Fullmelec S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 19 de mayo de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas designa directorio y acuerda nombrar gerente general.

   PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA · PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES · MICHAEL NIEDMANN HONOUR · PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA

2. Cambio de administrador· 1 de junio de 2022

   El directorio designa presidente, acepta el cargo y nombra gerente general a Wilson Iturrieta Azua; además otorga y revoca poderes.

   PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA · PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES · MICHAEL NIEDMANN HONOUR · WILSON ITURRIETA AZUA

Texto oficial del extracto

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en calle Avenida La Dehesa 1450, local 1, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura pública Repertorio 3338-2022, de fecha 24 de junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Fullmelec S.A., celebrada con fecha uno de junio de dos mil veintidós, declarando bajo juramento que se encuentra firmada por las personas que en ella se indica y que es del siguiente tenor: “SESIÓN DE DIRECTORIO FULLMELEC S.A. En Santiago de Chile, a uno de junio de dos mil veintidós, siendo las quince treinta horas, en Avenida Estoril doscientos Oficina novecientos treinta y uno, de la comuna de Las Condes, de la ciudad de Santiago, tiene lugar la sesión del Directorio de la sociedad anónima cerrada “FULLMELEC S.A.”, directorio que fuera designado en el numeral “Seis. Acuerdos, punto Dos.- “DE LA ACTA DE “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FULLMELEC S.A.”, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Santiago, don Claudio Salvador Cabezas, Repertorio Número dos mil seiscientos quince guión dos mil veintidós. ASISTENCIA: Asisten a esta sesión especialmente convocada al efecto, don PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA, don PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES y don MICHAEL NIEDMANN HONOUR, todos Directores designados de la sociedad conforme al acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. ACEPTACIÓN DEL ENCARGO: Los directores designados aceptan el encargo y agradecen su nombramiento, sin embargo, don Michael Niedmann Honour, viene en excusarse de la aceptación del encargo y la designación que por razones que expondrá en otro directorio que se citará al efecto, en forma inmediatamente al siguiente, explicitará. Don Pablo González solicita al Señor Niedmann, acceda a concurrir como secretario de este y otros directorios, lo cual es aceptado por el Señor Niedmann. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE: Los directores designados proceden a la elección del presidente. Los asistentes por unanimidad acuerdan designar como Presidente del Directorio a don PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA, quien acepta el encargo y a reglón seguido indica que el objeto de la presente sesión es tratar la tabla que sigue: DESIGNACIÓN DE UN GERENTE GENERAL: En la pasada Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se acordó designar a don Pablo González Iturrieta, como Gerente General, no obstante, a ello, y siendo el directorio el organismo legalmente determinado por la legislación vigente para proceder. La elección del Gerente General, el Señor Pablo Gonzales Iturrieta propone que se mantenga en lo posible la estructura de poderes, debiendo recaer la designación del Gerente General en don Wilson Iturrieta Azua. Los asistentes, aceptan la propuesta y se designan como gerente general a don Wilson Iturrieta Azua. PODERES GERENTE GENERAL. Señala el Presidente que es menester proceder al otorgamiento de poderes para que la sociedad sea representada en los actos y contratos que ella ejecute o celebre, para lo cual deja la palabra a los asistentes. Luego de un breve debate, la unanimidad de los presentes acuerda otorgar poder a don WILSON ITURRIETA AZUA. Sin perjuicio de lo anterior don PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA, en forma conjunta o por separado podrá ejercer los mismo poderes antes descritos, los que se dan íntegramente reproducidos, pudiendo representar a la empresa en tal calidad, anteponiendo a su firma, la expresión por poder o en representación de Fullmelec S.A. AUTORIZACIÓN DE ENAJENAR MUEBLES E INMUEBLES SOCIALES. ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS AL JUICIO CONTRA ELECNOR. RATIFICACIÓN MANDATO MICHAEL NIEDMANN HONOUR Y JUICIO ALTONORTE. REVOCACIÓN DE PODERES. El Directorio revoca expresamente todos los poderes conferidos con anterioridad a esta fecha. En todo lo no modificado por este instrumento, se mantiene plenamente vigente el estatuto social constitutivo. Santiago, 24 de junio de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de marzo de 2011

   Luis Rene Gonzalez Calderon constituye la E.I.R.L. Luis René González Calderón, Servicios y Soluciones Industriales E.I.R.L.

