Asistencia Las Tranqueras SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Se constituye la sociedad.

2. Cambio de administrador· 14 de noviembre de 2019

   Se modifica la administración de la sociedad y se reemplaza su estatuto, aunque el extracto anterior contenía vicios formales que ahora se sanearon.

3. Cambio de capital· 14 de noviembre de 2019

   Se reemplaza íntegramente el estatuto, incluyendo capital y demás menciones extractables.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada ante la notario suplente doña María de los Ángeles Ubilla Santa Cruz, con fecha 13 de diciembre de 2024, bajo el Repertorio N° 21.697-2024, HOTELERA ÁMBAR RESIDENCE SpA, Rol Único Tributario Nº76.133.697-5, en su calidad de único accionista de ASISTENCIA LAS TRANQUERAS SpA (la “Sociedad”), según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordó: /UNO/ Sanear y rectificar los vicios de carácter formal que afectaron al extracto de la escritura pública de modificación de los estatutos de la Sociedad otorgada ante el Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago, Región Metropolitana, con fecha 14 de noviembre de 2019, bajo el repertorio número 47.154-2019, e inscrito a fojas 91.254 número 44.860, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de noviembre del mismo año, consistente en: (a) la inconsistencia entre la fecha de la escritura pública de modificación de la Sociedad y la fecha indicada en su extracto respectivo, atendido que la escritura pública de modificación de la Sociedad es de fecha 14 de noviembre de 2019, mientras que en el extracto respectivo se indicó, erradamente, que dicha escritura pública era de fecha 15 de noviembre de 2019; y (b) la omisión en el extracto del número de repertorio de la correspondiente escritura pública de modificación de la Sociedad, que corresponde al número 47.154-2019; DOS/ Se reemplazó el régimen de administración, por uno en virtud del cual la Sociedad será administrada por uno o más apoderados, los que serán designados mediante acuerdo adoptado en junta de accionistas, conforme a los quórums establecidos en el estatuto de la Sociedad, o mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado suscrito por los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad; y /TRES/ Se sustituyó y reemplazó íntegramente el estatuto de la Sociedad por un nuevo texto, cuyas menciones extractables son las siguientes: (i) Razón Social: El nombre de la sociedad será “Asistencia Las Tranqueras SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, incluso ante los bancos, la abreviación “Las Tranqueras SpA”; (ii) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios de asistencia y cuidado cotidiano a personas mayores, que incluye la atención integral en salud, alimentación, higiene, acompañamiento emocional, actividades recreativas y otros servicios relacionados con el bienestar físico y mental de los residentes; y (iii) Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas.- Demás estipulaciones en escritura pública extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 19.044, número 14.503 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011.- Santiago, 28 de enero de 2025.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43ª. Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago Centro, certifico: por escritura de esta fecha, ante mí, INVERSIONES BOSQUE ALTO SpA., modificó la sociedad por acciones “HOTELERA ÁMBAR RESIDENCE SpA.” en materias no extractables. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de noviembre de 2019.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 12 de julio de 2019, ante mí, repertorio N° 21.115-2019, la sociedad Inversiones Ambar Senior S.A., único y actual accionista conforme al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, modificó los estatutos sociales de Hotelera Ambar Residence SpA, inscrita a fojas 6.484, Nº 4.970 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011. Modificaciones consisten en: 1) Aumentar el capital social ascendente a $1.000.000.-, en la suma de $1.530.506.861.-, sin emisión de acciones, quedando fijado el nuevo capital social en la suma de $1.531.506.861.-, el cual queda íntegramente pagado de acuerdo a estipulaciones contenidas en escritura extractada. 2) Reemplazar los artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales en el sentido de la modificación antes indicada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 5 de agosto de 2019.