Inversiones Ilihue SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular, don Iván Torrealba Acevedo, de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: Por escritura Pública extendida con fecha 28 de Julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ILIHUE SpA, celebrada con fecha 26 de Julio de 2022, en la cual asistieron los siguientes accionistas: a. Inversiones Los Queltehues SpA, Rol Único Tributario Número 76.124.047-1, representada por don Víctor Horacio Pucci Labatut, cédula de identidad N° 6.474.224-8, titular de 864.361; y b. Inversiones Puclaro Limitada, Rol Único Tributario N° 76.099.220-8, representada por don Víctor Horacio Pucci Labatut, cédula de identidad N° 6.474.224-8, titular de 135.639 acciones, todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES ILIHUE SpA. En consecuencia, concurrieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto, en ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar el capital.- Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $272.772.218.- mediante la emisión de 476.530 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, de modo tal que el capital de la sociedad ascenderá a $626.850.063.- dividido en 1.476.530 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. II. En razón de los acuerdos adoptados, se sustituye el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Capital. - El capital de la sociedad asciende a $626.850.063.- dividido en 1.476.530 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago de Chile, a 29 de Julio de 2022.

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular, don Iván Torrealba Acevedo, de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: Por escritura Pública extendida con fecha 15 de Junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ILIHUE SpA, celebradas con fecha 14 de Junio de 2022, en la cual asistieron los siguientes accionistas: a. Don Víctor Horacio Pucci Labatut, en calidad de Empresario Individual, cédula de identidad N° 6.474.224-8, titular de 864.361 acciones. b. Inversiones Puclaro Limitada, Rol Único Tributario N° 76.099.220-8, representada por don Víctor Horacio Pucci Labatut, titular de 135.639 acciones; todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES ILIHUE SpA. En consecuencia, concurrieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto, en ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Disminución de capital.- Disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $400.000.000.- sin disminuir el número de acciones en que se divide el capital, de modo tal que el capital de la sociedad ascendería a la suma de $272.772.218.-, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. II. En razón de los acuerdos recién adoptados, se sustituye el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Capital. - El capital de la sociedad es la suma de $272.772.218.- dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito, enterado y pagado en la forma que se establece en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones de la sociedad se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos”. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago de Chile, a 15 de Junio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de diciembre de 2010

   Se constituyó Inversiones Ilihue SpA.

2. Otro acto· 27 de diciembre de 2018

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la sociedad y ampliar el objeto social.

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, abogado. Notario Público titular de la 18ª Notaria de Santiago con oficio en calle Bandera 341 oficina 857, Santiago, certifico que por escritura pública con fecha 31 de diciembre de 2018, ante la Notario Interina doña María Loreto Zaldívar Grass, se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas Inversiones Ilihue SpA de fecha 27 de diciembre 2018. Sociedad constituida 10 de diciembre año 2010, notaría de Santiago don José Musalem S. Extracto constitución inscrito a fojas 66794, número 46585, Registro Comercio de 2010, Conservador Bienes Raíces de Santiago. Junta con presencia notario y por unanimidad, acordó modificar sociedad, procediendo ampliar objeto social, reemplazando cláusula Tercera Pacto Social, reemplazándola por la siguiente. “TERCERO: El objeto de la sociedad será: A./ La inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos , debentures , títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos del mercado de capitales, y la obtención de las rentas provenientes de estas inversiones y cualquier otra actividad relacionadas con las anteriores que acuerden los socios. B./ El desarrollo de toda clase de actividades inmobiliaria, la adquisición de bienes raíces rurales o urbanos, su subdivisión, venta por pisos o loteos u otros, como la enajenación y explotación en cualquier forma de los mismos, ya sea a través de compraventas, arrendamientos, leasing y en general, la ejecución de proyectos inmobiliarios. Es también objeto de la sociedad el estudio y ejecución de toda clase de obras y proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena; la realización de todo tipo de trabajos de edificación, construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales u otros, ejecución de loteos, condominios tipo A y B, obras de urbanización; y en general lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad. La sociedad podrá desarrollar estas actividades directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto, en las que podrá tener la calidad de socia gestora, pudiendo siempre intervenir por cuenta propia o ajena. En general, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que estime necesarios para la consecución de los fines antes indicados, y para el empleo e inversión de sus fondos disponibles. Santiago, 9 de enero de 2019.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Abogado, Notario Suplente de la 48° Notaría de Santiago, de don Roberto Cifuentes Allel, domiciliado en Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, rectifico extracto escrituras públicas de actas de juntas extraordinarias de accionistas (i) de “Inversiones Financieras Los Queltehues SpA” de fecha 29 de junio de 2017, y (ii) de “Inversiones Ilihue SpA” de 30 de junio de 2017 ambas celebradas en mi presencia, en el sentido que el numeral 1.- donde dice: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES FIANANCIERAS LOS QUELTEHUES SpA”, debe decir: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES FINANCIERAS LOS QUELTEHUES SpA”.- Santiago, Julio 22 de 2017.- G. Montero M. Not. Pub. Sup.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Reemplazante de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, Titular de la 48ª Notaría Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, oficina 601, sexto piso, Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Por escritura de fecha 30 de junio de 2017, otorgada ante mí, se redujeron a escritura pública las actas de las juntas extraordinarias de accionistas (i) de “Inversiones Financieras Los Queltehues SpA” de fecha 29 de junio de 2017, y (ii) de “Inversiones Ilihue SpA” de 30 de junio de 2017, ambas celebradas en mi presencia, en las que se acordó la fusión por incorporación de “Inversiones Financieras Los Queltehues SpA” en “Inversiones Ilihue SpA”: 1.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES FIANANCIERAS LOS QUELTEHUES SpA”. A) Se aprobaron los balances de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA e Inversiones Ilihue SpA, ambos al 30 de abril de 2017, el informe pericial explicativo de valores y la relación de canje de acciones, y se determinó y aprobó el patrimonio de ambas sociedades. B) Se aprobó la fusión por incorporación de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA en Inversiones Ilihue SpA, acordándose la disolución de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA, y que Inversiones Ilihue SpA pase a ser su continuadora legal, todo con efecto a contar del 30 de junio de 2017. C) Se aprobaron los estatutos de Inversiones Ilihue SpA, incluidas las modificaciones que se aprobarán con motivo de la fusión. D) Otras modificaciones que no son materia de extracto. E) Demás estipulaciones constan en escritura que extracto.- 2.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES ILIHUE SpA”. A) Se aprobaron los balances de Inversiones Ilihue SpA e Inversiones Financieras Los Queltehues SpA, ambos al 30 de abril de 2017, el informe pericial explicativo de valores y la relación de canje de acciones, y se determinó y aprobó el patrimonio de ambas sociedades. B) Se aprobó la fusión por incorporación de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA en Inversiones Ilihue SpA, acordándose la disolución de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA, y que Inversiones Ilihue SpA pase a ser su continuadora legal, todo con efecto a contar del 30 de junio de 2017. C) Se disminuyó el capital de Inversiones Ilihue SpA de $1.666.896.035 a $577.495.994, en razón de la adquisición de acciones de su propia emisión que eran de propiedad de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA y que se realiza con motivo de la fusión. Se acordó que el capital de Inversiones Ilihue SpA de $577.495.994 quede dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, capital totalmente suscrito y pagado. D) Se acordó que las accionistas de Inversiones Financieras Los Queltehues SpA reciban 99% de las acciones de Inversiones Ilihue SpA, en razón de 0,99 acciones por cada acción que tenían en Inversiones Financieras Los Queltehues SpA. E) Otras modificaciones que no son materia de extracto. F) Demás estipulaciones constan en escritura que extracto.- Santiago, Junio, 30 de 2017.- G. Montero M. Notario Reemp.-

