Asesorias E Inversiones Ngu Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2011

   Se constituyó la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES NGU LIMITADA.

2. Transformação· 4 de outubro de 2023

   Se modifica la sociedad: cambia la razón social, el objeto, la administración y el capital; además, se acuerda su división para crear Inversiones NGU Limitada.

   Miguel Alberto Allamand Zavala · Paula Vargas Seddon

Texto oficial do extrato

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número 1201, local 101, certifico: Por escritura pública de 04 de octubre de 2023, ante mí, Miguel Alberto Allamand Zavala y Paula Vargas Seddon, ambos domiciliados para efectos de escritura extractada en Avenida Los Conquistadores número 1700, piso 16, comuna de Providencia, Región Metropolitana, modificaron sociedad de responsabilidad limitada “ASESORIAS E INVERSIONES NGU LIMITADA” (la “Sociedad”), cuyo extracto de constitución rola inscrito a fojas 19.092, N° 14.561, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, en la cual se acordó: A) Modificar la razón social de la Sociedad por “Asesorías NGU Limitada”; B) Reemplazar el objeto social de la Sociedad por el siguiente: asesoría profesional en la explotación de predios agrícolas en todas sus fases y formas, la asesoría en la comercialización de los productos de dichos bienes en el mercado interno o externo, el asesoramiento en torno a las alternativas de flete naviero, y en la negociación y establecimiento de las tarifas de flete naviero para cada una de las temporadas fruteras; C) Modificar la administración de la Sociedad en el siguiente sentido: El uso de la razón social, la administración y representación de la Sociedad, corresponderá a MIGUEL ALBERTO ALLAMAND ZAVALA, quien representará a la Sociedad con las facultades indicadas en la escritura extractada. En caso de fallecimiento o ausencia o impedimento, sea temporal o indefinido, de Miguel Alberto Allamand Zavala, la administración y representación de la Sociedad corresponderá a PAULA VARGAS SEDDON y NICOLÁS ALLAMAND ALDUNATE, quienes, actuando conjuntamente, representarán a la Sociedad con las facultades indicadas en la escritura extractada; D) Dividir la Sociedad, entre sí y una nueva sociedad de responsabilidad limitada que se constituye al efecto denominada “Inversiones NGU Limitada”; E) Para efectos de la división, se acuerda disminuir el capital social de la Sociedad de la suma de $18.665.971 a la suma de $1.549.290, esto es, una disminución por la suma de $17.116.681; F) Como consecuencia de la disminución de capital señalada anteriormente, los socios acuerda reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital social es la suma de 1.549.290 pesos, que los socios han aportado en los siguientes porcentajes: Uno) Miguel Alberto Allamand Zavala, aporta el equivalente al noventa y ocho coma cero cuatro por ciento de los derechos sociales, pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha; y, Dos) Paula Vargas Seddon aporta el equivalente al uno coma noventa y seis por ciento de los derechos sociales, que pagará dentro del plazo de tres años contado desde el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.”; G) Aprobar pacto social de la nueva sociedad que se crea a consecuencia de la división, que se extracta a continuación: Miguel Alberto Allamand Zavala y Paula Vargas Seddon, constituyen sociedad de responsabilidad limitada cuyos estatutos son: /i/ Razón Social: La razón social de la sociedad es “INVERSIONES NGU LIMITADA", sin perjuicio que, para fines comerciales, publicitarios, e incluso ante bancos e instituciones financieras pueda usar el nombre de “INVERSIONES NGU LTDA.”. /ii/ Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tangibles o intangibles, títulos de crédito, efectos de comercio, acciones, bonos o debentures, letras hipotecarías, títulos de deuda pública y en cualquier otra clase de valores, la explotación en cualquier forma, la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; b) La participación como socia o accionista en todo tipo de sociedades, cualquiera sea su objeto, clase o naturaleza y la participación como gestor o partícipe en contratos de asociación o cuentas en participación; y, c) Cualquier otro objeto que se acordare, ya sea que se relacione o no, directa o indirectamente, con los objetos sociales u otros. /iii/ Duración: La Sociedad tendrá una duración de 5 años a contar de la fecha de la escritura de constitución, plazo que se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos que cualquiera de los socios manifieste su voluntad de ponerle término en conformidad a lo señalado en la escritura extractada. /iv/ Capital: El capital social es la suma de 17.116.681 pesos, que los socios han aportado en los siguientes porcentajes: Uno) Miguel Alberto Allamand Zavala, aporta el equivalente al noventa y ocho coma cero cuatro por ciento de los derechos sociales, pagado íntegramente con anterioridad a la fecha de la escritura extractada; y, Dos) Paula Vargas Seddon aporta el equivalente al uno coma noventa y seis por ciento de los derechos sociales, que pagará dentro del plazo de tres años contado desde el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. /v/ Administración: El uso de la razón social, la administración y representación de la Sociedad, corresponderá a MIGUEL ALBERTO ALLAMAND ZAVALA, quien representará a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes. En caso de fallecimiento o ausencia o impedimento, sea temporal o indefinido, de Miguel Alberto Allamand Zavala, situación que no será necesario acreditar frente a terceros, el uso de la razón social, la administración y representación de la Sociedad corresponderá a PAULA VARGAS SEDDON y NICOLÁS ALLAMAND ALDUNATE, quienes, actuando conjuntamente, representarán a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, según se indica en escritura extractada. Se modifican estatutos en escritura que no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre de 2023.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 25 de setembro de 2023

