Bioastex SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Constitución de BIOASTEX SpA e inscripción en el Registro de Comercio.

   BIOASTEX SpA

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GERMÁN ORELLANA JARA, abogado, Notario Público Suplente de la 49° Notaría de Santiago, de don Wladimir Alejandro Schramm López, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de fecha 11 de octubre de 2024, ante mí, bajo el repertorio 97.519-24, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BIOASTEX SpA, RUT Nº76.153.081- K, inscrita a fojas 35.631 Nº26.647 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, celebrada con fecha 11 de octubre de 2024, a las 9.31 hrs. en este oficio, con asistencia del único accionista: la sociedad RENTA E INVERSIONES RHASOL SpA, RUT Nº77.872.637-8, representada por RODRIGO HERNAN HANS AVENDAÑO CASTILLO, C.I. Nº21.978.467-8, por 100.000 acciones; quien acuerda la ampliación del giro de la sociedad agregando el giro de transportes. Para ello, se modifica y reemplaza la cláusula segunda de los estatutos sociales, tal como se indica a continuación: “ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad es: a) La explotación forestal, a través de la compra, venta, administración, arrendamiento y cualquier otro acto o contrato relacionado con bienes raíces, urbanos, suburbanos o agrícolas, sean estos propios o ajenos; la transformación, comercialización, distribución, exportación e importación de los productos de dicha explotación; la producción, procesamiento, distribución y compraventa de materias primas; la exportación e importación de maquinaria en general; b) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquiera clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes y; c) Desarrollar actividades de transporte de carga y transporte de maquinaria a nivel nacional e internacional, carga y fletes en vehículos motorizados propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendados a terceros, movimientos de tierra, excavaciones, transporte y alquiler de todo tipo de maquinaria, tanto tripulada como no tripulada y/o sin operario, y en general realización de fletes, traslado y transporte de bienes de toda clase; d) y en general, cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, como la elaboración, producción y comercialización de productos resultantes y otros que los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de octubre de 2024.

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública bajo el repertorio 45.773-24, ante Álvaro Germán Orellana Jara, Notario Público Suplente de este oficio: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de BIOMASA Y ASTILLA DE EXPORTACIÓN SpA, RUT Nº76.153.081-K, inscrita a fojas 35.631 número 26.647 del Conservador de Comercio de Santiago correspondiente al año 2011, de fecha 13 de mayo de 2024, con asistencia del único accionista, según libro de accionista tenido a la vista: SOCIEDAD RENTA E INVERSIONES RHASOL, del giro de su denominación, RUT Nº77.872.637-8, representada por Rodrigo Hernán Hans Avendaño Castillo, C.I. Nº21.978.467-8, por 650.000 acciones; quien acuerda: a) modificar la razón social de la sociedad de BIOMASAS Y ASTILLA DE EXPORTACIÓN SpA a BIOASTEX SpA, b) revocar las facultades y poderes otorgados a don Fernando José Álvarez de Uribarri Escobar y la designación del nuevo administrador y gerente general de la compañía. Para ello, se modificarán y reemplazan las siguientes cláusulas, tal como se indican a continuación: “TÍTULO PRIMERO. ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o la razón social de la sociedad es BIOASTEX SpA, en adelante la “Sociedad”, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre fantasía “BIOASTEX SpA”.”. “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO. La Administración y representación de la sociedad a don RODRIGO HERNÁN HANS AVENDAÑO CASTILLO, cédula de identidad número veintiún millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete guion ocho, quien podrá actuar individualmente en representación de la sociedad, y tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de diciembre de 2022

   La sociedad se transforma en una Sociedad por Acciones y se indica erróneamente un capital de $850.000.000, que luego se rectifica.

2. Otro acto· 16 de junio de 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda cambiar la razón social y corregir/disminuir el capital social a $650.000.000.

   FISA SERVICIOS GENERALES SpA · INVERSIONES AVENDAÑO SpA

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de fecha 27 de julio de 2023, bajo el repertorio 51.375-2023, ante mí: se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FISA SERVICIOS INTEGRALES SpA, Rut N°76.153.081-K, con asistencia de los únicos accionistas, la sociedad FISA SERVICIOS GENERALES SpA, del giro de su denominación, RUT N°76.724.180-1, representada por don Fernando José Álvarez de Uribarri Escobar, cédula de identidad N°7.223.664-5, y la sociedad INVERSIONES AVENDAÑO SpA, del giro de su denominación, RUT N°76.852.950-7, representada por don Rodrigo Hernán Avendaño Seguel, cédula de identidad N°12.735.237-1. Dicha Junta fue celebrada el 16 de junio de 2023, a las 16.00 horas, en el domicilio ubicado en calle Amunátegui N°73, comuna de Santiago, los socios, únicos accionistas de acuerdo a libro de accionistas tenido a la vista, acordaron: A) Cambio del nombre de la razón social; y B) disminuir el capital social, toda vez que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2022, en su punto Cuatro, letra b), al acordarse la transformación en una Sociedad por Acciones, cuya razón social será FISA SERVICIOS INTEGRALES SpA, en ella se señaló por error, que el capital de la sociedad era la suma de $850.000.000.- dividido en 850.000 acciones, en cuanto a que el capital social realmente era la suma de $650.000.000.- dividido en 650.000 acciones; para ello se modificarán y reemplazarán las siguientes cláusulas, tal como se indican a continuación: “TITULO PRIMERO. ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social de la sociedad es BIOMASA Y ASTILLA DE EXPORTACIÓN SpA, en adelante la “Sociedad”, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía “BIOASTEX SpA”. “TITULO SEGUNDO. DEL CAPITAL. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $650.000.000.-, dividido en seiscientas cincuenta mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal.- TITULO DÉCIMO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $650.000.000.-, dividido en seiscientas cincuenta mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas por: a) Fisa Servicios Generales SpA, debidamente representada, quien ha suscrito y pagado con anterioridad y en dinero en efectivo, seiscientas mil acciones; y b) Inversiones Avendaño SpA, debidamente representada, quien ha suscrito y pagado con anterioridad y en dinero en efectivo, cincuenta mil acciones.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2023.

