New Clean Company Chile SpA

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 08 de mayo de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad contractual minera “NEW CLEAN COMPANY CHILE SpA”, celebrada con fecha 08 de mayo de 2023, a la cual asistió la accionista NEW CLEAN COMPANY LATAM SpA, Rol Único Tributario N° 76.100.352-6, representada por don Naoshi Andrés Matsumoto Courdurier, cédula de identidad N° 9.496.299-4, titular de 1.000 acciones, y especialmente invitados don Michael Blake Smith, ciudadano australiano, pasaporte número PA2827264 y don Shane Phil Ormsby, ciudadano neozelandés, pasaporte número LB050799, ambos en representación conjunta de la sociedad australiana NOS INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD, Rol Único Tributario Número 59.243.960-3, por la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: ACUERDO PRIMERO: Aumentar el capital social desde la suma de $1.733.671, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $56.007.994, dividido en 1.250 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión y suscripción de 250 acciones de pago, representativas de un aumento de capital de $54.274.323. ACUERDO SEGUNDO: Modificar el Artículo Cuarto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad asciende a $56.007.994.- (cincuenta y seis millones siete mil novecientos noventa y cuatro pesos) dividido en 1.250 (mil doscientas cincuenta) acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $56.007.994.- (cincuenta y seis millones siete mil novecientos noventa y cuatro pesos) dividido en 1.250 (mil doscientas cincuenta) acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que se enteran, suscriben y pagan conforme a la siguiente proporción: (i) NEW CLEAN COMPANY LATAM SpA enteró, suscribió y pagó, con anterioridad a esta fecha, la cantidad de 1.000 (mil) acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, equivalentes al 80% del capital social; y (ii) NOS INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD enterará, suscribirá y pagará en el término de 60 días contados desde la celebración de la presente junta, la cantidad de 250 (doscientas cincuenta) acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, equivalentes al 20% del capital social. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 26 de mayo de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de dezembro de 2021

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   New Clean Company Latam SpA · Naoshi Andrés Matsumoto Courdurier

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 21 de Diciembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de NEW CLEAN COMPANY CHILE SpA, celebrada con fecha 20 de Diciembre de 2021, en la cual asistió el siguiente accionista a) New Clean Company Latam SpA, Rol Único Tributario N° 76.100.352-6, representada por don Naoshi Andrés Matsumoto Courdurier, cédula de identidad N° 9.496.299-4, titular de 1.000 acciones, las que corresponden al 100% por ciento del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto en la sociedad, ambos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de único y actual socio de NEW CLEAN COMPANY CHILE SpA; en ella se adoptó el siguiente acuerdo que se extracta: i) A partir de esta fecha, la administración y el uso de la razón social de NEW CLEAN COMPANY CHILE SpA, corresponderá individualmente a don Naoshi Andrés Matsumoto Courdurier, cédula de identidad N° 9.496.299-4, correspondiéndole la totalidad de las atribuciones consagradas en el artículo sexto de los Estatutos Sociales. ii) En razón del acuerdo recién adoptado, se modifica el artículo sexto de los Estatutos Sociales: “Artículo Sexto: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá individualmente a don Naoshi Andrés Matsumoto Courdurier quien anteponiendo su firma a la razón social, la representará con las más amplias atribuciones de administración y disposición para realizar y cumplir el objeto social”. Conforme a las atribuciones indicadas en la escritura que se extracta. En todo lo no modificado por la presente Junta, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago de Chile, a 22 de Diciembre de 2021.

Texto oficial do extrato

Verónica Torrealba Costabal, Notario Suplente del Titular de la 33° Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, Of. 501, certifica: por escritura pública de fecha 18 de mayo de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de NEW CLEAN COMPANY CHILE SpA celebrada con fecha 22 de Abril del año 2020, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. A partir de esta fecha la administración y el uso de la razón social de la Compañía corresponderá a don Cristian Adolfo Rodríguez-Cano Bezanilla, Rol Único Tributario N° 10.249.683-3, correspondiéndole la totalidad de las atribuciones consagradas en el artículo sexto de los Estatutos Sociales. II. Como consecuencia del acuerdo recién adoptado, se modifica el artículo Sexto de los Estatutos Sociales: “Artículo Sexto: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don Cristian Adolfo Rodríguez-Cano Bezanilla y anteponiendo su firma a la razón social, la representará con las más amplias atribuciones de administración y disposición para realizar y cumplir el objeto social”. Conforme a las atribuciones indicadas en la escritura que se extracta. En todo lo no modificado por la presente Junta, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago de Chile a 19 de mayo de 2020.