Inmobiliaria E Inversiones La Posada SpA

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 941, Local 302, de la comuna y ciudad de Santiago, certifico que con fecha 26 de noviembre de 2021, bajo el Repertorio N°21.905/2021, se redujo a escritura pública, otorgada ante mi, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.p.A., en que se acordó lo siguiente: Reforma de los estatutos de la Sociedad en lo que dice relación a su Administración, Nombramiento del nuevo Gerente General y Nombramiento de Apoderados. Los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar la incorporación del señor JEAN PAUL RAOUL MEUNIER EYHERAMENDY, cédula de identidad número 15.959.260-k, a la Gerencia General de la sociedad, acordando también que comenzará sus funciones tan pronto se encuentren terminadas las actuaciones relacionadas a la presente modificación social. Consecuentemente, se acordó por unanimidad de los accionistas, revocar la totalidad de los poderes y facultades otorgados con anterioridad a esta fecha a don RAOUL OMER DEL CARMEN MEUNIER ARTIGAS, lo que se hará efectivo tan pronto don JEAN PAUL RAOUL MEUNIER EYHERAMENDY asuma el cargo de Gerente General. De igual forma, se acordó aprobar por unanimidad la modificación de la administración de la sociedad, la cual será administrada por su Gerente General, el señor JEAN PAUL RAOUL MEUNIER EYHERAMENDY, previamente nombrado, y las apoderadas doña MARÍA CECILIA EYHERAMENDY VIGNAU, cédula de identidad número 5.501.604-6, doña MARIE IVETTE DE LOURDES MEUNIER EYHERAMENDY, cédula de identidad número 13.686.936-1, y doña MARIE MICHELLE DE LOURDES MEUNIER EYHERAMENDY, cédula de identidad número 14.165.552-3. Se acuerda que la forma válida de actuación será respectivamente la siguiente: a) Tanto el señor Gerente General, don JEAN PAUL RAOUL MEUNIER EYHERAMENDY, como la apoderada doña MARÍA CECILIA EYHERAMENDY VIGNAU, podrán actuar en representación de la sociedad, de manera individual; b) Las apoderados doña MARIE IVETTE DE LOURDES MEUNIER EYHERAMENDY, y doña MARIE MICHELLE DE LOURDES MEUNIER EYHERAMENDY, deberán actuar de forma conjunta para ejercer la representación de la sociedad. Las facultades de administración y disposición constan en escritura que extracto. Otras cláusulas constan en escritura que extracto. Santiago; 01 de Diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43º Notaria de Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, CERTIFICO: Con fecha 8 de enero de 2020, ante mi, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.p.A., en que se acordó modificar la administración de la sociedad pactada en los estatutos, que consta en las cláusulas Décimo Quinta y Décimo Sexta de la escritura pública celebrada con fecha 20 de octubre de 2017, ante el notario público que suscribe, y anotada en el repertorio bajo el nº 56.894-2017, inscrito a fojas 86.067, nº46.039, del Registro de Comercio del año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la cual será administrada por el Gerente General y apoderados. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 20 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de octubre de 2017

   Constitución original de la sociedad con estatutos y cláusulas de administración.

2. Cambio de administrador· 8 de enero de 2020

   Se modifica la administración, se nombran nuevos apoderados y se ratifica a Raoul Omer Del Carmen Meunier Artigas como Gerente General.

   Raoul Omer Del Carmen Meunier Artigas · María Cecilia Eyheramendy Vignau · Marie Ivette De Lourdes Meunier Eyheramendy · Marie Michelle De Lourdes Meunier Eyheramendy · Jean Paul Raoul Meunier Eyheramendy

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43º Notaria de Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, CERTIFICO: Con fecha 8 de enero de 2020, ante mi, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.p.A., en que acordó lo siguiente: En relación a su administración, y nombramiento de apoderados, en los siguientes términos: I) Se modifica la administración de la sociedad pactada en los estatutos, que consta en las cláusulas Décimo Quinta y Décimo Sexta de escritura pública celebrada con fecha 20 de octubre de 2017, ante el notario público que suscribe, y anotada en el repertorio bajo el Nº 56.894- 2017, inscrito a fojas 86.067, Nº 46.039, del Registro de Comercio del año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, nombrando nuevos apoderados que podrán actuar en representación de la sociedad, con las mismas facultades que detenta el Gerente General, y se ratifica el nombramiento del cargo de Gerente General de don Raoul Omer Del Carmen Meunier Artigas. II) Se acuerda nombrar como apoderados de la sociedad a Uno) Doña María Cecilia Eyheramendy Vignau; Dos) Doña Marie Ivette De Lourdes Meunier Eyheramendy; Tres) Doña Marie Michelle De Lourdes Meunier Eyheramendy; y, Cuatro) Don Jean Paul Raoul Meunier Eyheramendy. III) Forma de actuación: Tanto el señor Gerente General, como los apoderados nombrados, representarán a la sociedad con las mismas facultades señaladas en la cláusula Décimo Sexta de los estatutos que por este acto se modifican, y la forma válida de actuación será respectivamente la siguiente: a) Tanto el señor Gerente General, don Raoul Omer Del Carmen Meunier Artigas, como la Apoderada doña María Cecilia Eyheramendy Vignau, podrán actuar en representación de la sociedad, de manera individual; b) Los apoderados doña Marie Ivette De Lourdes Meunier Eyheramendy, doña Marie Michelle De Lourdes Meunier Eyheramendy, y don Jean Paul Raoul Meunier Eyheramendy, deberán actuar en representación de la sociedad de manera conjunta, dos cualquiera de ellos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2020.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de octubre de 2017

   La sociedad Inmobiliaria e Inversiones La Posada S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones.

   INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43º Notaria de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, CERTIFICO: Que con fecha de 20 de octubre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.A., celebrada el 19 de octubre de 2017, en la que los accionistas acordaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones, cuyos estatutos extracto: NOMBRE: INMOBILIARIA E INVERSIONES LA POSADA S.p.A. OBJETO: a) La prestación de toda clase de servicios de asesorías profesionales a terceras personas, sean naturales o jurídicas, en materias de orden comercial, económico, financiero, logístico y de factibilidad de proyectos e inversiones; b) constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital cuyo objeto se relacione con la prestación de los servicios antes descritos; c) administrar por cuenta propia o ajena cualquier clase de negocios, agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas, o bienes de cualquier naturaleza; d) Efectuar toda clase de inversiones en valores y efectos de comercio, en bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, ya sea en Chile o en el extranjero, especialmente en acciones, bonos y otros títulos de crédito; e) la formación y participación en sociedades de capital o de personas, civiles, comerciales así como en comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro, organizarlas, constituirlas o invertir en ellas; la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos; f) El desarrollo de toda clase de actividades inmobiliarias, la adquisición de bienes raíces, su subdivisión, venta por pisos o loteo, la explotación en cualquier forma de los mismos, ya sea a través de compraventa, arrendamiento y en general, la ejecución de proyectos inmobiliarios, sea por cuenta propia, ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros; y g) en general, la realización de cualquier actividad profesional conexa o derivada de la principal, y la realización de toda clase de actividades y operaciones relacionadas directa o indirectamente con el objeto social que acuerden los socios. CAPITAL: $6.062.900, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por accionistas.- DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de noviembre de 2017.-