Cabeza SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 25 de enero de 2024

   Se modifica el Título Tercero de los estatutos en lo relativo a la administración de la sociedad.

2. Otro acto· 1 de diciembre de 2023

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar también el Título Cuarto sobre formas de juntas de accionistas en materias no extractadas.

Texto oficial del extracto

PAMELA FERNANDA VASQUEZ AVENDAÑO, Notario Público Suplente de la 37ª Notaría de Santiago, de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en calle Huérfanos 1117, oficina 1014, Certifico: por escritura pública de fecha 08 de mayo de 2024, bajo el repertorio 1408-2024, ante mí, compareció Inversiones El Plan Limitada, Rol Único Tributario número 76.157.873-1, y Gallo Negro SpA, Rol Único Tributario número 76.140.726-0; ambas debidamente representadas por Bárbara Josefina Morgan Searle, cédula de identidad número 15.379.772-2; todos con domicilio para estos efectos en calle Cerro El Plomo 5.420, oficina 903, comuna de Las Condes, Santiago, quienes acordaron sanear en conformidad a la Ley No. 19.499 el vició formal que afectó la modificación de la sociedad CABEZA SpA, en adelante la “Sociedad”, inscrita a fojas 10.230, número 7.794 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004. La modificación de la Sociedad fue acordada mediante escritura pública de fecha 25 de enero de 2024, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello. El vicio consistió en la falta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago del extracto en el plazo legal que exige el artículo 426 del Código de Comercio. Un extracto de dicha escritura fue publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de febrero de 2024. El extracto de la modificación acordada con fecha 25 de enero de 2024 es el siguiente: “Eduardo Diez Morello, Notario Público de Santiago, Titular de la 34 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Que con fecha 25 de enero de 2024, repertorio 1487-2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad: CABEZA SpA, inscrita a fojas 10.230, número 7.794 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 01 de diciembre de 2023, en la que se acordó entre otras materias lo siguiente: modificar el Título Tercero de los estatutos de la Sociedad en lo relativo a la administración de la misma y el Título Cuarto de los estatutos de la Sociedad en lo relativo a las formas de las juntas de accionistas de la Sociedad en asuntos que no son materia de extracto. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2024.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de Mayo de 2024.

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Que con fecha 25 de enero 2024, repertorio 1487-2024 ante mí: se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad: CABEZA SpA, inscrita a fojas 10.230, número 7.794 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 01 de diciembre de 2023, en la que se acordó entre otras materias lo siguiente: modificar el Título Tercero de los estatutos de la Sociedad en lo relativo a la administración de la misma y el Título Cuarto de los estatutos de la Sociedad en lo relativo a las formas de las juntas de accionistas de la Sociedad en asuntos que no son materia de extracto. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de julio de 2011

   Se constituye Inversiones El Plan Limitada.

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente del Titular, 42° Notaría de Santiago, don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Agustinas Nº 1070, 2º Piso, Santiago, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, Claudio Andrés Aycaguer Fuentealba e Ignacio Andrés Aycaguer Ilabaca, ambos calle La Pastora 134, oficina C, las Condes, Región Metropolitana, modifican sociedad "INVERSIONES EL PLAN LIMITADA”, RUT 76.157.873-1, constituida por escritura pública 7 Julio 2011, Notaría Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, inscrita a fojas 38.488, número 28.640 Registro de Comercio de Santiago 2011. Modificación: En cláusula 5ª de los estatutos, referente a las facultades de administración, reemplazan el Nº 25 de dicha cláusula por el siguiente: “VEINTICINCO: En los contratos que la sociedad celebre y en los ya otorgados por ella, queda facultado para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes, sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales; fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, época y forma de pago y de entrega; otorgar reglamentos de copropiedad, singularizar bienes, fijar cabidas y deslindes; cobrar y percibir, recibir y entregar, pactar solidaridad e indivisibilidad, tanto activas como pasivas. Ejercitar y/o renunciar acciones, como las de nulidad, rescisión, resolutoria, evicción u otras; aceptar la renuncia de acciones y derechos; rescindir, resolver, resciliar, novar, dejar sin efecto, poner término y/o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos y las acciones que correspondan a la sociedad firmando todas las escrituras y documentos públicos o privados que sean necesarios.”.- En lo no modificado por esta escritura se mantiene vigente el pacto social. Santiago, 14 Septiembre 2017.