   LUIS RENE GONZALEZ CALDERON

2. Cesión de derechos· 14 de agosto de 2013

   Se cede el 50% de los derechos sociales a Inversiones Santa Giulia SpA y el 50% restante a Inversiones Pablo González Iturrieta SpA, y luego la empresa se transforma en Servicios y Soluciones Industriales SpA.

   INVERSIONES SANTA GIULIA SpA · INVERSIONES PABLO GONZALEZ ITURRIETA SpA · LUIS RENE GONZALEZ CALDERON

3. Transformación· 30 de noviembre de 2020

   Los únicos socios acuerdan transformar Servicios y Soluciones Industriales SpA en FULLMELEC S.A., continuadora legal.

   INVERSIONES SANTA GIULIA SpA · INVERSIONES PABLO GONZALEZ ITURRIETA SpA

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifica: por escritura pública de fecha 30 de Noviembre de 2020, Rep. Nº 7.128, ante mi, INVERSIONES SANTA GIULIA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.219.072-9, representada por don AXEL IGOR MILTON HAMMER AHUMADA, Cédula de Identidad Nº 10.530.160-K; e, INVERSIONES PABLO GONZALEZ ITURRIETA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.277066-0, representada por don PABLO GONZALEZ ITURRIETA, Cédula de Identidad Nº 13.041.711-6, todos domiciliado en Avenida Pajaritos Nº 3195, of. 906, comuna de Maipu, en su calidad de únicos socios de la sociedad “SERVICIOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SpA” acordaron transformarla en una sociedad anónima cerrada Ley Nº 18.046 de 1981. (a) Por escritura pública de fecha 29 de marzo de 2011 otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, don LUIS RENE GONZALEZ CALDERON, constituyó una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, denominada “Luis René González Calderón, Servicios y Soluciones Industriales E.I.R.L.”, cuyo extracto se inscribió a fojas 16.657, número 12.599, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 04 de Abril de 2011. (b) Por escritura pública de fecha 14 de Agosto de 2013, otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, se modificó y transformó la empresa Luis René González Calderón, Servicios y Soluciones Industriales E.I.R.L., cediéndose el 50% de los derechos sociales, acciones y participación, a la sociedad Inversiones Santa Guilia SpA y el 50% restante a la sociedad Inversiones Pablo González Iturrieta SpA. En el mismo acto los cesionarios, y únicos dueños de los derechos sociales, acciones y participación, transformaron la empresa Luis René González Calderón, Servicios y Soluciones Industriales E.I.R.L. en una sociedad por acciones, cuya razón social es “Servicios y Soluciones Industriales SpA”, pudiendo girar para todos los fines legales con el nombre de fantasía “Fullmelec SpA”, a la vez que señalaron el estatuto de la sociedad transformada y cuyo extracto se inscribió a fojas 69.813, número 46.027, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Septiembre de 2013. De conformidad con lo prescrito en el artículo 97 de la Ley Nº 18.046, los actuales y únicos socios de “SERVICIOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SpA”, acuerdan la transformación a “FULLMELEC S.A.”, la que será en todo la continuadora legal, cambiando en tal sentido su especie o tipo social, con subsistencia de su personalidad jurídica y fijando sus Estatutos, con las siguientes estipulaciones: Nombre: “FULLMELEC S.A.” Domicilio: Santiago, sin perjuicio de sucursales o agencias que puedan establecer en otros puntos del país o extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) proveer servicios y soluciones de ingeniería, construcción, mantención y operación al sector industrial minero, como también el diseño, fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, instalación, reparación y mantención de equipos, maquinarias, elementos y piezas del sector industrial minero b) todo lo que, en la actualidad o en el futuro, esté relacionado con estas actividades; y c) cualquier otro negocio que la sociedad determine. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 3 miembros, los que podrán o no ser accionistas. Durarán 3 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Capital: $8.000.000.- dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal, nominativas y de una misma serie: a) INVERSIONES SANTA GIULIA SpA, 500 acciones; b) INVERSIONES PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA SpA, 500 acciones; las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de Diciembre de 2020. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.