Dedalus SpA

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 24 de marzo de 2022, Repertorio N° 9.172-2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de DEDALUS SpA celebrada el 24 de abril 2022 en que su único accionista Dedalus SpA, sociedad por acciones constituida en la República Italiana, titular de 100 acciones, acordaron lo siguiente: I. Revocar en el cargo de Administrador con Gerente General a don Luis Miguel Tello García Talavera; II. Designar en su reemplazo, en el mismo cargo, a doña Selene Paz Contreras Valenzuela; III. Modificar los estatutos sociales, en su artículo 12°, estableciendo las facultades de la Administradora con cargo de Gerente General y una nueva estructura de poderes, facultades y formas de actuación. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las cláusulas del pacto social. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Capital de la sociedad: $10.000.000. Santiago, 4 de abril de 2022.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1.235, piso dos, CERTIFICO: por escritura de 13 de Junio 2017, ante mí, ROSA AMELIA ROJAS CABELLO, Cédula Nacional de Identidad N° 12.902.164-0, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de 29 de Mayo de 2017 de DEDALUS SpA, R.U.T. N° 76.176.755-0, domiciliada en Avenida Ricardo Lyon N° 222, oficina 1703, Providencia, Región Metropolitana, inscrita a fs. 67.046, N° 49.098, Registro Comercio de Santiago de 2011, a la que asistió don Fernando Darío Riveros Vidal, abogado, en representación del único accionista, la sociedad italiana “NOEMALIFE SpA”, que modificó estatutos sociales. MODIFICACIONES CONSISTEN: Uno) Se sustituye el Título Tercero de los estatutos sociales sobre Administración, incluyendo el Artículo Décimo Segundo. En virtud de la referida modificación social, la administración de la sociedad corresponderá a un administrador con cargo de gerente general, eliminándose el Directorio. Dos) Se sustituye el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales. Tres) Se sustituye el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de Junio de 2017.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 25 de febrero de 2017

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de NOEMALIFE CHILE SpA.

   FERNANDO DARÍO RIVEROS VIDAL

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas N° 1235, 2° piso, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de hoy, ante mí, FERNANDO DARÍO RIVEROS VIDAL, abogado, C.I. Nº 8.796.558-9, con domicilio en Av. Apoquindo 3669, oficina 402, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “NOEMALIFE CHILE SpA”, celebrada con fecha 25 de Febrero de 2017, ante mí. Se deja constancia que dicha sociedad se encuentra inscrita a fojas 67.046 Nº 49.098, del Registro de Comercio correspondiente al año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó por la unanimidad de los accionistas, titulares del 100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, lo siguiente: 1) Se acordó modificar el artículo primero de los estatutos sociales con la finalidad de cambiar el nombre de la sociedad de “NOEMALIFE CHILE SpA” al de “DEDALUS SpA”, motivo por el cual el referido artículo primero queda como sigue: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones denominada “DEDALUS SpA”, pudiendo utilizar este nombre, inclusive ante Bancos e Instituciones Financieras.”. En todo lo no modificado sigue vigente pacto social primitivo con sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de Marzo de 2017.-