Fivana SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 28 de dezembro de 2023

   Se celebró una junta general extraordinaria de accionistas que acordó las modificaciones sociales.

   Raúl Octavio Bustos Galarce

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Público Titular de la 7ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entre piso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura de fecha 17 de Enero de 2024, otorgada ante mí, bajo Repertorio Nº 516-2024, don Raúl Octavio Bustos Galarce, chileno, casado, abogado, C.I. Nº 16.546.803-1, domiciliado para estos efectos en Avda. Alonso de Córdova 3827, piso 8, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de Diciembre de 2023, celebrada ante mí, de la sociedad anónima “FIVANA SpA”, en donde conforme a los acuerdos adoptados, se decide por unanimidad de los accionistas modificar la sociedad en los siguientes puntos: a) se modifica el artículo Cuarto relativo al objeto social, por el del siguiente tenor: “Artículo Cuarto.- La sociedad tendrá por objeto: a) La compra, venta, arrendamiento o uso y goce de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo su comercialización, explotación, distribución, administración, exportación, importación y adquisición o enajenación, en cualquier forma; b) La preparación, desarrollo, ejecución y explotación, comercial o industrial, de proyectos de toda clases; c) La representación de bienes, productos, procedimientos, empresas, negocios, proyectos, marcas, invenciones y secretos empresariales, nacionales o extranjeros; d) La prestación de servicios de consultoría, asesorías y asistencia técnica y profesional en toda clase de materias; e) La inversión en toda clase de títulos, valores, acciones, bonos y valores mobiliarios, cuotas o derechos en sociedades e instrumentos financieros, administrados por cuenta propia o ajena, percibir y reinvertir sus frutos; f) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones y obtener rentas; g) formar y tomar parte, como accionista, socio o asociado de cualquier forma, en otras sociedades o entidades existentes actualmente o que se formen en el futuro, cualquiera sea el objeto de ellas; h) La realización de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con lo anterior, convenientes o necesarias para los fines de la sociedad, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para la realización de estos fines; i) Toda otra actividad que él o los socios acuerden sean o no complemento para la consecución del objeto social.”; y b) se modifica completamente el “Título Tercero” del pacto social vigente que guarda relación con la Administración Social de la siguiente forma: b.1) el artículo Décimo Segundo, queda del siguiente tenor: “Artículo Décimo Segundo.- La administración y representación de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a Dos Administradores.”; b..2) el artículo Décimo Tercero, queda del siguiente tenor: “Artículo Décimo Tercero.- Los Administradores podrán actuar separada e indistintamente.”; y b.3) Los Artículos Décimo Cuarto; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Octavo; Décimo Noveno; y Vigésimo, se modifican en materias no extractables. En lo demás rigen estipulaciones pacto constitutivo y posterior modificación. Demás antecedentes en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2024.