Salmones Reloncaví SpA

Texto oficial del extracto

FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, REPERTORIO N°9.745, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Salmones Reloncaví SpA, Rut.76.125.666-1, celebrada con fecha 30.09.2022, inscrita a fojas 47.369, número 32.807, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, en la cual la unanimidad de los accionistas aprobaron: 1) La fusión por incorporación de la sociedad Piscicultura Codinhue SpA en Salmones Reloncaví SpA, adquiriendo esta última todos los activos, pasivos y patrimonio de la primera, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, quedando Piscicultura Codinhue SpA disuelta sin necesidad de liquidar, estableciéndose Salmones Reloncaví SpA como continuadora legal. 2) Relación de canje, balances, e informe pericial sobre el cual se acordó la fusión. 3) Con ocasión de la fusión, aumentar el capital de Salmones Reloncaví SpA de USD 12.452.033, dividido en 8.233.905 acciones, en USD 4.842.750, mediante la emisión de 3.202.268 acciones de pago, quedando el capital de la sociedad en USD 17.294.783 dividido en 11.436.173 acciones nominativas, de una misma serie y valor, sin valor nominal ni preferencias de ninguna especie, íntegramente suscritas y pagadas. 4) Efectos de la fusión a contar del 30.09.2022. Capital actual: USD$12.452.033,00.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 30 septiembre 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de julio de 2019

   Benchmark Genetics Chile S.A. se transforma en una sociedad por acciones bajo el nombre Salmones Reloncavi SpA.

   Benchmark Genetics Chile S.A.

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JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago certifico: Que con fecha 22 de julio de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de Benchmark Genetics Chile S.A., celebrada ante mí con misma fecha, en la que unanimidad de accionistas, Empresas Aqua Chile S.A. y Agrocomercial AS Limitada, acordaron transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre o Razón Social: "Salmones Reloncavi SpA". Objeto: El objeto de la sociedad es: (a) El desarrollo y operación de programas de reproducción de peces, ya sea por cuenta propia o ajena; (b) la investigación y desarrollo en materias acuícolas, en particular en relación con la genética de huevos de salmón, alevines, smolt y sus derivados; (c) la reproducción, desarrollo, cultivo, exportación, importación, compra, venta y distribución de subproductos de especies marinas y de agua dulce, en particular de huevos de salmón, alvinas, smolt y sus derivados; (d) la prestación de servicios profesionales y técnicos en relación con las actividades antes señaladas. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, dar y tomar en arrendamientos y otras formas de cesión temporal, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; gravarlos con hipotecas, prendas o garantías de cualquier clase u objeto, celebrar toda clase de contratos y, en especial, de sociedad y cualquier tipo de asociación en Chile o en el exterior, pudiendo desde luego asociarse con terceros, participar en sociedades ya existentes, constituir sociedades y adquirir acciones o derechos en ellas; y en general, ejecutar los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de USD $12.452.033, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 09 de agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, Local 302, Pasaje Matte, Santiago, certifico que con fecha 7 de junio de 2019, ante mi Suplente Sr. Jean Jacques Dutrey Ossa, de mi mismo domicilio, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de BENCHMARK GENETICS CHILE S.A., celebrada ante él con esa misma fecha, en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: (a) Dejar parcialmente sin efecto aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 22 de junio de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, mediante la cancelación de 1.165.254 acciones pendientes de suscripción y pago; (b) disminuir el capital de la sociedad de USD $17.952.033 dividido en 9.399.159 acciones ordinarias y sin valor nominal, a la cantidad de USD $12.452.033 dividido en 8.233.905 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, mediante la cancelación de las acciones pendientes de suscripción y pago; (c) Sustituir artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales referidos al capital social y su forma de pago. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 19 de junio de 2019.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Titular.-

