Inversiones Hc SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de marzo de 2011

   Se creó la sociedad INVERSIONES HC SpA.

2. Otro acto· 25 de marzo de 2019

   La sociedad fue modificada por escritura pública.

3. Cambio de administrador· 7 de octubre de 2020

   Se modifica la administración de la sociedad, reemplazándola por un Gerente General con amplias facultades y designándose a Rodrigo Naim Haddad Gutierrez como Gerente General.

   RODRIGO NAIM HADDAD GUTIERREZ

Texto oficial del extracto

JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ, abogado, Notario Suplente de la 1ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos número 1160, oficina 101 y 102, Santiago, certifico: que por escritura pública 07/10/2020, ante mí, se redujo Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES HC SpA”, celebrada siete de Octubre dos mil veinte, la que tuvo por objeto: pronunciarse respecto de la modificación del Título Tercero y Título Cuarto, del pacto social, relativos a la administración de la sociedad y al administrador de la sociedad, respectivamente y que comprenden los artículos Décimo Segundo a artículo Vigésimo Octavo, ambos inclusive y asimismo el Artículo Tercero Transitorio del pacto social, a objeto de que la administración de la sociedad, sea ejercida por un Gerente General designado al efecto, con las facultades que se indican. Se deja constancia que por escritura pública de fecha 23 de Marzo de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago, de don Armando Ulloa Contreras, se creó y aprobaron los estatutos de la sociedad denominada “INVERSIONES HC SpA”, la que en extracto se publicó en el Diario Oficial nº 39.926 de fecha 02 de abril de 2011, el que fue inscrito a fojas 17434 número 13217 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011. La sociedad fue modificada por escritura pública de fecha 25 de Marzo de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, la que en extracto se publicó en el Diario Oficial nº42.321 de fecha 03 de Abril de 2019, el que fue inscrito a fojas 25077 número 12659 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019. ACUERDOS ADOPTADOS: modificar el Artículo Décimo Segundo del pacto social, relativo a la administración, en sentido que administración de la sociedad, su representación legal, judicial y extrajudicial, y el uso de su nombre o razón social, incluso ante bancos e instituciones financieras, corresponderá a un Gerente General, quien anteponiendo a la razón social su firma podrá representarla con las más amplias facultades. Facultades en escritura extractada. Adecuar texto del estatuto social, para que sea concordante con modificación efectuada al Artículo Décimo Segundo, se acuerda eliminar del pacto social: Artículo Décimo Tercero, Artículo Décimo Cuarto, Artículo Décimo Quinto, Artículo Décimo Sexto, Artículo Décimo Séptimo, Artículo Décimo Octavo, Artículo Décimo Noveno, Artículo Vigésimo, Artículo Vigésimo Primero, Artículo Vigésimo Segundo, Artículo Vigésimo Tercero, Artículo Vigésimo Cuarto, Artículo Vigésimo Quinto, Artículo Vigésimo Sexto, Artículo Vigésimo Séptimo y Artículo Vigésimo Octavo. Asimismo, se modifica Artículo Tercero Transitorio del pacto social, el que queda redactado como sigue: ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Designación de Gerente. El compareciente y titular de la unanimidad de las acciones con derecho a voto, en este acto designa a don RODRIGO NAIM HADDAD GUTIERREZ, chileno, casado y separado de bienes, factor de comercio, cédula de identidad nº 9.982.921-4, domiciliado en calle El Peumo n° 286-B, Comuna de Lo Barnechea, Santiago, como Gerente General de la sociedad por acciones “INVERSIONES HC SpA.”, para que actúe en nombre de la Sociedad anteponiendo su nombre y firma a la razón social, con todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo décimo segundo del estatuto social, sin limitación alguna. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, Octubre 13 de 2020.

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 25 de Marzo de 2019, ante mí, doña PAOLA ANDREA CRUCHAGA CESTERO, C.I.10.843.724-3, domiciliada en calle El Peumo N°286, depto. B , comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, modificó los estatutos de la sociedad INVERSIONES HC SpA, RUT 76.142.436-K, inscrita a fojas 17434, Número 13217, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2011, de la siguiente manera: UNO) Sustituir el ARTÍCULO NOVENO, en el siguiente sentido: Las suscripciones de acciones constará en instrumento público o privado firmado por las partes, con las menciones que establece el Artículo doce del reglamento de Sociedad Anónimas y artículo cuatrocientos cuarenta y seis del Código de Comercio según proceda. Los títulos serán nominativos y su emisión, forma, entrega, canje, reemplazo, inutilización cesión o transferencia, transmisión y toda otra formalidad se regirán por las normas pertinente del citado Reglamento al igual que el Registro de Accionistas. No se requerirá impresión de láminas físicas de los títulos de acciones.; DOS) Sustituir el ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO, en el siguiente sentido: Uno) La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida por la única accionista de la sociedad, doña PAOLA ANDREA CRUCHAGA CESTERO. El administrador de la sociedad, anteponiendo la razón social a su firma, podrá representarla y obligarla con las más amplias facultades y atribuciones en toda clase de actos, contratos, asuntos y negocios, y estará envestido de todas las facultades de administración y disposición contempladas en la ley y en el Artículo Vigésimo Sexto de estos Estatutos, aún de las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. Dos) En el caso haber dos o más accionistas, la Junta de Accionistas, a través de instrumento que deberá ser reducido a escritura pública y anotado al margen de los presentes Estatutos y sus modificaciones dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento para su validez, designará a un Directorio compuesto de tres miembros titulares, que ejercerá la administración de la sociedad, los que aparte de las atribuciones especiales que le confieren los estatutos, tendrá las obligaciones que ahí se señalan. Demás estipulaciones se contienen en la escritura extractada.- Santiago, 29 de marzo del 2019.