Inversiones Roher SpA

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Abogado, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, Mardoqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, Providencia, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de hoy, ante mi, HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, ingeniero, C.I. 3.777.514-2, domiciliado en Pinto 1401, Independencia, Santiago; ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, psicóloga, C.I. 9.120.387-1, Los Alfareros 21580, Condominio Las Brisas Norte, Colina, Región Metropolitana, de paso en esta; HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ, ingeniero comercial, C.I. 7.022.826-2, San Olav 6.440, departamento 601, Las Condes, Santiago y; ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, paisajista, C.I. 5.087.787-6, Navidad 1427, departamento 61, Vitacura, Santiago, MODIFICARON “INVERSIONES ROHER SpA”, inscrita en Registro de Comercio de Santiago año 2011, a fojas 77.287, número 56.687, ASÏ: SUSTITUYEN artículo sexto, referente a la administración de la sociedad y el uso de la razón social, el que queda de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEXTO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social, corresponderá a don HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST y/o a doña ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, quien actuarán individualmente, y/o a doña ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ y don HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ, quienes actuarán conjuntamente, los que actuando de la manera señalada, se encuentran investidos de todas las facultades de administración y disposición de bienes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de noviembre de 2016

   Inversiones Roher Limitada se transforma en Inversiones Roher SpA

   Inversiones Roher Limitada · Inversiones Roher SpA

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, Abogado, Notario Público Titular, de la 6a Notaría de Santiago, Compañía 1085, piso 14,certifica que por escritura pública de fecha 23 de Mayo de 2017 ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta general extraordinaria de accionistas de “Inversiones Roher SpA”, inscrita a fs. 77.287 n°56.687 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2011, en la que se acordó sanear el vicio de la escritura pública de fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, “Modificación y Transformación de Sociedad Inversiones Roher Limitada, hoy Inversiones Roher SpA” otorgada en la Sexta Notaría de Santiago de ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, bajo el repertorio número tres mil ciento dieciocho guion cero diecisiete, que se inscribió en el Registro de Comercio correspondiente al año 2016, con fecha 14 de Diciembre de 2016 a fs. 92.786 n°50.405, y publicado en el Diario oficial del día 22 de Diciembre de 2016 en el siguiente sentido: El extracto de la escritura individualizada no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni tampoco publicado en el Diario Oficial dentro del plazo que prescribe la ley, por lo cual, en virtud de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, que establece las normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, los comparecientes acuerdan en sanear dicho vicio el cual constituye un vicio meramente formal y que dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo tercero en sus letras a) y b) de la Ley antes señalada, se da por saneado dicho vicio para poder publicar dentro de plazo esta sociedad.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de Mayo 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 22 de diciembre de 2011

   Constitución de Inversiones Roher SpA.

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, Abogado, Notario Público Titular, de la 6a Notaría de Santiago, Compañía 1085, certifica que por escritura suscrita ante mi, 14 de marzo 2017, se redujo a escritura publica Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Roher SpA, inscrita Registro Comercio Stgo., suscrita ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, con fecha 22 de diciembre de 2011, inscrita a fojas 77287 numero 56687 del año 2011, donde acordaron Sanear vicio de la escritura pública de fecha 2 de noviembre 2016, en el siguiente sentido: El extracto de la escritura individualizada no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni tampoco publicado en el Diario Oficial dentro del plazo que prescribe la ley, por lo cual, en virtud de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, que establece las normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, los comparecientes acuerdan en sanear dicho vicio el cual constituye un vicio meramente formal y que dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo tercero en sus letras a) y b) de la Ley antes señalada, se da por saneado dicho vicio para poder publicar dentro de plazo esta sociedad.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 MARZO 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de septiembre de 1988

   Constitución original de MOLINO CAUPOLICAN LIMITADA.

2. Otro acto· 8 de septiembre de 1988

   Modificación de la sociedad por escritura pública.

3. Otro acto· 19 de julio de 2013

   Última modificación previa de la sociedad.

