Asesoría E Inversiones Urbani S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 14 de julho de 2023

   La sociedad se transforma de S.A. a SpA y pasa a denominarse ASESORÍA E INVERSIONES URBANI SpA.

   CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ · ASESORIAS E INVERSIONES SAN AGUSTIN LIMITADA

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, con oficio en O’Higgins 528, Concepción, certifico: Con fecha 17 de julio 2023, repertorio Nº 2.688, ante mi suplente Gastón Aranís Quiroz, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ASESORÍA E INVERSIONES URBANI S.A., RUT 76.164.412-2, celebrada con fecha 14 de julio de 2023 en presencia de don Gastón Álvaro Aranís Quiroz, suplente del suscrito, con la totalidad de las accionistas, CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ, C.I. 11.677.885-8; y ASESORIAS E INVERSIONES SAN AGUSTIN LIMITADA, RUT 76.670.200-7, ambos domiciliados en Cochrane 635, oficina 903 Torre B, Edificio Centro Plaza, Concepción, quienes modificaron y acordaron la transformación de la sociedad ASESORÍA E INVERSIONES URBANI S.A., inscrita a fojas 139 número 101, del Registro de Comercio de Penco de 2011, capital: $1.000.000, en una sociedad por acciones, en el siguiente sentido: I.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: A) La Junta acordó por la unanimidad de las acciones, modificar el giro de la sociedad indicado en el artículo cuarto de los estatutos, quedando en adelante en la forma que se indicará. B) Los únicos y actuales accionistas de la sociedad acordaron que una vez que sea transformada la sociedad, esta pasará a ser administrada por un administrador estatutario, en los términos que se expresan en la escritura que se extracta. II.- TRANSFORMACIÓN SOCIAL. NOMBRE: “ASESORÍA E INVERSIONES URBANI SpA”. OBJETO: El objeto de la sociedad será la ejecución, por cuenta propia o de terceros, relacionados o no, chilenos o extranjeros, de las siguientes operaciones: a) La prestación de servicios de gerenciamiento de empresas y personas de todo tipo, relacionadas o no, que comprenden, entre otras, a modo ejemplar y sin que pueda interpretarse como taxativo: asesoría jurídica, administrativa, comercial, contable, financiera, tributaria, de marketing, así como toda otra necesaria para el correcto manejo de una empresa; b) Inversión mediante la adquisición de bienes muebles corporales o incorporales, incluyendo cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, así como la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones de inversión que los socios acuerden con fondos propios o de terceros entregados en administración o bajo cualquier otra figura; c) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con estos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. DOMICILIO: Penco. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital es la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la siguiente forma: Uno) CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ, suscribió 1 acción, la que se encuentra pagada con anterioridad a este acto; y Dos) ASESORÍAS E INVERSIONES SAN AGUSTIN LIMITADA, suscribió 999 acciones, las que se encuentran pagadas con anterioridad a este acto. Las acciones quedaron, en consecuencia, íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá a don CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ, quien actuará en calidad de administrador estatutario, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma al nombre de la compañía. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 26 de julio de 2023.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 18 de agosto de 2011

   Constitución de ASESORIA E INVERSIONES URBANI S.A.

2. Outro ato· 14 de abril de 2021

   Se incorpora una cláusula sobre cumplimiento del objeto social y se amplía el deber de la administración respecto de socios, trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente.

   CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Publico Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 14 abril 2021, Rep.N°1535, ante mi suplente Gastón Aranis Quiroz, don CLAUDIO MAURICIO BASUALTO MUÑOZ, C.I. Nº 11.677.885-8 domiciliado en William Condon 3128, Fundo El Venado, San Pedro de la Paz, suscribió escritura de modificación social de ASESORIA E INVERSIONES URBANI S.A RUT Nº 76.164.412-2, constituida por escritura pública de 18 de agosto de 2011otorgada ante el notario público de Concepción con asiento en Penco don Alejandro Omar Abuter Game repertorio notarial número 640-211, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de 24 de agosto de 2011 y se inscribió a fojas 139 número 101 en el Registro de Comercio de Penco correspondiente al año dos mil once en sentido de: A) e incorpora la siguiente cláusula CUARTA BIS a continuación de la cláusula cuarta: “Artículo cuarto BIS: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. “En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” B) En cuanto a la administración, se agrega al final de la cláusula vigésimo cuarta del pacto social, lo siguiente: “En el desempeño de sus actividades, la administración de la sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los accionistas, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los socios o accionistas de la Sociedad.” Capital: $1.000.000. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 23 abril 2021.