Lapin SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 25 de janeiro de 2011

   Constitución de LAPIN SpA.

2. Mudança de administrador· 18 de dezembro de 2024

   Se reemplaza íntegramente el artículo 2° transitorio y se designa como administradoras a Constanza Angélica Müller Herrera y Liliana Cecilia Suarez Zuloaga.

   Constanza Angélica Müller Herrera · Liliana Cecilia Suarez Zuloaga

Texto oficial do extrato

MÓNICA FIGUEROA CARVAJAL, Notaria Titular de la Primera Notaría de Vitacura, con Oficio en Av. Vitacura N°6.844, Local - 1, Vitacura, certifico: que por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2024, repertorio N° 3391/2024, ante mí, Constanza Angélica Müller Herrera y Liliana Cecilia Suarez Zuloaga, ambas en representación de la sociedad Don Pedro SpA, todas domiciliadas en Encomenderos 260, departamento 51, Las Condes, Región Metropolitana, modificaron la sociedad “LAPIN SpA”, constituida por escritura pública de fecha 25 de enero de 2011, ante notario público de San Miguel doña Esmeralda Luz Muñoz Iglesias, inscrita fojas 5.468 N° 4.203 Registro Comercio año 2011 Conservador Bienes Raíces Santiago y publicada el 29 de enero del 2011 en el Diario Oficial. La sociedad tiene actualmente capital social de $2.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal.- La sociedad tiene RUT N° 76.132.767-4. La modificación consiste; Se reemplaza íntegramente el artículo 2° transitorio de estatutos sociales y se dispone que las administradoras de la sociedad serán Constanza Angélica Müller Herrera y Liliana Cecilia Suarez Zuloaga, quienes podrán actuar en forma individual e indistinta, con amplias facultades, excepto para conferir o delegar sus facultades ampliamente, y otorgar poderes y mandatos generales y especiales sin limitaciones a terceros, personas ajenas a las administradoras, como así mismo para otorgar en lo judicial las facultades del inciso 2° del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se requerirá la comparecencia conjunta de ambas administradoras. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 23. de diciembre de 2024.

Texto oficial do extrato

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, rectifico extracto de modificación de la sociedad “LAPIN SpA”, Rut Nº76.132.767-4, con un capital social de $2.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal. Modificación que fue inscrita a fojas 490 Nº197 del Registro de Comercio de Santiago año 2023 y publicada en el Diario Oficial el día 31 de diciembre de 2022, en cuanto a: A) La individualización de accionista en dicho extracto debió quedar así: “….la sociedad DON PEDRO SpA, domiciliada para estos efectos en Encomenderos 260, Departamento 51, ciudad de Santiago, Comuna Las Condes, Región Metropolitana, modifica la sociedad “LAPIN SpA”, Rut Nº76.132.767-4,……..” Y NO “…doña CONSTANZA ANGELICA MÜLLER HERRERA, y doña LILIANA CECILIA SUAREZ ZULOAGA, ambas domiciliadas para estos efectos, en Encomenderos 260, Departamento 51, Ciudad de Santiago, Comuna Las Condes, modificaron la sociedad “LAPIN SpA”, Rut Nº76.132.767-4,……”. COMO ERRONEAMENTE SE MENCIONÓ. Asi tambien, en su certificación al final de dicho extracto debió quedar así: “El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, es hoy única accionista de “LAPIN SpA”, la sociedad DON PEDRO SpA ….” Y NO “El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, son hoy únicas accionistas de “LAPIN SpA”, doña CONSTANZA ANGELICA MÜLLER HERRERA, y doña LILIANA CECILIA SUAREZ ZULOAGA….” COMO ERRONEAMENTE SE MENCIONÓ. Sociedad está inscrita a fojas 5468 Nº4203 del Registro de Comercio de Santiago año 2011. Santiago, enero 05 de 2023.

Texto oficial do extrato

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, doña CONSTANZA ANGELICA MÜLLER HERRERA, y doña LILIANA CECILIA SUAREZ ZULOAGA, ambas domiciliadas para estos efectos, en Encomenderos 260, Departamento 51, Ciudad de Santiago, Comuna Las Condes, modificaron la sociedad “LAPIN SpA”, Rut Nº76.132.767-4, con un capital social de $2.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, inscrita a fojas 5468 Nº4203 del Registro de Comercio de Santiago año 2011. Modificaciones son: a) Se amplía el objeto social, para lo cual, se reemplaza íntegramente el Artículo Segundo, por el siguiente: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, administración, sub arrendamiento u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción o urbanización de bienes raíces, por cuenta propia o ajena y toda otra actividad relacionada con el giro, o similares, complementarias a las indicadas precedentemente, y la realización de todas las demás actividades relacionadas, conexas o conducentes al desarrollo del objeto social. En el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá invertir, en Chile o en el extranjero, en toda clase de bienes inmuebles y muebles, sean estos últimos corporales o incorporales, títulos o valores mobiliarios, instrumentos comerciales, bancarios y financieros, acciones, cuotas o derechos en sociedades y comunidades, títulos de crédito, bonos, instrumentos del mercado de capitales en general, administrarlos por cuenta propia y ajena, explotarlos y percibir y reinvertir sus frutos y rentas; la formación, inversión y participación en sociedades, comunidades y asociaciones cualquiera que sea su naturaleza o giro. La prestación de toda clase de servicios, asesorías y consultorías en todo tipo de materias; a personas naturales y/o jurídicas, públicas y privadas, nacionales y/o extranjeras, vía presencial y/o remota. Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a otros negocios o actividades relacionadas con lo anterior que puedan acordar los accionistas, tanto en el país como en el extranjero.” b) Se elimina el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales. c) Se reemplaza íntegramente el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales por el siguiente: “Décimo Noveno: La sociedad tendrá dos administradoras, las que actuarán en forma individual e indistinta y separadamente, que serán designadas por la mayoría absoluta de las acciones, es decir por más de la mitad de éstas, ya sea en Junta de Accionistas, o mediante escritura pública otorgada al efecto y solo podrán ser destituidas por acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones, ya sea en Junta de Accionistas, o mediante escritura pública otorgada al efecto.” d) Se reemplaza íntegramente el artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, relacionado a Las administradoras de la Sociedad que serán doña CONSTANZA ANGELICA MÜLLER HERRERA y doña LILIANA CECILIA SUAREZ ZULOAGA quienes podrán actuar en forma individual e indistinta, y durarán en su cargo en forma indefinida, a excepcion de aquellas facultades mencionadas en escritura en donde deberan actuar Conjuntamente”. y e) Se elimina el artículo Tercero Transitorio de los estatutos sociales. El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, son hoy únicas accionistas de “LAPIN SpA”, doña CONSTANZA ANGELICA MÜLLER HERRERA, y doña LILIANA CECILIA SUAREZ ZULOAGA. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 27 de diciembre de 2022.