4. Otro acto

   Se reemplaza el Apoderado Clase C Teresa Toncio Gutiérrez por Pamela Ivonne Cartagena Quinteros y se ajusta la administración y facultades.

   Teresa Toncio Gutiérrez · Pamela Ivonne Cartagena Quinteros

Texto oficial del extracto

ALBERTO ROJAS LOPEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la 6a Notaría de Santiago, Compañía 1085, certifica que por escritura pública de fecha 28 de Noviembre de 2016, ante mí, INVERSIONES BEAC LIMITADA representada por MARÍA TERESA ALEMPARTE CORREA domiciliados en calle San Pío X N° 2460, OF. 1702, comuna de Providencia, Santiago; ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ domiciliada en Los Alfareros N° 21. 580, Condominio Los Atacameños, Las Brisas Norte, comuna de Colina, Región Metropolitana, Santiago; HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ domiciliado en calle San Olav N° 6.440, depto. N° 601, comuna de Las Condes, Santiago; INVERSIONES ROHER LIMITADA representada por ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, domiciliados en calle San Pío X N° 2460, OF. 1702, comuna de Providencia, Santiago; MARIA TERESA BUSTAMANTE ALEMPARTE domiciliada en calle Reyes Lavalle N° 3.160, depto. N° 67, comuna de Las Condes; y PATRICIO ANDRÉS BUSTAMANTE ALEMPARTE, domiciliada en calle Reyes Lavalle N° 3.160, depto. N° 67, comuna de Las Condes, modificaron la sociedad “MOLINO CAUPOLICAN LIMITADA” constituida por escritura pública de fecha 01/09/1988, Notaría de Rengo, modificada por escritura pública de fecha 8/09/1988 , ante Arturo Carvajal Escobar, Notario Público de la 7° Notaría de Santiago, extracto inscrito en Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fjs. 25.918, N°13.184, 1988, publicada Diario Oficial de fecha 21/10/1988. Ultima modificación por escritura pública de fecha 19/07/2013, ante el notario suplente del titular de la 2° notaria de Santiago don Wladimir Schramm , extracto inscrito en Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fjs 64.239, N°42.326, publicada oportunamente en el Diario Oficial. Modificación de sociedad.- Modifíquese el Artículo Quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido: Reemplácese como Apoderado Clase C, a Teresa Toncio Gutiérrez, por Pamela Ivonne Cartagena Quinteros, C.I. N° 12.070.802-3. En consecuencia, los apoderados clase C, son doña Pamela Ivonne Cartagena Quinteros y don Germano Garlaschi Podesta. Incorpórese una letra “E.-” nueva, a continuación de la Letra “D.-” y antes del Artículo Sexto, del siguiente tenor: “E.- Con todo, en caso de fallecimiento de un Apoderado o Mandatario Clase A, circunstancia que se acreditará mediante la anotación marginal del certificado de su defunción, y en tanto los socios y herederos del apoderado fallecido, no designen un apoderado común que los represente en la sociedad, o un apoderado o Mandatario Clase A que lo reemplace, las facultades enunciadas en la letra B.- precedente, podrán ser ejercidas de manera CONJUNTA por el Apoderado Clase A sobreviviente, y uno cualquiera de los apoderados Clase C, quienes actuando de ésta manera, podrán representar a la sociedad con las facultades y operaciones enunciadas en la letra B., sin limitación alguna. Dicha forma de actuación conjunta, cesará en el caso de la designación de un Apoderado o mandatario Clase A que reemplace al Apoderado Clase A fallecido.”. Incorpórese, a continuación del punto seguido del el punto “Once.-” y antes del punto “Doce.