Comercial Ross SpA

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 7 de enero del año 2021, Rep. 456-2021, ante el Notario Titular Andres Felipe Rieutord Alvarado, JUAN LUIS MESÍAS PINTO, TOMÁS IGNACIO SILVA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER SILVA GÓMEZ y DANIEL JAVIER BONTEMPI FERNÁNDEZ suscribieron “Aumento de Capital y Modificación de Sociedad COMERCIAL ROSS SpA”, sociedad inscrita a fs. 3.038 Nº 2.406, Reg. Com. CBR Stgo. año 2011. Se trató y acordó lo siguiente: A) Aumento de Capital. Unanimidad de acciones acordó aumentar el capital social de $3.000.000 dividido en 300 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, a la suma de $83.000.000, mediante la emisión de 100 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, representativas del presente aumento de capital. B) Modificación de Estatutos Sociales. Con motivo del acuerdo indicado precedentemente, unanimidad de acciones acordó modificar los artículos sexto y primero transitorio de los estatutos sociales, relativos al capital social y a la suscripción y pago del capital social, respectivamente, cuyo tenor fue acordado de la siguiente manera: “Artículo Sexto: El capital de la sociedad es la suma de $83.000.000, dividido en 400 acciones, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se suscriben y pagan en la forma señalada en el artículo primero transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $83.000.000, dividido en 400 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, íntegramente suscrito. Se pagaron 300 acciones con la suma de $3.000.000 con anterioridad a la fecha escritura extractada, mientras que las 100 acciones emitidas producto del aumento de capital acordado se pagan con la suma de $80.000.000 a la fecha de la escritura extractada”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Se indica que Comercial Ross Limitada fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en 2011.

   COMERCIAL ROSS LIMITADA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada N° 312, oficina 236, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2017, Repertorio Nº 20.366-2017, ante mí, JUAN LUIS MESÍAS PINTO, TOMÁS IGNACIO SILVA GÓMEZ y FRANCISCO JAVIER SILVA GÓMEZ, todos domiciliados en Av. Vitacura 9.590, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad “COMERCIAL ROSS LIMITADA”, inscrita a fs. 3.038, número 2.406, Reg. Com. CBR Santiago año 2011, modificaron dicha sociedad, en el siguiente sentido: Primero: aumentando el capital social de la suma de $1.000.000 a la suma de $3.000.000, modificando al respecto el artículo quinto de los estatutos sociales, que queda como sigue: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $3.000.000, que los socios aportan y pagan de la siguiente manera: a) JUAN LUIS MESÍAS PINTO, aporta la suma de $1.000.000, en dinero efectivo, que se encuentra totalmente pagado y enterado en caja social; b) TOMÁS IGNACIO SILVA GÓMEZ, aporta la suma de $1.000.000, que paga y pagará en dinero efectivo, de la siguiente forma: i) con $40.000, que se encuentran ingresados en caja social; y ii) con $960.000, que pagará dentro del plazo de tres años contados desde la suscripción de esta escritura; y c) FRANCISCO JAVIER SILVA GÓMEZ, aporta la suma de $1.000.000, que paga y pagará en dinero efectivo, de la siguiente forma: i) con $40.000, que se encuentran ingresados en caja social; y ii) con $960.000, que pagará dentro del plazo de tres años contados desde la suscripción de esta escritura”. Segundo: Socios acuerdan unánimemente en Transformar la sociedad “COMERCIAL ROSS LIMITADA” en una Sociedad por Acciones, quedando esta de la siguiente manera: NOMBRE: El nombre o razón social de la sociedad será “COMERCIAL ROSS SpA”, pudiendo usar, funcionar y actuar, para todos los efectos comerciales, bancarios y publicitarios, con el nombre de fantasía de “ROSS SpA”. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a) La importación, comercialización, distribución, exportación y representación de todo tipo de bienes, en especial, vehículos automotrices, piezas y partes de vehículos, equipamiento electrónico y todo tipo de bienes afines a los anteriores; b) Realizar toda clase de inversiones en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales e incorporales, valores inmobiliarios, acciones, bonos, derechos en sociedades de cualquier naturaleza, cooperativas, comunidades, títulos de renta fija o variable, en moneda nacional o extranjera, efectos de comercio, patentes, marcas, licencias, procesos y concesiones de cualquier rubro, y cualquiera otros bienes así como la administración, arriendo, compra, venta, percepción de frutos y la explotación comercial y de cualquier tipo de dichos bienes, así como también la realización de toda clase de negocios inmobiliarios, nominados o innominados, típicos o atípicos, obtener sus rentas y utilidades y reinvertirlas; y c) En general, todo negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con estos cometidos y todos los actos y contratos que los accionistas estimen convenientes o necesarios para la realización del objeto social y las demás actividades que los accionistas acuerden. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad, pudiendo especialmente participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada o en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en éstas últimas. CAPITAL: $3.000.000, dividido en 300 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estatutos. ADMINISTRACIÓN: La administración, gobierno, gestión y uso de la razón social corresponderá a uno o más administradores designados por la Junta de Accionistas. Se designa como Administradores provisorios a Juan Luis Mesías Pinto, Tomás Ignacio Silva Gómez y Francisco Javier Silva Gómez, quienes continuarán como tales hasta la primera Junta Ordinaria de Accionistas. Mientras la Junta respectiva no tenga lugar, por cualquier motivo, la Administración de la compañía corresponderá de pleno derecho a Juan Luis Mesías Pinto, Tomás Ignacio Silva Gómez y Francisco Javier Silva Gómez, quienes, actuando en conjunto dos cualquiera de ellos, representarán a la sociedad en todo ámbito y competencia, judicial y extrajudicialmente, con todas las facultades y poderes señalados en el artículo Décimo de escritura extractada. DURACIÓN: Indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 05 de octubre de 2017.-