Ste Energy Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 27 de mayo de 2024

   Se acordó una modificación estatutaria previa sobre la administración, posteriormente saneada.

   Fernando Javier Mery Dougnac

2. Cambio de administrador· 4 de diciembre de 2024

   La administración de la sociedad queda a cargo de Fernando Javier Mery Dougnac.

   Fernando Javier Mery Dougnac · MAURICIO EDUARDO ZÚÑIGA BARRIENTOS

Texto oficial del extracto

JAVIERA PAZ ERAZO HERMOSILLA, Abogada, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que con fecha 04 de diciembre de 2024, repertorio N° 36.758-2024, prot. N°342, ante el titular, se redujo a escritura pública de acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de STE ENERGY CHILE SpA de la misma fecha, en la cual compareció: MAURICIO EDUARDO ZÚÑIGA BARRIENTOS, C.I N° 6.088.738-1; único accionista de STE ENERGY CHILE SpA, calidad que ha acreditado exhibiendo libro de accionistas, constituido en Junta Extraordinaria de Accionistas, acuerda: UNO) Saneamiento: La sociedad se modificó por Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 27 de mayo de 2024, reducida a escritura pública ante mismo Notario, con fecha 3/7/2024, Rep N° N°20241- 2024, prot. N° 264. El artículo 427 del Código de Comercio indica: “Las disposiciones del estatuto social serán modificadas por acuerdo de la junta de accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación. Un extracto del documento de modificación o del acta respectiva, según sea el caso, será inscrito y publicado en la misma forma establecida en el artículo precedente. El extracto deberá hacer referencia al contenido de la reforma sólo cuando se haya modificado alguna de las materias señaladas en dicho artículo”. Esta modificación, por motivos ajenos a la voluntad de los socios, no se inscribió oportunamente en el Registro de Comercio, ni se publicó oportunamente en Diario Oficial, por lo que, por este acto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 19.499, se sanea la modificación indicada. DOS) modificación: En este mismo acto, se acordó modificar los estatutos sociales en su Título Tercero, artículo 8 relativo a la administración, la cual corresponderá a Fernando Javier Mery Dougnac, C.i 10.431.963-7, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición. TRES) Se otorga texto refundido de los estatutos sociales: Razón Social. Será “STE ENERGY CHILE SpA”. Domicilio. Santiago. Duración. Indefinida. Objeto. a) La planificación, gestión, coordinación y realización de actividades de Ingeniería, de cualquier clase, y en particular, para la producción, transporte y distribución de energía de cualquier fuente, así como para el análisis y solución de los problemas del medio ambiente y / o de tipo ecológico; b) Planificación, investigación y desarrollo, compra, construcción, instalación, venta, intercambio, comercio, importación, exportación, asistencia técnica y mantenimiento, realizados en el extranjero, de los instrumentos de los sistemas técnicos y equipos industriales, materiales electrónicos, mecánica e informática, trabajos electromecánico, maquinarias en general, turbinas, instalaciones de generadores, bombas y cualquier otro tipo de máquinas rotativas; c) La planificación, construcción, gestión, comercialización y mantenimiento de redes e instalaciones de producción, transporte, distribución y uso de energía eléctrica, energía térmica, refrigeración y energía similares: oferta de servicios integrados para la ejecución y gestión posible de las operaciones de ahorro de energía; d) La inversión y participación en cualquier otro tipo de sociedades. e) La promoción de negocios y actividades de marketing, el desarrollo de la red de ventas, servicios relacionados y relaciones públicas con referencia particular a los agentes que operan en el ámbito de la energía; f) La actividad de consultoría con especial referencia a proyectos desarrollados en el ámbito de la energía. Capital. Suma de $415.000.000 pesos, dividido en 4.108 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Administración. Corresponderá a don a Fernando Javier Mery Dougnac, C.i 10.431.963-7, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 22 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Titular de 43° Notaria Santiago, con oficio en Huérfanos N°835, piso 18, Santiago, certifico que con fecha 3/7/2024, repertorio N°20241-2024, ante mí se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de STE ENERGY CHILE SpA en la cual compareció FEDERICO RODRÍGUEZ MARTY, C.I N° 9.357.625-K, representando a STE ENERGY S.R.L, único accionista de STE ENERGY CHILE SpA, calidad que ha acreditado exhibiendo libro de accionistas, constituido en Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó: I) Modificar los estatutos sociales en su Título Tercero, Artículo 8 relativo a la administración, la cual corresponderá a don Luca Zanettin, C.I N° 24.622.638-2, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición. II) Se otorga texto refundido de los estatutos sociales: Razón Social. Será “STE ENERGY CHILE SpA”. Domicilio. Santiago. Duración. Indefinida. Objeto. a) La planificación, gestión, coordinación y realización de actividades de Ingeniería, de cualquier clase, y en particular, para la producción, transporte y distribución de energía de cualquier fuente, así como para el análisis y solución de los problemas del medio ambiente y / o de tipo ecológico; b) Planificación, investigación y desarrollo, compra, construcción, instalación, venta, intercambio, comercio, importación, exportación, asistencia técnica y mantenimiento, realizados en el extranjero, de los instrumentos de los sistemas técnicos y equipos industriales, materiales electrónicos, mecánica e informática, trabajos electromecánico, maquinarias en general, turbinas, instalaciones de generadores, bombas y cualquier otro tipo de máquinas rotativas; c) La planificación, construcción, gestión, comercialización y mantenimiento de redes e instalaciones de producción, transporte, distribución y uso de energía eléctrica, energía térmica, refrigeración y energía similares: oferta de servicios integrados para la ejecución y gestión posible de las operaciones de ahorro de energía; d) La inversión y participación en cualquier otro tipo de sociedades. e) La promoción de negocios y actividades de marketing, el desarrollo de la red de ventas, servicios relacionados y relaciones públicas con referencia particular a los agentes que operan en el ámbito de la energía; f) La actividad de consultoría con especial referencia a proyectos desarrollados en el ámbito de la energía. Capital. Suma de $415.000.000 pesos, dividido en 4.108 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Administración. Corresponderá a don Luca Zanettin, C.I N° 24.622.638-2, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifico: Con esta fe cha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “STE ENERGY CHILE SpA”, inscrita a fojas 21.253, número 16.083 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2011, en la cual, por unanimidad de acciones con derecho a voto, se acordó: Uno) Aumentar el capital social de $56.635.395 dividido en 524 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, a la suma de $415.000.000, mediante el aumento efectivo de $358.364.605 para cuyo efecto se emitieron 3.584 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. En consecuencia, se reemplazan los artículos Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: "Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $415.000.000, dividido en 4.108 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de estos Estatutos.". "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $415.000.000, dividido en 4.108 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que se suscribe y paga íntegramente por STE Energy SpA, de la siguiente forma: (a) Capital actualmente suscrito y pagado íntegramente con anterioridad a este acto, ascendente a la suma de $56.635.395, dividido en 524 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor; (b) En la suma de $358.364.605 dividido en 3.584 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que STE Energy SpA, suscribe en este acto y que fueron pagados con anterioridad a esta fecha. En consecuencia, el capital social se encuentra completamente suscrito y pagado.”. En todo lo no modificado los estatutos sociales de Ste Energy Chile Spa se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de Noviembre de 2018. Félix Jara Cadot. N.P.