Franmac SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 30 de mayo de 2022

   Se revoca el nombramiento de Gerente General de Felipe Ramírez Pelay y se designa como nuevo Gerente General a Alex William Hurtado Caamaño.

   FELIPE RAMÍREZ PELAY · ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

Texto oficial del extracto

ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 03 de Junio de 2022, Repertorio N° 1.318-2022, NELSON HERNÁN AGUIRRE VIDAL, CI N° 10.356.077-2, chileno, casado, contador auditor, Pasaje Cerro Achacay 827, Tierra Viva, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 30 de Mayo de 2022, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “FRANMAC SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaría, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directoras titulares de la sociedad. Asisten especialmente invitados a esta Reunión y don NELSON HERNAN AGUIRRE VIDAL, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Hurtado Piñones. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, y habida consideración del debido control que se requiere para la adecuada marcha de la empresa, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de don Felipe Ramírez Pelay, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 10 de agosto de 2021, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Seis) ) DESIGNACIÓN DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: El Directorio, por unanimidad acuerda designar como Gerente de Administración y Finanzas a don Nelson Aguirre Vidal, a quien se le otorgarán las facultades y poderes que el Gerente General determine de manera autónoma.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 08 de Junio de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 26 de noviembre de 2019

   Se había nombrado a Alex William Hurtado Caamaño como gerente de la compañía.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

2. Cambio de administrador· 10 de agosto de 2021

   Alex William Hurtado Caamaño renuncia al cargo de gerente y se designa a Felipe Andres Ramirez Pelay como nuevo gerente.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO · FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY

Texto oficial del extracto

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 17 de Agosto de 2021, Repertorio N° 1.828-2021, MARCELO PATRICIO PARADA VÁSQUEZ, chileno, soltero, CI N° 14.116.221-7, Contador, Los Carrera 3.683 Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “FRANMAC SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 10 de Agosto de 2021, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “FRANMAC SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña SUSANA ARAYA ORTIZ, que actúa como secretaría, y don MARCELO PARADA VASQUEZ, directores titulares de la sociedad. Asisten especialmente invitados a esta Reunión y don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Dos) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Tres) RENUNCIA DEL GERENTE: El Señor Gerente, don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO expone que ha decidido renunciar al cargo de Gerente de la compañía a partir de esta fecha. De paso hace propicia la oportunidad para agradecer la confianza depositada por los Directores al nombrarlo en el cargo en la reunión del Directorio de fecha 26 de Noviembre del año 2019.- El Directorio, luego de un breve debate, acuerda por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Sr. Gerente de la Compañía. Cuatro) REVOCACION DE FACULTADES: El Sr. Presidente expone que dada la renuncia aprobada corresponde, en consecuencia, revocar a partir de la fecha las facultades que se le otorgaron al Gerente en la reunión de Directorio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; cuestión que también es aprobado en forma unánime por el Directorio, por lo que quedan revocadas las facultades referidas. Cinco) DESIGNACION DE GERENTE: A continuación, el Directorio por unanimidad acuerda designar como nuevo Gerente de la Sociedad a don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY quien agradece la confianza depositada en él y manifiesta que acepta el cargo. En tal calidad, representará a la Sociedad con plenas facultades de administración y disposición, salvo aquellas que expresamente se excluyen en los términos y formas que se expresarán en cada caso, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza en lo que dice relación con la operación de la compañía, establecida en la misma acta.- Seis) OTROS ACUERDOS: i) El Sr. Presidente propone que, en cuanto a la administración de la cuentas corrientes bancarias y actuaciones o relaciones y contratos de cualquier naturaleza, que tenga o pudiera tener la sociedad en el futuro con cualquier Banco, sean nacionales o extranjeras, sean suscritas en forma conjunta entre el Sr. Gerente don FELIPE ANDRES RAMIREZ PELAY y el Gerente de Administración y Finanzas de la compañía don MARCELO PATRICIO PARADA VÁSQUEZ y en ausencia de este en conjunto con la Sra. Tesorera de la compañía doña SUSANA PATRICIA ARAYA ORTIZ; especialmente, aquellas que se refieren a la emisión de cheques, documentos de crédito de cualquier naturaleza y, en general, en todas las actuaciones señaladas en el numeral uno de la cláusula quinta de esta Acta. El Directorio por unanimidad acuerda aprobar la propuesta del Sr. Presidente y faculta a don Marcelo Parada Vásquez y a doña Susana Araya Ortíz, para que, indistintamente, realicen las gestiones ante los Bancos de Crédito e Inversiones, Banco Santander y Banco del Estado y, otros con los que se pudiera negociar en el presente y el futuro, a fin de llevar a efecto este acuerdo; ii) El Sr. Presidente propone que el gerente de la compañía don Felipe Ramírez pueda suscribir a su sola firma líneas de crédito con proveedores de insumos que tengan relación con el funcionamiento diario de la compañía, incluyéndose dentro de estas líneas de créditos las relacionadas con el abastecimiento de combustibles, líneas de créditos que no podrán superar los trescientos millones de pesos mensuales, en caso que las líneas de crédito sean superior al monto citado se requerirá autorización previa de la Junta de Accionistas, especialmente convocada al efecto. Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 18 de Agosto de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de noviembre de 2010

