Consorcio Nova Grapes S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 19 novembre 2010

   Constitución original de CONSORCIO NOVA GRAPES S.A.

2. Changement de capital· 29 décembre 2017

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital a $2.192.614 y emitir 20 acciones de pago suscritas y pagadas por Agrícola El Molino Limitada.

   Agrícola El Molino Limitada · Agrícola El Maitenal S.A. · Corpora Agrícola S.A. · Sociedad Agrícola Convento Viejo Limitada · Sociedad Agrícola Alfonso Limitada · Desarrollo Agrario S.A. · Agrícola Chacabuco Quality S.A. · Frutera Linderos Limitada · Manuel José Gandarillas Infante

3. Transformation· 29 décembre 2017

   CONSORCIO NOVA GRAPES S.A. se transforma en CONSORCIO NOVA GRAPES SpA.

   CONSORCIO NOVA GRAPES S.A.

Texte officiel de l’extrait

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular 2ª Notaría Santiago, Amunátegui 73, Santiago certifica: con fecha 29-12-2017, ante Roberto Puga Pino, Notario Público Suplente de éste oficio, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de CONSORCIO NOVA GRAPES S.A., RUT N° 76.133.969-9, sociedad inscrita a fojas 63.110 N° 43.944 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.010, efectuada con fecha 29 de diciembre de 2017, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas acordó reformar los estatutos de CONSORCIO NOVA GRAPES S.A. aumentando el capital para permitir la incorporación de nuevos accionistas a la sociedad, para luego transformarla en sociedad por acciones. Aprobado el balance y estados financieros al 31-12-2016, el capital estatutario de la compañía asciende a $1.600.000 y la revalorización del capital propio asciende a $348.994 al 31-12-2016, por lo que el capital social, conforme al artículo 10 de la Ley 18.046 asciende a $1.948.994.- ACUERDOS. UNO. Aumentar el capital de CONSORCIO NOVA GRAPES S.A., de $1.948.994, incluida la revalorización del capital, a la suma de $2.192.614, dividido en 180 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 20 acciones de pago, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Agrícola El Molino Limitada, Rut. 76.107.210-2, previa renuncia de los accionistas Agrícola El Maitenal S.A., Corpora Agrícola S.A., Sociedad Agrícola Convento Viejo Limitada, Sociedad Agrícola Alfonso Limitada, Desarrollo Agrario S.A., Agrícola Chacabuco Quality S.A., Frutera Linderos Limitada y don Manuel José Gandarillas Infante al derecho de opción preferente para suscribir las acciones de pago. En razón de lo anterior se modificó el artículo 4° del estatuto social vigente y la Disposición Transitoria Primera, según se detalla a continuación: "CUARTA: CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de $2.192.614.- dividido en 180 acciones nominativas, sin valor nominal, de única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que se indica en la Primera de las disposiciones Transitorias. El capital y valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio". “DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA: El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad de $2.192.614.- dividido en 180 acciones nominativas, sin valor nominal, de una sola serie, íntegramente suscritas y pagadas.” DOS. Transformar la sociedad “CONSORCIO NOVA GRAPES S.A.” constituida por escritura pública de fecha 19-11-2010 otorgada en la notaría de Santiago de don Felix Jara Cadot, inscrita a Fs. 63.110 N° 43.944 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2.010, en una Sociedad por Acciones al tenor de lo prescrito en los artículos 424 a 446 del Código de Comercio, incorporadas por la Ley 20.190 de año 2.007, y en lo que no se contraponga a su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas, y en especial por las contenidas en sus estatutos. ESTATUTOS “CONSORCIO NOVA GRAPES S.P.A.” ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA CONSTITUCIÓN: Agrícola El Maitenal S.A., Rut N° 96.864.850-0, Corpora Agrícola S.A., Rut N° 96.613.750-9, Sociedad Agrícola Convento Viejo Limitada, Rut N° 79.737.880-1, Sociedad Agrícola Alfonso Limitada, Rut N° 79.714.370-7, Desarrollo Agrario S.A., Rut N° 96.864.800-4, Agrícola Chacabuco Quality S.A., Rut N° 76.633.540-3, Frutera Linderos Limitada, Rut N° 88.043.200-1, Manuel José Gandarillas Infante, CI N° 4.216.343-0, y Agrícola El Molino Limitada, Rut N° 76.107.210-2. NOMBRE: CONSORCIO NOVA GRAPES SpA", pudiendo usar para fines comerciales, bancarios y de propaganda, los nombres de fantasía “NOVA GRAPES SpA” y “NOVA GRAPES”.- DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de poder establecer domicilios especiales como también crear agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero.- OBJETO: a) Realizar proyectos de investigación, evaluación y desarrollo de nuevas variedades de vegetales; b) La adquisición, reproducción y comercialización de variedades vegetales propias o de terceros; c) Producción por cuenta propia o ajena de semillas, plantas y árboles; d) Estudio y realización de planes para la conservación, sanidad y producción de variedades vegetales; e) Realización de transferencia tecnológica y comercialización de resultados y/o productos; f) comercialización, compra, venta, consignación, intermediación, importación, exportación y distribución de material vegetal, frutas y sus derivados; g) asesoría a terceros en materias propias del giro social; H) certificación de productos; y en general, todo tipo de actividades que se relacionen directamente con el objeto social descrito. CAPITAL: $2.192.614, que se divide en 180 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal, las que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. DURACIÓN: Indefinida. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará compuesto por 10 miembros. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 05-01-2018.