Sixmanager Tecnologías SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de octubre de 2010

   Constitución de la sociedad SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA.

2. Otro acto· 29 de junio de 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos sociales.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Abogado, Notario Público, Titular 40° Notaría Santiago, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA.; RUT N°76.131.314-2, celebrada en Santiago, el 29 de junio de 2023, en que se acordó entre otras materias, modificación al estatuto social de la sociedad constituida por escritura pública de 14 octubre 2010, ante Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, extracto de constitución inscrito a fs. 68.643, N°47.917 en Registro Comercio Santiago año 2010, capital social: $61.200.000; en que se acordó modificación estatutos sociales, sin que estas modificaciones se refieran a materias que no son objeto de extracto. Se sistematizan los estatutos de la sociedad en el Acta. Se aprueban los acuerdos por unanimidad de los accionistas presentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de julio de 2023.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Abogado, Notario Público, Titular 40° Notaría Santiago, Teatinos N° 332, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA., RUT N°76.131.314-2, celebrada en Santiago, el 29 de junio de 2023, en que se acordó entre otras materias, modificación al estatuto social de la sociedad constituida por escritura pública de 14 octubre 2010 ante Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, extracto de constitución inscrito a fs. 68.643, N°47.917 en Registro Comercio Santiago año 2010, capital social $61.200.000; en que se acordó modificación estatutos sociales, sin que éstas modificaciones se refieran a materias que son objeto de extracto. Se sistematizan los estatutos de la sociedad en el Acta. Se aprueban los acuerdos por unanimidad de los accionistas presentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de julio de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de octubre de 2010

   Constitución de SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA.

2. Otro acto· 21 de abril de 2021

   Junta de accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Abogado, Notario Público, Titular 40° Notaría Santiago, Teatinos N° 332, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo Acta Junta de Accionistas de sociedad SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA., RUT N°76.131.314-2, celebrada en Santiago, el 21 de abril de 2021, en que se acordó entre otras materias, modificación al estatuto social en lo relacionado con la administración de la sociedad constituida por escritura pública de 14 octubre 2010 ante Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, extracto de constitución inscrito a fs. 68.643, N°47.917 en Registro Comercio Santiago año 2010, capital social $61.200.000; en que se acordó modificación estatutos sociales, en su primera parte en el TÍTULO CUARTO. ADMINISTRACIÓN. Artículo Décimo Primero. Representación: La sociedad será administrada y representada por un gerente general, que será designado por la Junta de Accionistas, quien podrá actuar conforme a los poderes que se les otorgue por escritura pública o por la Junta de Accionistas en Acta, la que deberá ser reducida a escritura pública, en cualquiera de los casos, la escritura pública deberá anotarse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad mediante una anotación al margen de la inscripción de constitución de la sociedad, quien anteponiendo la razón social de la sociedad a su firma estará especialmente facultado, sin que esta enumeración sea taxativa o limitativa para:”. Todas las demás estipulaciones relativos a las facultades que consagra la parte segunda del artículo Décimo Primero en sus párrafos siguientes y los demás artículos del estatuto se mantienen, sin que ésta modificación se refiera a materias que son objeto de extracto. se aprueban los acuerdos por unanimidad de los accionistas presentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, doña GRACIANA FERNANDA FARÍAS CORTEZ, chilena, Abogada redujo a Escritura Pública ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA” de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, conforme a la aprobación por unanimidad y aclamación: en punto uno de tabla el Examen de la situación de la sociedad y pronunciamiento de Balance y Estados financieros al 31 de diciembre de 2018, en punto dos de tabla el nombramiento de nuevo Gerente General, siendo aprobados ambos puntos por aclamación y unanimidad. Santiago, 02 de abril de 2019.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, doña GRACIANA FERNANDA FARIAS CORTEZ, chilena, Abogada y doña MACARENA XIMENA AGUILERA GARCIA, chilena, Abogada, redujeron a Escritura Pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA” de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, en el Acuerdo número cinco: Luego de un pequeño debate al respecto, todos los accionistas unánimemente y por vía de aclamación acogen la proposición y llegan a acuerdo al respecto y que su aprobación será reflejada con la firma y aprobación de esta presente acta, modificando el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la siguiente forma: “Artículo Séptimo: Se establece un quorum expreso de la unanimidad de todos los accionistas por la transferencia y cesibilidad de las acciones emitidas por la sociedad cuando la persona o entidad a quien se transfiere o ceden acciones sean distintas a personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, una vez aprobado por el quorum estipulado la sociedad inscribirá los traspasos que se presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que establece la ley. Para los demás casos, es decir, cuando se transfieran o cedan acciones a personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, la sociedad no requerirá quorum de accionistas para su aprobación ni se pronunciará respecto a ellas y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que establece la ley.” Demás estipulaciones de la escritura y estatuto social se mantienen. Santiago, 20 de diciembre de 2016.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: ante mí, doña GRACIANA FERNANDA FARIAS CORTEZ, chilena, Abogada y doña MACARENA XIMENA AGUILERA GARCIA, chilena, Abogada, debidamente facultadas vienen a realizar nuevo Extracto de SANEAMIENTO conforme a la ley 19.499, por haberse inscrito Escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas Sixmanager Tecnologías SpA de fecha 21 de noviembre de 2016 en el registro pertinente a Fojas 97232, Número 53358 del año 2016, pero NO publicado su Extracto correspondiente en el Diario oficial durante el plazo estipulado por ley, extracto con código CVE nº 123456802914, firmado electrónicamente con fecha 21 de diciembre de 2016 por doña Antonieta Mendoza Escalas, Notario Público de la 16 Notaría de Santiago. Dicha escritura pública, modifica el Acuerdo número cinco del acta: Luego de un pequeño debate al respecto, todos los accionistas unánimemente y por vía de aclamación acogen la proposición y llegan a acuerdo al respecto y que su aprobación será reflejada con la firma y aprobación de esta presente acta, modificando el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la siguiente forma: “Artículo Séptimo: Se establece un quorum expreso de la unanimidad de todos los accionistas por la transferencia y cesibilidad de las acciones emitidas por la sociedad cuando la persona o entidad a quien se transfiere o ceden acciones sean distintas a personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, una vez aprobado por el quorum estipulado la sociedad inscribirá los traspasos que se presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que establece la ley. Para los demás casos, es decir, cuando se transfieran o cedan acciones a personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, la sociedad no requerirá quorum de accionistas para su aprobación ni se pronunciará respecto a ellas y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que establece la ley.” Demás estipulaciones de la escritura y estatuto social se mantienen. Se realiza el presente extracto para el SANEAMIENTO y correcta publicación en el diario Oficial en los plazos estipulados por ley. Santiago, 27 de Agosto de 2018.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 10 de abril de 2018