Texto oficial del extracto

Patricio Zaldívar Mackenna, notario titular de la 18 notaría de Santiago, domicilio Bandera 341 oficina 857, comuna y ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública con esta fecha, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas Inversiones Ilihue SpA, fecha de Junta 27 de septiembre año 2016, sociedad domiciliada en Avenida Vitacura 5250, oficina 408, comuna de Vitacura, e inscrita a fojas 66794, número 46585, año 2010, R. Comercio de Santiago. Junta, a la que concurrieron únicos dos accionistas “Inversiones Los Queltehues SpA” e “Inversiones Peñuelas SpA”, acordó modificar sociedad, procediendo a dividir la sociedad en dos sociedades,una continuadora legal que mantiene razón social, y una nueva sociedad “Inmobiliaria Ilihue SpA.”. Con ocasión de la división la sociedad InversionesIlihue SpA, disminuye su capital desde $5.725.307.719.- a la suma de $1.666.896.035.-, cuya diferencia constituye capital nueva sociedad nacida de la división. Reemplaza artículo cuarto, estatutos “Inversiones Ilihue SpA.” y acuerda nuevo artículo primero transitorio según lo siguiente: “Cuarto: El capital de la sociedad será la suma de 1.666.896.035 de pesos íntegramente suscrito y pagado, dividido en un 1.000.000 de acciones, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal”.-“Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad señalado en el artículo cuarto permanente de los estatutos sociales es la suma de 1.666.896.035pesos, dividido en 1.000.000 de acciones, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se encuentra totalmente suscrito, enterado y pagado con la parte del capital de “Inversiones Ilihue SpA”, que permaneció en esta sociedad luego de la división aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de septiembre de 2016, en las siguientes proporciones: a) Inversiones Los Queltehues SpA, con 990.000 acciones que corresponden a la suma de 1.650.227.075.- pesos; b) Inversiones Peñuelas SpA, con 10.000 acciones que corresponden a la suma de 16.668.960.- pesos”. A continuación con ocasión de la división acordada misma Junta,por únicos dos accionistas “Inversiones Los Queltehues SpA” e “Inversiones Peñuelas SpA”, se constituyó nueva sociedad, Inmobiliaria Ilihue SpA.; Razón social Inmobiliaria Ilihue SpA.; Domicilio la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales o establecer otros domicilios para determinados efectos en otras ciudades del país o del extranjero; Duración Indefinida; Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos del mercado de capitales, y la obtención de las rentas provenientes de estas inversiones; b) La compra, venta, arrendamiento o permuta, explotación a cualquier título y de cualquier forma de toda clase de bienes inmuebles, sean estos urbanos, agrícolas o industriales, habitacionales, comerciales o fabriles. La explotación de éstos en forma directa o indirecta, en especial la participación en sociedades, Fondos de Inversión, o por medio de cualquier otra forma de inversión en entidades o patrimonios que desarrollen el negocio inmobiliario en términos generales, ya sea, a través de compraventas, subdivisiones, fusiones o loteos y el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, sean estos habitacionales, comerciales o industriales, por cuenta propia o ajena, la administración de los mismos y la percepción de los frutos.- c) Es también objeto de la sociedad, la adquisición, instalación y explotación de industrias relacionadas en cualquier forma con las actividades anteriores. d) En general, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que estime necesarios para la consecución de los fines antes indicados, y para el empleo e inversión de sus fondos disponibles.CapitalEl capital de la sociedad es la suma 4.058.411.684 de pesos dividido en un millón de acciones ordinarias y nominativas, de un mismo valor y una sola serie, sin valor nominal, que se suscribió, enteró y pagó en la forma que se establece en el artículo primero transitorio de estos estatutos.-.Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago 27 de octubre año 2016.