Asesorías e Inversiones Temporis S.A.

Texto oficial do extrato

MARIA LORETO ZALDÍVAR GRASS, Notario suplente de don Patricio Zaldívar Mackenna, Titular 18ª Notaria Santiago, Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina ochocientos cincuenta y siete, octavo piso, Santiago, certifica: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo acta Junta Extraordinaria Accionistas celebrada el 02 de noviembre de 2017 de “ASESORIAS E INVERSIONES MINERAS S.A”, inscrita a fojas 61.814 número 42.911, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago de 2008, con asistencia de todos los accionistas titulares, en que se acordó lo siguiente: 1) cambiar el nombre de la Compañía, mediante sustitución, modificación o reemplazo del Artículo Primero del Título Primero del pacto social original por el siguiente texto: TITULO PRIMERO.- Nombre, Domicilio, Duración y Objeto.- ARTÍCULO PRIMERO.- El nombre de la sociedad es “ASESORIAS E INVERSIONES TEMPORIS S.A.”, y podrá también usar o identificarse, para los efectos comerciales, de publicidad o propaganda, con la sigla o nombre de fantasía, “TEMPORIS S.A.”.- 2) Modificar el Artículo Sexto relativo a la Administración de la sociedad , mediante sustitución, modificación o reemplazo del Artículo Sexto del Título Tercero del pacto social original por el siguiente texto: TITULO TERCERO.- Administración.- ARTÍCULO SEXTO.- La sociedad será dirigida y administrada por un directorio de cuatro miembros que podrán ser o no accionistas. Las reuniones del directorio se constituirán con un mínimo de tres directores y los acuerdos se adoptarán por la unanimidad de los presentes si el directorio funcionare con ese mínimo, y por la mayoría absoluta de los directores si concurriesen los cuatro miembros. En caso de empate, el Presidente del Directorio tendrá voto dirimente. Los directores serán elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas y su elección se efectuará por votación directa teniendo cada accionista un voto por cada acción que posea o represente. Resultarán elegidas las personas que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos para completar el número de personas a elegir.- El capital de la compañía ascendente a tres millones de pesos dividido en tres mil acciones, sin valor nominal de una misma serie, se mantiene inalterable , sin modificaciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de febrero de 2018. Maria Loreto Zaldívar Grass, suplente del titular don Patricio Zaldívar Mackenna , Notario Público.