Puerto Punta Caullahuapi S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 26 de abril de 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos sociales de la sociedad.

   Terminales Marítimos de la Patagonia S.A. · Inmobiliaria Chincui SpA

Texto oficial del extracto

Felipe San Martín Schröder, Notario Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta número 414, ciudad de Puerto Montt, certifico que: por escritura pública hoy ante mi, Repertorio N°4.588, En Junta Extraordinaria de Accionistas de PUERTO PUNTA CAULLAHUAPI S.A., Rol Único Tributario número 76.116.759-6, inscrita a fojas 923 número 821 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2010 (en adelante la “Sociedad”), celebrada con fecha 26 de abril de 2023, Terminales Marítimos de la Patagonia S.A., RUT 76.837.186-5, domiciliado en Camino a Chinquihue Km 4,6, Puerto Montt, e Inmobiliaria Chincui SpA, RUT 76.722.280-7, del mismo domicilio anterior, acordaron: (i) Complementar el artículo quinto de los estatutos sociales, en el sentido de indicar expresamente que en caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero en efectivo o en otros bienes; (ii) A consecuencia de lo anterior, reemplazar íntegramente el artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de cinco mil millones de pesos, dividido en cinco mil millones de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero en efectivo o en otros bienes”.”; (iii) Reemplazar íntegramente el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por el que sigue: “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la suma de cinco mil millones de pesos, dividido en cinco mil millones de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.”; y (iv) Modificar los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. En todo lo no modificado por la escritura, permanecen plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 16 mayo 2023.

Texto oficial del extracto

Felipe San Martín Schröder, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, domiciliado en Urmeneta 414, Puerto Montt, certifico: que con fecha 7 de abril de 2021 se redujo a escritura pública ante mí, repertorio N°2754, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Puerto Punta Caullahuapi S.A., rol único tributario número 76.116.759-6, que figura inscrita a fojas 923, N°821 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 2010, celebrada con esa misma fecha, que aprobó modificar los estatutos en materias que no son objeto de extracto. Capital actual: $5.000.000.000.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 07 de abril de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de agosto de 2010

   Se constituyó la sociedad y se publicó extracto en 2010

2. Cambio de capital

   Se relata el capital original y su inscripción y publicación previas

Texto oficial del extracto

Christian Guido Löbel Emhart, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura hoy ante mí, bajo repertorio N°5081, los accionistas de la sociedad PUERTO PUNTA CAULLAHUAPI S.A. , Rut: 76.116.759-6: INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ LIMITADA, Rut 77.712.340-8, representada por don José Ivar Pacheco Alvarado, con 8.039.988 acciones; FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CHINQUIHUE, Rut número 76.212.434-3, representado por Oxxean S.A. Fondos, Rut número 76.209.082-1, quien a su vez actúa representada por don José Ivar Pacheco Alvarado y por don Luis Jorge Pacheco Alvarado, con 1.997.906.525 acciones; e INVERSIONES PACHECO PAREDES LIMITADA, Rol Único Tributario número 77.712.350-5, representada por don Luis Jorge Pacheco Alvarado, con 8.039.988 acciones, representando el 100% de las acciones de la sociedad, esto es, 2.013.986.501. Los estatutos de la Sociedad fueron otorgados mediante escritura pública de fecha 30 de agosto de 2010, en la Notaría de Puerto Montt de don Hernán Tike Carrasco. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio de la ciudad de Puerto Montt a fojas 923 número 821, del año 2010 y se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 23 de septiembre del mismo año. AUMENTO DE CAPITAL: Los accionistas acordaron aumentar el capital social, de la suma de $2.013.986.501 dividido en 2.013.986.501 acciones a $5.000.000.000, aumentando el número de acciones a 5.000.000.000 acciones. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de capital acordado, reemplazan el artículo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de CINCO MIL MILLONES DE PESOS, dividido en cinco mil millones de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio”. Asimismo, reemplazan el artículo primero transitorio, por el que sigue: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. CAPITAL. El capital de la sociedad será la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS, dividido en cinco mil millones de acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el que se suscribe y paga de la forma siguiente: Uno: INVERSIONES PACHECO HERNÁNDEZ LIMITADA, debidamente representada en la forma señalada en la comparecencia, suscribe diecinueve millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y dos acciones, por un valor de diecinueve millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y dos pesos, que paga de la siguiente forma: a) Con ocho millones treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos, que se pagaron con anterioridad a esta fecha, ingresando a la caja social; b) Con once millones novecientos veinte mil trescientos noventa y cuatro pesos, suma que se pagará dentro del plazo de tres años a contar desde este fecha. Dos. INVERSIONES PACHECO PAREDES LIMITADA, debidamente representada en la forma señalada en la comparecencia, suscribe diecinueve millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y dos acciones, por un valor de diecinueve millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y dos pesos, que paga de la siguiente forma: a) Con ocho millones treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos, que se pagaron con anterioridad a esta fecha, ingresando a la caja social; b) Con once millones novecientos veinte mil trescientos noventa y cuatro pesos, suma que se pagará dentro del plazo de tres años a contar desde este fecha. Tres. FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CHINQUIHUE, debidamente representado en la forma señalada en la comparecencia, suscribe cuatro mil novecientos sesenta millones setenta y nueve mil doscientas treinta y seis acciones, por un valor de cuatro mil novecientos sesenta millones setenta y nueve mil doscientas treinta y seis pesos, que paga de la siguiente forma: a) Con mil novecientos noventa y siete millones novecientos seis mil quinientos veinticinco pesos, que se pagaron con anterioridad a esta fecha, ingresando a la caja social; b) Con dos mil novecientos sesenta y dos millones ciento setenta y dos mil setecientos once pesos, suma que se pagará dentro del plazo de tres años a contar desde este fecha. Los accionistas acuerdan, que el pago se materializará mediante dinero efectivo, vale vista bancario, cheque o mediante cualquier especie avaluable en dinero tales como instrumentos financieros, títulos de valor, valores mobiliarios, efectos de comercio, créditos por cobrar a empresas relacionadas, entre otros.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 27 septiembre 2016.