   Se aprueba el nombramiento de nuevo Gerente General.

2. Otro acto· 10 de abril de 2018

   Se modifica la representación y administración de la sociedad, estableciendo actuación conjunta de dos administradores entre tres personas.

   Jorge Palma Escobar · Giorgio Solari Viacava · Eduardo Armijo Salinas

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, doña GRACIANA FERNANDA FARÍAS CORTEZ, chilena, Abogada y doña MACARENA XIMENA AGUILERA GARCIA, chilena, Abogada, redujeron a Escritura Pública ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA” de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, conforme a la aprobación por unanimidad y aclamación: en punto uno de tabla la aprobación de Balance ejercicio año dos mil diecisiete, en punto dos de tabla el nombramiento de nuevo Gerente General y en punto tres de tabla: la modificación de los Estatutos Sociales respecto de los poderes y administración otorgados siendo el acuerdo Número siete del acta, reformando el Artículo Décimo Primero de la siguiente manera: “Artículo Undécimo. Representación: La sociedad será administrada y representada conjuntamente por dos de los siguientes señores: don Jorge Palma Escobar, don Giorgio Solari Viacava y don Eduardo Armijo Salinas, quienes anteponiendo la razón social de la sociedad a su firma, estarán especialmente facultados, sin que esta enumeración sea taxativa o limitativa”. Todas las demás estipulaciones del artículo en sus párrafos siguientes y los demás artículos del estatuto se mantienen. Santiago, 25 de abril de 2018.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, doña GRACIANA FERNANDA FARÍAS CORTEZ, chilena, Abogada y doña MACARENA XIMENA AGUILERA GARCIA, chilena, Abogada, redujeron a Escritura Pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA” de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete , la modificación de los Estatutos Sociales Respecto de aumento de capital en el acuerdo nº6: Conforme al aumento de capital social acordado, aprobado por la unanimidad de los accionistas y por aclamación, se acordó reformar el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos sociales de la siguiente forma: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la sociedad será la cantidad de sesenta y un millones doscientos mil pesos, dividido en sesenta y un mil doscientas acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, distribuidas entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el registro de Accionistas de la empresa al quinto día hábil anterior a esta fecha. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que le corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán a proporción a la parte pagada.” Todas las demás estipulaciones de la escritura se mantienen. Santiago, abril 04 de 2017.

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura de 13-10-2016, ante mi suplente Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, doña GRACIANA FERNANDA FARÍAS CORTEZ, chilena, Abogada y doña MACARENA XIMENA AGUILERA GARCIA, chilena, Abogada, redujeron a Escritura Pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIXMANAGER TECNOLOGÍAS SpA” de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la modificación de los Estatutos Sociales Respecto de los poderes otorgados: Conforme a la aprobación por unanimidad y aclamación del cambio de poderes del Acuerdo Número cinco antes indicado, se acuerda reformar el Artículo Décimo Primero de la siguiente forma: “Artículo Undécimo. Representación: La sociedad será administrada y representada conjuntamente por dos de los siguientes señores: don Miguel Maluje Aguayo, don Jorge Palma Escobar, don Giorgio Solari Viacava y don Eduardo Armijo Salinas, en las que siempre y en toda actuación debe estar presente la firma de don Miguel Maluje Aguayo o don Jorge Palma Escobar o ambos inclusive y el otro Administrador que falte para completar al número en caso que sólo firme uno de los directores antes singularizado. Todas las demás estipulaciones del artículo en sus párrafos siguientes y de la escritura se mantienen. Santiago, Noviembre 02 de 2016.-