Texto oficial del extracto

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 49° Notaría de Santiago, Wladimir Schramm López, con domicilio en calle Hermanos Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, vengo en rectificar el extracto del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha30 de diciembre de 2022, bajo el repertorio 93.384, de la sociedad CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A., R.U.T. Nº76.153.081-K, efectuada con fecha 22 de diciembre de 2022, inscrita en el Registro de Comercio a Fs. 9806 N°4829, del año 2023, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; en el siguiente sentido: DONDE DICE: “Razón social: “FISA MACHINERY SpA”, pudiendo usar “MACHINERY SpA”, que la obligará misma manera que razón social.”; DEBE DECIR: “Razón social: “FISA SERVICIOS INTEGRALES SpA, pudiendo usar “FISA INTEGRALES SpA”, que la obligará misma manera que razón social.”.- Santiago, 31 de enero de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Constitución original de CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A.

2. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2022

   Se reduce automáticamente el capital por no enterarse íntegramente acciones comprometidas y luego se transforma la sociedad en SpA con cambio de razón social.

   Universidad de Los Lagos · Asociación Chilena de Biotecnología ASEMBIO AG. · FISA SERVICIOS GENERALES SpA · INVERSIONES AVENDAÑO SpA

3. Transformación· 22 de diciembre de 2022

   La sociedad anónima CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A. se transforma en sociedad por acciones.

   CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A. · FISA SERVICIOS GENERALES SpA · INVERSIONES AVENDAÑO SpA

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Hnos. Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifico: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022, bajo el repertorio N°93.384-2022, ante mí, don IVÁN ALEXANDER JOFRÉ LUNA, chileno, soltero, abogado, C.I. N°15.564.160-6, domiciliado para estos efectos en calle Profesora Amanda Labarca 96, comuna de Santiago, Región Metropolitana; debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A., con asistencia de los únicos accionistas, la sociedad FISA SERVICIOS GENERALES SpA, del giro de su denominación, RUT N°76.724.180-1, representada por don Fernando José Álvarez de Uribarri Escobar, cédula de identidad N°7.223.664-5, y la sociedad INVERSIONES AVENDAÑO SpA, del giro de su denominación, RUT N°76.852.950-7, representada por don Rodrigo Hernán Avendaño Seguel, cédula de identidad N°12.735.237-1. Dicha Junta fue celebrada el 22 de diciembre de 2022, a las 10.00 horas, en el domicilio ubicado en calle Amunátegui N°73, comuna de Santiago, los socios, únicos accionistas de acuerdo a libro de accionistas tenido a la vista, acordaron: a) De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Sociedades Anónimas, se produce la disminución automática del capital social, toda vez que los accionistas Universidad de Los Lagos y Asociación Chilena de Biotecnología ASEMBIO AG., no enteraron dentro del plazo legal el capital accionario comprometido, motivo por el cual de pleno derecho se reduce el capital a $850.000.000 dividido en 850.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y b) transformar en una sociedad por acciones la sociedad anónima CONSORCIO BAL BIOFUELS S.A., RUT N°76.153.081-K, inscrita en el Registro de Comercio a fojas 35.631 número 26.647 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, la cual se regirá por los siguientes estatutos sociales que se extractan: Razón social: “FISA MACHINERY SpA”, pudiendo usar “MACHINERY SpA”, que la obligará misma manera que razón social. Domicilio: La ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y/o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La explotación forestal, a través de la compra, venta, administración, arrendamiento y cualquier otro acto o contrato relacionado con bienes raíces, urbanos, suburbanos o agrícolas, sean estos propios o ajenos; la transformación, comercialización, distribución, exportación e importación de los productos de dicha explotación; la producción, procesamiento, distribución y compraventa de materias primas; la exportación e importación de maquinaria en general; b) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquiera clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes; y, c) cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. Capital: $850.000.000.-, dividido en 850.000 acciones. Capital aportado y pagado de la siguiente forma: a) Fisa Servicios Generales SpA, debidamente representada, quien ha suscrito y pagado con anterioridad y en dinero en efectivo, 800.000 acciones; y b) Inversiones Avendaño SpA, debidamente representada, quien ha suscrito y pagado con anterioridad y en dinero en efectivo, 50.000 acciones. Capital Social totalmente suscrito y pagado. Administración: corresponderá exclusivamente a don FERNANDO JOSE ALVAREZ DE URIBARRI ESCOBAR, amplias facultades. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2023.