Rambrands S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Abogado, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Quilín N° 5283, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 3 de abril de 2025, bajo el Repertorio 620-25, rectificada por escritura pública de fecha 09 de abril de 2025, otorgada ante mí, bajo el Repertorio 676-25, se redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “RAMBRANDS S.A.”, Rol Único Tributario N° 76.157.191-5, inscrita a fojas 40.650 Número 30174 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, en la cual se acordó la ampliación de objeto social y la posterior transformación de la sociedad en una Sociedad por Acciones, de la siguiente manera: (i) Ampliación de objeto social: El objeto social será (A) la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, fabricación y reparación de todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena; y, la inversión, reinversión, compra, venta, adquisición y enajenación a cualquier título de todo tipo de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, tales como, bienes raíces, valores mobiliarios, acciones, créditos, bonos, derechos en sociedades, efectos de comercio en general y cualquier otro valor mueble; (B) la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y, (C) las asesorías contables, tributarias, financieras y administrativas; y, (ii) Transformación a Sociedad por Acciones: estableciendo los siguientes estatutos: Socios: (1) INVERSIONES SPK LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.335.298-6; (2) INVERSIONES PRISMA SpA, Rol Único Tributario N° 76.153.930-2; y, (3) LTC CAPITAL SpA, Rol Único Tributario N° 76.318.868-K, todos con domicilio en esta ciudad, calle Carmencita N° 25, oficina 61, Comuna de Las Condes. Nombre: RAMBRANDS SpA. Objeto: El objeto social será (A) la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, fabricación y reparación de todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena; y, la inversión, reinversión, compra, venta, adquisición y enajenación a cualquier título de todo tipo de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles, tales como bienes raíces, valores mobiliarios, acciones, créditos, bonos, derechos en sociedades, efectos de comercio en general y cualquier otro valor mueble; (B) la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y, (C) las asesorías contables, tributarias, financieras y administrativas. Administración y uso de la razón social: corresponderá a uno o más administradores, quienes actuarán conjunta o separadamente, según designe la Junta de Accionistas, en la forma que determine y con las facultades que establezca la Junta de Accionistas por el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, o por la unanimidad de los accionistas compareciendo sin forma de junta, mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro de Comercio Respectivo y deberá anotarse al margen de la inscripción social. Capital: $11.778.956.573 dividido en 1.179.541.110 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie y sin valor nominal se suscribe en su totalidad y se entera y paga por los accionistas con cargo a los derechos sociales que les correspondía en la sociedad transformada, de la siguiente manera: (i) INVERSIONES SPK LIMITADA, ha suscrito y pagado la cantidad de 16.793 acciones, equivalente al 0,001% del capital social, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, para todos los efectos legales en dinero, con cargo a su proporción en el capital pagado de la sociedad anónima que se transforma en este instrumento; (ii) INVERSIONES PRISMA SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de 589.770.555 acciones, equivalente al 50,000%% del total del capital social, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, para todos los efectos legales en dinero, con cargo a su proporción en el capital pagado de la sociedad anónima que se transforma en este instrumento; y, (iii) LTC CAPITAL SpA, ha suscrito y pagado la cantidad de 589.753.762 acciones, equivalente al 49,999% del total del capital social, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, para todos los efectos legales en dinero, con cargo a su proporción en el capital pagado de la sociedad anónima que se transforma en este instrumento. En consecuencia, el capital de la sociedad transformada se encuentra completamente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha y en dinero en efectivo para todos los efectos legales. Domicilio: Ciudad de Santiago. Duración: indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 14 de abril de 2025.

Texto oficial del extracto

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con Asiento en la Comuna de Peñalolén, con oficio en Avenida Quilín, número 5283, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifico que: Por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, Repertorio 730-24, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de RAMBRANDS S.A., Rol Único Tributario N° 76.157.191-5, inscrita a fojas 40.650 Número 30174 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, en la que los accionistas acordaron: Aumento de capital: Aumentar el capital social de $10.599.481.901 dividido en 66.438 acciones, en la suma de $1.179.474.672, mediante la emisión de 1.179.474.672 acciones de la misma clase o serie de las ya existentes, alcanzando el capital la cifra final de $11.778.956.573, dividido en 1.179.541.110 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha, en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatuto. Se reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es 11.778.956.573 pesos, dividido en 1.179.541.110 acciones nominativas, de una única clase o serie, sin valor nominal.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de noviembre de 2016

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que acuerda capitalizar reservas y aumentar el capital social

   RAMBRANDS S.A.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, notario público 41° notaría de Sa ntiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: En escritura pública de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de RAMBRANDS S.A. Rut 76.157.191-5, celebrada ante mí, con fecha 30 de noviembre de 2016, en la cual, los accionistas acordaron por unanimidad: A) Capitalizar la cuenta de patrimonio “Revalorización del capital propio” al 31 de diciembre de 2015 por la suma de $39.029.044. De esta forma el capital social quedó en la suma de $8.869.503.993. B) Aumentar el Capital social, actualmente de $8.869.503.993, dividido en 56.064 acciones, en la suma de $1.730.113.476 pesos, obteniendo un capital social final de $10.599.481.901 pesos, emitiéndose al efecto 10.374 nuevas acciones de pago, de la misma clase o serie de las ya existentes, sin valor nominal y nominativas, las cuales son colocadas a un precio de $166.774 pesos cada una. Las acciones se emiten en este acto. Los valores anteriores son expresamente aprobados por la Junta de Accionistas y ellos se han determinado sobre bases plenamente conocidas y aceptadas por los mismos. El aumento es suscrito y pagado, de la forma acordada en la Junta, por los siguientes accionistas y montos: Inversiones Spk SpA, suscribe, entera y paga 3.322 acciones, por la suma de $554.023.228.- Inversiones Prisma SpA, suscribe, entera y paga 3.730 acciones, por la suma de $622.067.020.- Inversiones Apt S.A., suscribe, entera y paga 2.942 acciones, por la suma de $490.649.108.- De esta forma se han suscrito y pagado 9.994 acciones de las 10.374 acciones emitidas en virtud del presente aumento de capital. Las restantes 380 acciones permanecerán en el dominio de la sociedad y posteriormente, vía contrato de “Suscripción y pago de acciones” serán suscritas y pagadas por los respectivos accionistas. C) Se reemplaza el “Artículo Quinto” de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es 10.599.481.901 pesos, dividido en 66.438 acciones nominativas, de una única clase o serie, sin valor nominal.”. D) Luego de los aumentos de capital acordados, la sociedad queda con la siguiente participación accionaria: Inversiones Prisma SpA por 23.890 acciones, equivalente al 35,96 %. Inversiones Spk SpA por 21.274 acciones, equivalente al 32,02 %. Inversiones La Fuente Limitada por 9.978 acciones, equivalente al 15,02 %. Inversiones Sanu Limitada por 5.680 acciones, equivalente al 8,55 %. Inversiones Apt S.A. por 5.236 acciones, equivalente al 7,88 %. Rambrands S.A. por 380 acciones, equivalente al 0,57 %. Total de acciones de la Compañía: 66.438 acciones. La sociedad rola inscrita a fojas 40650, Nº 30174 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2011. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de diciembre de 2016.-