Asesorías Y Servicios Backup Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 octobre 2004

   Constitución original de la sociedad ASESORÍAS Y SERVICIOS BACKUP CHILE.

   ASESORÍAS Y SERVICIOS BACKUP CHILE

2. Autre acte· 30 mai 2005

   Modificación societaria de 30 de mayo de 2005.

3. Autre acte· 25 mars 2008

   Modificación societaria de 25 de marzo de 2008.

4. Cession de droits· 26 septembre 2008

   Armando Álvarez Toro adquiere 50.000 acciones de la sociedad.

   ARMANDO ÁLVAREZ TORO

5. Transformation· 30 décembre 2011

   Anton Felmer Valdivielso y Armando Álvarez Toro transforman la sociedad de responsabilidad limitada en una SpA.

   Anton Felmer Valdivielso · ARMANDO ÁLVAREZ TORO

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Notario Público Titular de Los Muermos, Antonio Varas 103, CERTIFICO: Por escritura pública, hoy ante mí, Repertorio N°973-2018, ARMANDO ALVAREZ TORO, ingeniero civil, Las Lomas 1623 Puerto Varas, en su calidad de único accionista y titular del 100% de las acciones de la sociedad “ASESORÍAS Y SERVICIOS BACKUP CHILE SpA”, RUT N°76.181.940-2 constituida mediante escritura pública de fecha 22 de octubre de 2004, otorgada en la ciudad de Puerto Montt, ante doña Claudia Brahm Bahamonde, Suplente del Notario Público don Hernán Tike Carrasco, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial con fecha 5 de noviembre del mismo año e inscrito a fojas 932 N°587 del Registro de Comercio de Puerto Montt del año 2004, modificada luego por: a) escritura pública de 30 de mayo de 2005, otorgada ante don Hernán Tike Carrasco, Notario Público de Puerto Montt, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial el 2 de julio de 2005 e inscrito a fojas 499vta. N°341 del Registro de Comercio de Puerto Montt, del año 2005. b) escritura pública de 25 de marzo de 2008, otorgada ante don Hernán Tike Carrasco, Notario Público de Puerto Montt, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 2008 e inscrito a fojas 498 N°275 del citado Registro de Comercio del año 2008. c) escritura pública de 30 de diciembre de 2011, otorgada ante doña Claudia Brahm Bahamonde, Suplente del Notario Público de Puerto Montt, don Hernán Tike Carrasco, oportunidad en que los únicos dos socios vigentes a esa fecha, don Anton Felmer Valdivielso y don Armando Álvarez Toro, transformaron la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad por acciones, con la razón social de “ASESORÍAS Y SERVICIOS BACKUP CHILE SpA”, fijando sus nuevos estatutos, con un capital de $56.772.697.-, divididos en 100.000 acciones, repartidas en partes iguales entre ambos accionistas a razón de 50.000 acciones cada uno. Un extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario Oficial el 26 de enero de 2012 e inscrito a fojas 111 N°100 del Registro de Comercio de Puerto Montt, del año 2012. Con posterioridad, mediante contrato privado de cesión de acciones de fecha 26 de septiembre de 2008, autorizado ante Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público Titular de Puerto Varas, don Armando Álvarez Toro adquirió 50.000 acciones de la sociedad ya individualizada. El compareciente, accionista único y dueño del 100% de las acciones emitidas y pagadas, constituido en consecuencia para todos los efectos en Junta de Accionistas, modifica la sociedad “ASESORÍAS Y SERVICIOS BACKUP CHILE SpA” ya individualizada, en las siguientes materias: A) Se modifica el TÍTULO TERCERO de los estatutos sociales referido a la administración, reemplazando los artículos 11 al 21, en el sentido de que la sociedad será administrada por quien se designe en calidad de Gerente General, designación que deberá anotarse al margen de la inscripción social. El administrador designado, actuando en la forma y con los límites que se especifique al momento de su designación y anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la sociedad, tendrá el uso de la razón social y representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estando investido de todas las facultades de administración y disposición de bienes, con las facultades señaladas en el mismo artículo y que no se extractan.- B) Se reemplaza la letra c) del Artículo 23° de los estatutos, por el siguiente texto: “c) La elección o revocación del gerente general, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración”. C) Se modifica el Artículo 25° de los estatutos, solo en el sentido que las juntas de accionistas serán citadas por el gerente general. D) Se modifica el Artículo 27° de los estatutos, solo en el sentido que las juntas de accionistas serán presididas por quien se designe por la propia junta para tal efecto. E) Se modifica la última frase del Artículo 28° de los estatutos, en cuanto a que se elimina la mención a los directores. F) Se modifican los siguientes ARTÍCULOS TRANSITORIOS de los estatutos: ARTÍCULO 1° TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $56.772.697 dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a un voto. Este capital se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: Don Armando Álvarez Toro ha suscrito y pagado 100.000 acciones, reuniendo el 100% de las acciones emitidas y pagadas.- ARTÍCULO 2° TRANSITORIO: Se nombra como administrador y Gerente General de la sociedad de acuerdo a lo dispuesto y para que actúe en los términos señalados en el Artículo 11° de estos estatutos al señor don ARMANDO ÁLVAREZ TORO, cédula nacional de identidad número nueve millones seiscientos diecinueve mil doscientos veintiseis guión seis, con las facultades que le confiere la ley y los estatutos, quien, anteponiendo su firma a la razón social, tendrá todas y cada una de las facultades indicadas en el mencionado artículo. Se establece en este acto que, por esta única vez, no será necesario anotar marginalmente en la inscripción social la designación de administrador gerente general de la sociedad que da cuenta esta cláusula, bastando su designación en este acto. ARTÍCULO 3° TRANSITORIO: Poderes especiales. El compareciente revoca el poder otorgado en el original Artículo Tercero Transitorio de los estatutos a don Hendrik Eliú Figueroa Mellado. El compareciente otorga mandato al abogado don Mauricio Rojas Nef, rol único tributario número diez millones ciento cincuenta y un mil ciento setenta y tres guion uno, para que en su nombre y representación aclare, rectifique y enmiende cualquier error u omisión que existiere en la presente escritura y su extracto, respecto a nombres o cualquier otro aspecto, pudiendo suscribir por sí mismo las escrituras o minutas aclaratorias, y redactar los extractos correspondientes.- Asimismo, se faculta al portador de copia autorizada del extracto de la presente escritura para requerir inscripciones, anotaciones y subinscripciones que procedan en el Registro de Comercio que corresponda y para realizar los demás trámites de legalización de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Los Muermos 27 de Noviembre de 2018.-