-” de la letra “A.”, del punto Dos) referente a la “Forma de administración” del Artículo Quinto de los estatutos sociales, la siguiente facultad: “Girar, cargar y traspasar fondos, abonando y depositando dichos fondos, entre las distintas cuentas corrientes de la compañía, sean éstas en pesos o en monedas extranjeras”. En consecuencia, el actual tenor del Artículo Quinto de los estatutos sociales, queda de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO.- De la administración.- La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación corresponderá, con las facultades de administración y de disposición que para caso se señalan, a los apoderados y en la forma de administración que a continuación se expresa: De las Clases de Apoderados: Los apoderados de la sociedad, se dividirán en las siguientes cinco clases y/o categorías: i.- Clase A UNO: don Herbert Paul Óscar Wenz Faust. ii.- Clase A DOS: don Patricio Mario Bustamante Espiñeira. iii.- Clase B UNO: doña Rosita Elena Rodríguez Tapia; don Herbert Osvaldo Wenz Rodríguez y; doña Rosita Nicole Wenz Rodríguez. iv.- Clase B DOS: doña María Teresa Bustamante Alemparte; doña María Teresa Alemparte Correa y; don Patricio Bustamante Alemparte. iii.- Clase C: doña Pamela Ivonne Cartagena Quinteros y; don Germano Garlaschi Podesta. De la forma de administración: A.- Un mandatario o apoderado Clase A UNO o A DOS, individualmente podrá representar a la sociedad con las facultades y realizar una o más cualquiera de las operaciones que se indican en escritura extractada. B.- Actuando conjuntamente el mandatario Clase A UNO, con uno cualquiera de los mandatarios Clase A DOS o B DOS; o el mandatario Clase A DOS, con uno cualquiera de los mandatarios Clase A UNO o B UNO, podrán representar a la sociedad con las facultades y realizar una o más cualquiera de las operaciones que se indican a continuación, pudiendo obligar a la compañía sin limitaciones de monto. C.-Actuando uno cualquiera de los mandatarios Clase A UNO o A DOS, conjuntamente con uno cualquiera de los mandatarios Clase C; o en su defecto, uno cualquiera de los mandatarios Clase B UNO, conjuntamente con uno cualquiera de los mandatarios Clase B DOS. D.- Actuando uno cualquiera de los mandatarios de la Clase B UNO, B DOS y C, podrán representar a la sociedad con las facultades y realizar una o más cualquiera de las operaciones que se indican. E.- Con todo, en caso de fallecimiento de un Apoderado o Mandatario Clase A, circunstancia que se acreditará mediante la anotación marginal del certificado de su defunción, y en tanto los socios y herederos del apoderado fallecido, no designen un apoderado común que los represente en la sociedad, o un apoderado o Mandatario Clase A que lo reemplace, las facultades enunciadas en la letra B.- precedente, podrán ser ejercidas de manera CONJUNTA por el Apoderado Clase A sobreviviente, y uno cualquiera de los apoderados Clase C, quienes actuando de ésta manera, podrán representar a la sociedad con las facultades y operaciones enunciadas en la letra B., sin limitación alguna. Dicha forma de actuación conjunta, cesará en el caso de la designación de un Apoderado o mandatario Clase A que reemplace al Apoderado Clase A fallecido.-”.-.- En lo no modificado expresamente por el presente instrumento, continúa vigente el pacto social original.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de Diciembre 2016.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Se menciona la inscripción previa de INVERSIONES ROHER LIMITADA en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Incorporación de socio· 2 de noviembre de 2016

   HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST ingresa a la sociedad como socio al aumentar el capital.

   HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST

3. Transformación· 2 de noviembre de 2016

   INVERSIONES ROHER LIMITADA se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social INVERSIONES ROHER SpA.

   ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ · HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ · ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA · HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LÓPEZ, Abogado, Notario Público, Titular 6 Notaria Santiago, Compañía 1.085, piso 14, Santiago, certifica que por escritura pública de 2 de noviembre de 2016, ante mí, HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, ingeniero, C.I. 3.777.514-2, Pinto 1401, Independencia, Santiago; ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, psicóloga, C.I. 9.120.387-1, Los Alfareros 21580, Condominio Las Brisas Norte, Colina, Región Metropolitana; HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ, ingeniero comercial, C.I. 7.022.826-2, San Olav 6440, departamento 601, Las Condes, Santiago y; ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, paisajista, C.I. 5087.787-6, Navidad 1427, departamento 61, Vitacura, Santiago, Modificaron sociedad “INVERSIONES ROHER LIMITADA”, inscrita a fs. 77.287 nº 56.687 Registro de Comercio Santiago 2011, así: 1) AUMENTO DE CAPITAL. Actuales y únicos socios de “INVERSIONES ROHER LIMITADA”, doña ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, don HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ y; doña ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, aumentan el capital social, de $200.000.000 a $260.000.000, esto es, en $60.000.000, el que se entera y paga siguiente manera: a) Mediante capitalización reserva de revalorización de capital propio, según balance al 31 diciembre 2015, por $30.328.226, que se aporta por los socios a prorrata de sus respectivas participaciones y; b) con la $29.671.774, en este acto, de contado, mediante el siguiente aporte: b.i) Aporte Herbert Wenz Faust: El compareciente HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, con el consentimiento expreso de los socios doña ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, don HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ y; doña ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, aporta en este acto y de contado, $26.000.000; b.ii) Aporte Rosita Nicole Wenz Rodríguez: Doña Rosita Nicole Wenz Rodríguez, aporta en este acto, de contado, $352.299; b.iii) Aporte Herbert Osvaldo Wenz Rodríguez: Don Herbert Osvaldo Wenz Rodríguez, aporta en este acto, de contado, $352.299 y; b.iv) Aporte Rosita Elena Rodríguez Tapia: Doña Rosita Elena Rodríguez Tapia, aporta en este acto, de contado, $2.967.177. De esta manera, ingresa a la sociedad, como socio, HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST. En consecuencia, sustitúyase cláusula cuarta estatutos sociales, que queda como sigue: “CUARTO: El capital social, completamente pagado, asciende en la actualidad a la suma de $260.000.000, distribuido entre los socios en la siguiente proporción: A) Don HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, $26.000.000, equivalentes a un 10% de los derechos y capital social; B) Doña ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, la suma de $26.000.000, equivalentes a un 10% de los derechos sociales; C) don HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ, $104.000.000, equivalentes a un 40% de los derechos sociales y; D) Doña ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, $104.000.000, equivalentes a un 40% de los derechos sociales.”. 2) TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD. Actuales y únicos socios de “INVERSIONES ROHER LIMITADA”, esto es, doña ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, don HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ; doña ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA y; HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, acuerdan transformar sociedad, en una Sociedad por Acciones, y en dictar su estatuto: Accionistas. HERBERT PAUL OSCAR WENZ FAUST, ingeniero, C.I. 3.777.514-2, Pinto 1401, Independencia, Santiago; ROSITA NICOLE WENZ RODRIGUEZ, psicóloga, C.I. 9.120.387-1, Los Alfareros 21580, Condominio Las Brisas Norte, Colina, Región Metropolitana; HERBERT OSVALDO WENZ RODRIGUEZ, ingeniero comercial, C.I. 7.022.826-2, San Olav 6440, departamento 601, Las Condes, Santiago y; ROSITA ELENA RODRIGUEZ TAPIA, paisajista, C.I. 5087.787-6, Navidad 1427, departamento 61, Vitacura, Santiago. Razón social. “INVERSIONES ROHER SpA. Objeto: a) efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente y sin limitación, la inversión en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier naturaleza, constituidas o por constituirse y, en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales; la adquisición de inmuebles y la construcción de edificaciones y obras de cualquier naturaleza, su administración, explotación y/o enajenación a cualquier título; la subdivisión, loteo y urbanización de toda clase de predios para fines habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas o forestales y; en general, realizar todo cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas; B) Prestar todo tipo de asesorías, sea en materias legales, financieras, comerciales o tributarias, así como la asesoría en inversiones, reestructuración de pasivos, reestructuraciones empresariales, negociaciones y otros y; C) En general, efectuar todas las operaciones, celebrar todos los contratos o ejecutar todos los actos que sean convenientes o necesarios para cumplir el objetivo social o que se relacionen con el giro principal de los negocios señalados o que lo complementen, directa o indirectamente.- Capital y acciones: El capital $260.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada, Santiago 14 de Diciembre de 2016.