que constituyan modificación del estatuto social, o por acuerdo de la totalidad de los accionistas que conste en una escritura pública o instrumento privado suscrito por todos ellos, en la forma prevista por el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio”. Tres) Aprobar la modificación de los estatutos sociales, en lo relativo al nombramiento de inspectores de cuentas y/o auditores independientes.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 6 de Mayo de 2019.-