   NGU SpA se transforma en sociedad de responsabilidad limitada y cambia su razón social a Asesorías e Inversiones NGU Limitada

   Miguel Alberto Allamand Zavala · Paula Vargas Seddon

Texto oficial do extrato

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N°1201, local 101, certifico: que por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de NGU SpA, sociedad inscrita a fojas 19.092, número 14.561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011 (la “Sociedad”), celebrada en la misma fecha, con la concurrencia de los accionistas Miguel Alberto Allamand Zavala y Paula Vargas Seddon, en su calidad de titulares del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, domiciliados para efectos de la escritura extractada en Avenida Los Conquistadores N°1700, piso 16, comuna de Providencia; acordaron, entre otras, las siguientes modificaciones: a) Transformar la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada; y b) Con ocasión de la transformación de la Sociedad, transformar las acciones de la Sociedad en derechos sociales y los accionistas en socios; c) Cambiar la razón social de la Sociedad de NGU SpA a “Asesorías e Inversiones NGU Limitada”; y, d) Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad: 1. Razón Social: ASESORÍAS E INVERSIONES NGU LIMITADA 2. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que los socios acuerden establecer oficinas, agencias o sucursales en otras comunas o ciudades del país, o del extranjero. 3. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) la asesoría y prestación de servicios en materia de producción, cosecha, embalaje y comercialización de productos agrícolas; b) La asesoría y prestación de servicios en materia de comercialización de toda clase de bienes, mercados internos y externos, tanto a personas nacionales como extranjeras; c) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tangibles o intangibles, títulos de crédito, efectos de comercio, acciones, bonos o debentures, letras hipotecarías, títulos de deuda pública y en cualquier otra clase de valores, la explotación en cualquier forma, la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; d) La participación como socia o accionista en todo tipo de sociedades, cualquiera sea su objeto, clase o naturaleza y la participación como gestor o partícipe en contratos de asociación o cuentas en participación; e) La administración y explotación de predios agrícolas en todas sus fases y formas, sean propios o de terceros, la comercialización de los productos de dichos bienes en el mercado interno o externo y la realización de cualquier actividad relacionada con los objetos anteriores que acuerden los socios; f) El asesoramiento en torno a las alternativas de flete naviero, la negociación y establecimiento de las tarifas de flete naviero para cada una de las temporadas fruteras, eventualmente actuando en representación de empresas exportadoras o agrícolas; y, g) Cualquier otro objeto que acordare, ya sea que se relacione o no, directa o indirectamente, con los objetos sociales u otros. 4. Duración: La Sociedad tendrá una duración de 5 años a contar de la fecha de la escritura extractada, plazo que se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos que cualquiera de los socios manifieste su voluntad de ponerle término en la forma señalada en la escritura extractada. 5. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $18.665.971, que ha sido íntegramente pagado por los socios, en la siguiente forma y proporciones: Uno) Miguel Alberto Allamand Zavala, aporta el equivalente al 98,04% de los derechos sociales, pagado íntegramente con anterioridad a esta fecha; y, Dos) Paula Vargas Seddon aporta el equivalente al 1,96% de los derechos sociales que pagará dentro del plazo de 3 años contado desde el 22 de septiembre de 2023. 6. Administración: El uso de la razón social, la administración y representación de la Sociedad corresponderá a Miguel Alberto Allamand Zavala, quien representará a la Sociedad con las facultades indicadas en la escritura extractada. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago 25 de septiembre de 2023.

Texto oficial do extrato

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Titular de la segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, certifico: Que por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2023, Repertorio N° 1395 – 2023 ante mi Suplente Cristóbal Jorquera Caballero, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NGU SpA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 19.092, número 14.561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, celebrada con fecha 22 de septiembre de 2023, con la asistencia de los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente: i) Aumentar el capital de la Sociedad de la suma actual de $1.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $18.665.971, esto es un aumento de capital por la suma de $17.665.971.-mediante la emisión de 2 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años contado desde el 22 de septiembre de 2023; y, (ii) En consecuencia, reemplazar los artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes “ARTÍCULO CUARTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad es la suma de $18.665.971, dividido en 102 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una” “Artículo primero transitorio. El capital de la Sociedad es la suma de $18.665.971, dividido en 102 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: /i/ 100 acciones fueron suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /ii/ 2 acciones, se deberán suscribir y pagar dentro del plazo de 3 años contados desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de septiembre de 2023.” Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago 16 de octubre de 2023.