Río Exploradores S.a.

Official extract text

Marcela Medina Ricci, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, y con Oficio ubicado en calle Avenida Santa Rosa 7.955, certifico que, por escritura de fecha de 28 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas RÍO EXPLORADORES S.A.”, celebrada con fecha 28 de diciembre de 2022, ante mí. Sociedad inscrita a fojas 31.121 número 23.258 Reg. Com. CBR Stgo. año 2011. Se trató y acordó lo siguiente: A) Eliminación de series de acciones: Accionistas dieron cuenta que, de acuerdo a estatutos, todas las acciones en que se divide el capital pasaron a ser ordinarias. B) Aumento de Capital y Creación de Series: Unanimidad de acciones acordó aumentar el capital social de la suma de $703.734.725, dividido en 25.807 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, a la suma de $4.506.860.605, dividido en 38.097 acciones nominativas, sin valor nominal, y de distinta Serie denominadas serie A, serie B, serie C, serie D y serie E. En consecuencia: a) 25.807 acciones corresponderán a la Serie A, las que tendrán derecho a designar a los auditores y a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; b) 2.499 acciones corresponderán a la Serie B, las que tendrán derecho a designar a los inspectores de cuenta y a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; c) 6.459 acciones corresponderán a la Serie C, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; y asimismo, para modificar los estatutos sociales, se requerirá el voto conforme de a lo menos tres cuartas partes de las acciones de esta serie; d) 3.175 acciones corresponderán a la Serie D, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad, y además, para modificar los estatutos sociales, se requerirá la unanimidad de los votos conformes de las acciones de esta serie; y e) 157 acciones corresponderán a la Serie E, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 2 de los 6 directores de la Sociedad, y además para modificar los estatutos sociales, se requerirá la unanimidad de los votos conformes de las acciones de esta serie. C) Modificación de Estatutos Sociales: Con motivo del acuerdo indicado precedentemente, unanimidad de acciones acordó modificar el Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio, relativos al capital social, ambos de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $4.506.860.605, dividido en 38.097 acciones nominativas, sin valor nominal y de distinta serie denominadas Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie E, de las cuales: a) 25.807 acciones corresponderán a la Serie A, las que tendrán derecho a designar a los auditores y a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; b) 2.499 acciones corresponderán a la Serie B, las que tendrán derecho a designar a los inspectores de cuenta y a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; c) 6.459 acciones corresponderán a la Serie C, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad; y asimismo, para modificar los estatutos sociales, se requerirá el voto conforme de a lo menos tres cuartas partes de las acciones de esta serie; d) 3.175 acciones corresponderán a la Serie D, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 1 de los 6 directores de la Sociedad, y además, para modificar los estatutos sociales, se requerirá la unanimidad de los votos conformes de las acciones de esta serie; y e) 157 acciones corresponderán a la Serie E, las que tendrán derecho a elegir en la votación correspondiente a 2 de los 6 directores de la Sociedad, y además para modificar los estatutos sociales, se requerirá la unanimidad de los votos conformes de las acciones de esta serie”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $4.506.860.605, dividido en 38.097 acciones nominativas, sin valor nominal y de distinta serie denominadas Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie E, íntegramente suscrito y pagado.” Asistió la totalidad de los accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. San Miguel, 22 de febrero de 2022. Marcela Medina Ricci. Notario Público.