   Constitución original de FRANMAC SpA.

2. Cambio de administrador· 3 de junio de 2019

   Se acuerda modificar la administración de la sociedad.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

3. Cambio de administrador· 5 de junio de 2019

   Se reduce a escritura pública el acuerdo de modificación de la administración.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

Texto oficial del extracto

FRANCISCO NEHME CARPANETTI,, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de la Provincia de Copiapó, domiciliado en calle Libertador Bernardo O”Higgins Nº 744, Copiapó, certifico: Por escritura de fecha 13 de junio de 2019, Repertorio Nº 1.387-2019, otorgada ante mí, ALEX WILLIAM HURTADO CAMAÑO, chileno, casado y separado de bienes, empresario, CI N° 10.988.734-K, Panamericana Sur kilómetro 803, lotes 1 y 2, Copiapó; modifica “FRANMAC SPA”, RUT N° 76.121.497-7, capital $50.000.000.-, dividida en 50.000.-, acciones, constituida por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 2010, otorgada ante Notario Público Luis Contreras Fuentes de esta ciudad, extracto inscrito a fojas 556 vuelta N° 413 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó del año 2010, publicado en Diario Oficial N° 39.800 de fecha 16 de noviembre de 2010. Conforme a Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de junio de 2019, reducida a escritura pública con fecha 5 de junio de 2019 ante don Francisco Nehme Carpanetti, Notario Titular de la Primera Notaria Pública de Copiapó, se acordó modificar la sociedad FRANMAC SpA, según se pasa a exponer.- Por el presente instrumento don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO en su calidad de único socio de la sociedad FRANMAC SpA, debidamente autorizado viene en modificar el Título Tercero. Administración. Artículo Décimo Tercero, el que a contar de esta fecha tendrá la siguiente redacción: TÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DÉCIMO TERCERO: “La sociedad será administrada por el constituyente don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, en el carácter de administrador provisional y por un plazo máximo de ocho meses, quién tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el artículo cuarenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al Directorio de una sociedad anónima, y las ejercerá personalmente o a través de aquel o aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, quienes deberán anteponer a sus firmas personal el nombre de la sociedad. Al término del plazo señalado precedentemente, la sociedad pasará a ser administrada en forma definitiva por un Directorio compuesto por tres miembros titulares elegidos por los accionistas en la forma señalada en el artículo décimo cuarto de este instrumento”.- En todo lo que no se ha modificado quedan vigentes las estipulaciones sociales del documento de constitución.- Demás estipulaciones escritura Extractada.- Copiapó, 14 de junio de 2019.