Punta Colonos S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de diciembre de 2011

   Se refiere a la escritura de constitución de la sociedad.

2. Otro acto· 7 de diciembre de 2016

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos de la sociedad.

   INVERSIONES Y SERVICIOS SAN NICOLÁS LIMITADA · MEL INVERSIONES LIMITADA · PROHABIT INVERSIONES S.A · INVERSIONES PROVIDENCIA LIMITADA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular 43ª Notaria Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifica que por escritura publica de fecha 17 de mayo de 2018, ante mi se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “PUNTA COLONOS S.A” celebrada ante mí, con fecha 07 de diciembre de 2016, con la asistencia de los accionistas INVERSIONES Y SERVICIOS SAN NICOLÁS LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.102.470-K, MEL INVERSIONES LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 96.711.810-9, PROHABIT INVERSIONES S.A, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 79.518.030-3 e INVERSIONES PROVIDENCIA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 76.136.285- 2, en la oficina del Notario público de Santiago, ubicada en Huérfanos ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Santiago, en que se acordó: aprobar la modificación de los estatutos de la sociedad. Consiguientemente, se propuso sustituir el TITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- Artículo Octavo.- de los Estatutos Sociales, que constan en escritura de constitución de sociedad, de fecha 21 de diciembre de 2011, otorgada ante el notario público de Santiago, don Humberto Santelices Narducci, repertorio número 8.870, por el siguiente: “TITULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- Artículo Octavo.- La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, que durarán tres años en sus funciones, al término de los cuales se renovarán totalmente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Un extracto de la constitución de la sociedad, se encuentra actualmente inscrito a fojas 77080 número 56513 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011. Después de un breve debate y de un análisis de las diversas modificaciones aludidas, se acordó, por unanimidad, aprobar la modificación de los estatutos y del artículo indicado.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para legalización. Santiago, a 1 de junio de 2018.