Countach SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco, número 0153, comuna de Providencia, Santiago, certifica que: Por instrumento privado protocolizado con fecha 07 de abril de 2025, bajo el repertorio número 3.023- 2025, número de protocolización 92, otorgado ante María Fernanda de los Santos Ferraz, Notario Público Suplente de la 27ª Notaría de Santiago, se protocolizó el acuerdo de accionistas de la sociedad COUNTACH SpA, compareciendo CRISTÓBAL DEL PREDREGAL MUJICA y JOSÉ MANUEL DEL PEDREGAL LABBÉ, ambos domiciliados en Guardia Vieja 255, oficina 1601, comuna de Providencia, Región Metropolitana; quienes acreditaron ser los únicos accionistas de la sociedad, concurriendo el 100% de las acciones emitidas, conforme al registro de accionistas, que tuve a la vista a la fecha de la protocolización. Los comparecientes acordaron modificar los estatutos de la sociedad en los siguientes términos: i) Modificar el artículo tercero transitorio de los estatutos, en el sentido de establecer que la administración y representación de la sociedad corresponderá a CRISTÓBAL DEL PREDREGAL MUJICA, cédula de identidad número 17.095.572-4, y a JOSÉ TOMÁS URMENETA RAVEAU, cédula de identidad número 13.990.685-3, con todas las facultades que ahí se señalan; ii) Revocar todos los poderes generales y especiales conferidos con anterioridad a dicha modificación. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 16 de abril de 2025.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifico que ante mí, se protocolizó instrumento privado de acuerdo de accionistas denominado “Acuerdo de Modificación de Sociedad Countach SpA” protocolizado con fecha 20 de agosto de 2024, ante mí, bajo Repertorio N° 7813-2024, en que comparecen Cristóbal del Pedregal Mujica, RUT 16.095.572-4, y José Manuel del Pedregal Labbé, RUT 6.604.968-K, quienes representan la totalidad de los accionistas, según consta en el libro de accionistas que tuve a la vista, y acordó por unanimidad modificar los estatutos de la sociedad “COUNTACH SpA” en los siguientes términos: modificar el objeto social y la estructura de poderes. Como consecuencia, se acordó modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando el artículo Cuarto por el siguiente: “CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: a) La comercialización, compra y venta, consignación, distribución, importación y exportación, almacenaje y/o bodegaje, arriendo de boxes de estacionamiento; b) Comisión, ya sea por cuenta propia o ajena, de cualquier clase de vehículos motorizados, motocicletas y productos en general, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y, en este último caso, en tiendas, almacenes y otros establecimientos similares de la sociedad o de terceros; c) La realización de servicios de mecánica integral y restauración de toda clase de vehículos motorizados. d) Servicios de logística, arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y todas las demás actividades que acuerden los socios. e) Podrá la sociedad efectuar las actividades antes citadas directamente o por medio de otras sociedades, comunidades, asociaciones o personas jurídicas de cualquier naturaleza en las que ella participe, pudiendo inclusive tener en ellas las mismas calidades de socia gestora. f) La sociedad podrá efectuar inversiones en bienes y valores, muebles o inmuebles, incluyendo la participación en sociedades de cualquier tipo y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo de su giro. G) La importación y exportación de bienes y servicios. Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de sociedades. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes. Asesorías y estudios en materias del giro de la sociedad, actividades de capacitación, la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento de los objetos sociales. Realizar y organizar todo tipo de eventos, tanto nacionales como internacionales. Participar en sociedades tanto nacionales como internacionales. Podrá establecer sucursales en Chile y en el extranjero, participar en empresas en Chile y en el extranjero, adquirir empresas similares o relacionadas o asociarse con ellas, así como realizar transacciones y contratos que son adecuados para promover el propósito de la empresa o que están directa o indirectamente vinculados a ella. Podrá invertir y participar como accionista en sociedades nacionales o extranjeras. Podrá comprar, administrar, vender propiedades, derechos de propiedad, patentes y licencias de todo tipo. Para llevar a efecto sus operaciones la sociedad podrá efectuar y celebrar toda clase de actos y contratos sin limitación alguna excepto las que la Ley establezca. Podrán los accionistas destinar la sociedad a cualquier otro negocio o actividad directa o indirectamente relacionada con el objeto antes descrito, toda vez que así los acordaren la mayoría de los accionistas”. Demás modificaciones no son materia de extracto y constan en la escritura extractada. Santiago de Chile, 26 de agosto de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de diciembre de 2010

   Constitución de COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA COUNTACH S.A.

2. Transformación· 30 de agosto de 2023

   La sociedad anónima COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA COUNTACH S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social COUNTACH SpA.

   CRISTÓBAL DEL PEDREGAL MUJICA · JOSÉ MANUEL DEL PEDREGAL LABBÉ

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, ubicada en Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de septiembre de 2023 Repertorio N°10.339-2023, reducida ante doña MARÍA FERNANDA DE LOS SANTOS FERRAZ, Notario Suplente de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad "COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA COUNTACH S.A" celebrada el 30 agosto de 2023, en la que CRISTÓBAL DEL PEDREGAL MUJICA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, cédula de identidad 17.095.572-4, y don JOSÉ MANUEL DEL PEDREGAL LABBÉ, chileno, casado y separada totalmente de bienes, empresario, cédula de identidad número 6.604.978-k, ambos domiciliados para estos efectos en calle Guardia Vieja número 255, oficina 1601, comuna de Providencia, Santiago de Chile, quienes acordaron por unanimidad transformar la Sociedad Anónima “COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA COUNTACH S.A”, constituida por escritura pública de fecha 14 de diciembre del año 2010, otorgada ante el Notario Público Titular doña María Gloria Acharán en la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, cuyo extracto se inscribió a fojas 70.744, número 49.470 en el Registro de Comercio del año 2010 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de diciembre del año 2010. TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES: Que vienen en transformar la sociedad “COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA COUNTACH S.A” en una sociedad por acciones. Razón social: La razón social de la sociedad será “COUNTACH SpA”. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago. Objeto: La comercialización, compra y venta, consignación, distribución, importación y exportación, almacenaje y/o bodegaje, arriendo de boxes de estacionamiento, comisión ya sea por cuenta propia o ajena de cualquier clase de vehículos motorizados, motocicletas y productos en general, sean de procedencia nacional o extrajera, ya sea en el mercado interno o externo, al por menor o al detalle, y en este último caso en tiendas, almacenes y otros establecimientos similares de la sociedad o de terceros y la realización de servicios de mecánica integral y restauración de toda clase de vehículos motorizados. Podrá la sociedad efectuar para tales efectos por cuenta propia o ajena y abordar los negocios directamente o por medio de otras sociedades, comunidades o asociaciones de cualquier naturaleza en las que ella participe, pudiendo inclusive tener en las mismas calidad de socia gestora. La sociedad podrá efectuar inversiones en bienes y valores, muebles o inmuebles, incluyendo la participación en sociedades de cualquier tipo y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o desarrollo de su giro. Capital: ascendente a la suma de 2.000.000 millones de pesos, dividido en 2.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo Primero Transitorio. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o en otros bienes, que se suscriben y se paga conforme al artículo Primero Transitorio de escritura que extracto: (i) CRISTOBAL DEL PEDREGAL MUJICA, suscribe 1.000 acciones ordinarias, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal que se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; y (ii) JOSE MANUEL DEL PEDREGAL LABBÉ, suscribe 1.000 acciones ordinarias, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal que se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. Demás estipulaciones constan en la escritura que extracto. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago de Chile, 27 de septiembre de 2023.