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida, José Miguel Carrera número 4886, comuna de San Miguel, certifica que por escritura pública de fecha 28 de agosto de 2018, con Repertorio número 4181, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AZ ANDES SpA, sociedad inscrita a fojas 54033 número 31495 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, celebrada ante mí con fecha 25 de junio de 2018, en virtud de la cual se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $486.925.000, esto es, desde su monto actual de $985.000.000 dividido en 1.615 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, al monto de $1.471.925.000 dividido en 2.415 acciones, mediante la emisión de 800 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, todas de la misma y única serie y sin valor nominal. En virtud aumento de capital acordado, se introdujeron las siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad, reemplazándose los Artículos Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto Capital: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de mil cuatrocientos setenta y un millones novecientos veinticinco mil pesos, dividido en dos mil cuatrocientos quince acciones, todas ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado por su accionista AZ International Holdings S.A.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de mil cuatrocientos setenta y un millones novecientos veinticinco mil pesos, dividido en dos mil cuatrocientos quince acciones, todas ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado por su accionista AZ International Holdings S.A.”. En todo lo no modificado por la presente escritura se mantendrán plenamente vigentes las disposiciones de los estatutos de AZ Andes SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de agosto de 2018.

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KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don Andrés Rieutord Alvarado Titular 36 Notaría de Santiago con oficio calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: que con fecha 22 de junio de 2018, Repertorio Nº 18.372, ante Notario Titular, se redujo a Escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SALMONES CHAICAS S.A., sociedad inscrita a fojas 47.369 número 32.807 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, celebrada ante mí con esa misma fecha, en virtud de la cual se acordaron las siguientes materias: (i) aumentar el capital de la Sociedad en USD$10.852.033, esto es, desde su monto actual de USD$7.100.000,00 dividido en 7.100.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, al monto de USD$17.952.033 dividido en 9.399.159 acciones, mediante la emisión de 2.299.159 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal las que serán suscritas y pagadas por los accionistas o terceros, en dinero u otros bienes. (ii) Modificar el nombre de la sociedad, para que esta deje de llamarse Salmones Chaicas S.A. y pase en lo sucesivo a llamarse “Benchmark Genetics Chile S.A.”. En virtud de las modificaciones acordadas, la unanimidad de los accionistas acordó fijar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. 1) Nombre: El nombre o razón social será “BENCHMARK GENETICS CHILE S.A.” 2) Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago pudiendo establecer agencias, oficinas, sucursales o establecimientos, así como fijar domicilio en otros puntos del país o en el extranjero; 3) Objeto: El objeto de la sociedad será: /a/ El desarrollo y operación de programas de reproducción de peces, ya sea por cuenta propia o ajena; /b/ la investigación y desarrollo en materias acuícolas, en particular en relación con la genética de huevos de salmón, alevines, smolt y sus derivados; /c/ la producción, desarrollo, cultivo, exportación, importación compra, venta y distribución de sub-productos de especies marinas y de agua dulce, en particular de huevos de salmón, alvines, smolt y sus derivados; /d/ la prestación de servicios profesionales y técnicos en relación con las actividades antes señaladas. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento y otras formas de cesión temporal, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; gravarlos con hipotecas, prendas o garantías de cualquier clase u objeto, celebrar toda clase de contratos y, en especial, de sociedad y cualquier tipo de asociación en Chile o en el exterior, pudiendo desde luego asociarse con terceros, participar en sociedades ya existentes, constituir sociedades y adquirir acciones o derechos en ellas; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad.; 4) Duración: La duración de la sociedad será indefinida; 5) Capital: El capital de la sociedad será la cantidad de diecisiete millones novecientos cincuenta y dos mil treinta y tres Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en nueve millones trescientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y nueve (9.399.159) acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en los siguientes términos: a) siete millones cien mil (7.100.000) acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; (133.852) acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que el accionista Aquachile S.A. suscribe y paga en este acto. c) dos millones ciento sesenta y cinco mil trecientos siete (2.165.307) acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de junio de 2018. El capital se podrá pagar y enterar en dinero en efectivo y/o bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 de Julio de 2018.