Assetplan Asesores SpA

Histórico societário relatado

1. Entrada de sócio· 4 de maio de 2022

   ASSETPLAN GROUP SpA figura como único accionista de ASSETPLAN ASESORES SpA.

   ASSETPLAN GROUP SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la 5° Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echenique N°30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: (1) Haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad ASSETPLAN ASESORES SpA, donde con fecha 04 de mayo de 2022, figuraba como único accionista la sociedad ASSETPLAN GROUP SpA; y (2) Que por escritura pública de fecha 04 de mayo de 2022, bajo el repertorio Nº 4486-2022, ante el Titular, ASSETPLAN GROUP SpA, en su calidad de único y actual accionista, modificó el artículo 12° de los estatutos sociales de la sociedad ASSETPLAN ASESORES SpA, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a la sociedad AssetpPlan Group SpA, rol único tributario número setenta y siete millones quinientos trece mil setecientos sesenta y ocho guión uno (el “Administrador”), quien la ejercerá con todas las facultades, atribuciones y prerrogativas, mediante la designación de uno o más apoderados que efectuará por escritura pública. El Administrador tendrá las más amplias facultades de administración, y, actuando a través de sus apoderados, anteponiendo a su nombre la razón social de la sociedad, la representará judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, estará investido de todas las facultades de administración y disposición necesarias, incluso para la celebración de aquellos actos y contratos respecto de los cuales las leyes exigen poder especial.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de mayo de 2022. MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente.

Histórico societário relatado

1. Mudança de nome· 23 de dezembro de 2021

   La sociedad cambia su razón social de Asset Plan Asesores de Inversión S.A. a Assetplan Asesores S.A.

   Asset Plan Asesores de Inversión S.A. · Assetplan Asesores S.A.

2. Transformação· 23 de dezembro de 2021

   La sociedad transforma su especie o tipo social a una sociedad por acciones.

   Asset Plan Asesores de Inversión S.A.

Texto oficial do extrato

María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente del Titular Patricio Raby Benavente, 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, certifico que en junta extraordinaria de accionistas de fecha 23 de diciembre de 2021, celebrada ante el Notario Titular de la 5ª Notaría de Santiago don Patricio Raby Benavente, y reducida a escritura pública con fecha 23 de diciembre de 2021, ante el Titular, la totalidad de los accionistas de Asset Plan Asesores de Inversión S.A. acordaron de forma unánime (1) Reformar los estatutos sociales, modificando la razón social de la sociedad, de Asset Plan Asesores de Inversión S.A. a Assetplan Asesores S.A., modificando al efecto el artículo primero permanente de los estatutos sociales; y (2) Transformar su especie o tipo social por el de una sociedad por acciones, dictando al efecto estatutos sociales con todas las reformas que son menester y siguientes menciones extractables: Asesorías e Inversiones Alpamayo e Asesorías e Inversiones Santa Amelia Limitada e Inversiones Donostia SpA e Inversiones Raco SpA, constituyen sociedad por acciones. (1) Nombre o razón social: Assetplan Asesores SpA. (2) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La representación de compañías que oferten al público valores de inversión; b) la prestación de servicios de asesorías profesional y técnicas en materias financieras, económicas, y contables; c) el estudio, planificación, consultoría y ejecución de todo tipo de proyectos profesionales financieros, económicos y relacionados. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos. (3) Duración: Indefinida. (4) Capital: $974.242.-, dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. (5) Administración: Corresponde Assetplan International SpA, quien la ejercerá con todas las facultades, atribuciones y prerrogativas, mediante la designación de uno o más apoderados que efectuará por escritura pública. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 11 de enero 2022. María Virginia Wielandt C., Notario Suplente.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2011

   Se indica que ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A. está inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2011.

2. Outro ato· 12 de outubro de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda dividir la sociedad y aprobar la constitución de Inversiones AP Limitada.

   ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A.

Texto oficial do extrato

ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas Nº1070, piso 2, Santiago, certifico: Por escritura de 15 de octubre de 2021, ante mí, “Asesorías e Inversiones Santa Amelia Limitada”, representada por José Ignacio García Correa; “Asesorías e Inversiones Alpamayo”, representada por José Ignacio Torretti Schmidt; “Inversiones Donostia SpA”, representada por Gonzalo Andrés Ramírez Olea; e, “Inversiones Raco SpA”, representada por Alfredo Alcaíno Lamarca, todos domiciliados para estos efectos en Augusto Leguía Norte, número 100, comuna de Las Condes, en calidad de únicos accionistas, y concurriendo por el total de acciones de “ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A.”, inscrita a fs. 25.967, bajo el N°19.617 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2011, mediante Junta Extraordinaria de accionistas de ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A., celebrada con fecha 12 de octubre, acordaron lo siguiente: I) Dividir la sociedad “ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A.”, subsistiendo ésta como la continuadora legal y acordándose la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada, que girará bajo la razón social “Inversiones AP Limitada”, con vigencia y efecto a contar del 15 de octubre de 2021. II) Disminuir el capital social de “ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A.” de la suma de 1.000.000 pesos a la suma de 974.242 pesos. En consecuencia, el monto de la disminución de capital equivale a la suma de 25.758 pesos, los cuales corresponden al capital asignado a “Inversiones AP Limitada” producto de la división. III) Producto de la modificación anterior, se sustituye el artículo quinto permanente y primero transitorio de “ASSET PLAN Asesores de Inversión S.A.”, relativos al capital social, siendo materia de extracto: CAPITAL: “El capital de la sociedad es la suma de 974.242 pesos, dividido en 1000 acciones nominativas, todas ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, debidamente ya suscritas y pagadas”. Y, IV) Aprobar el texto de los estatutos por los cuales se regirá “Inversiones AP Limitada”, que nace producto de la división acordada, cuyas principales cláusulas se mencionan en extracto separado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2021.