Hyb SpA

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRODER, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 11 de agosto de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Novena Junta General Extraordinaria de Accionistas de HYB SpA (la “Sociedad”), celebrada el 05 de agosto de 2020 con la asistencia de la totalidad de sus accionistas: Inversiones Chilenas SpA rol único tributario número 77.091.526-0, y Envases Plásticos Técnicos SpA, rol único tributario número 76.676.731-1, todos domiciliados para estos efectos en Américo Vespucio Norte número 1125, comuna de Huechuraba, Santiago. En la referida junta, los accionistas acordaron unánimemente: a) Corregir el error de transcripción en la reducción a escritura pública de la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se refiere al domicilio social, por lo que acordaron dejar constancia que texto del artículo Segundo de los estatutos de la Sociedad corresponde al siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Puerto Montt sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero.”; b) Ratificar íntegramente los acuerdos alcanzados en la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad; y c) Dejar constancia del texto refundido de los estatutos acordados en la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de los cuales extracto: Nombre: HYB SpA. Domicilio: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto: a) el diseño, la fabricación y la comercialización, en todas sus formas, de todo tipo de productos plásticos que hayan sido fabricados a través del procedimiento de rotomoldeo; b) el diseño, la fabricación y la comercialización, en todas sus formas, de todo tipo de productos plásticos destinados al mercado acuícola que hayan sido fabricados a través del procedimiento de soplado. Además podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales, y en general, cualquier otro negocio que los socios de común acuerden. Capital y Acciones: El capital social es la suma de tres mil ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos, dividido en cinco millones trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y seis acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de agosto de 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de enero de 2020

   La sociedad aprueba su transformación de S.A. a SpA, subsistiendo la misma personalidad jurídica.

   HYB S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 5 de febrero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública (Repertorio Nº 5222)el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de HYB S.A. (la “Sociedad”) celebrada el 8 de Enero de 2020 con la asistencia de la totalidad de sus accionistas: Inversiones Chilenas SpA rol único tributario número 77.091.526-0 y Envases Plásticos Técnicos SpA rol único tributario número 76.676.731-1, todos domiciliados, para estos efectos, en Américo Vespucio Norte número 1.125, comuna de Huechuraba, Santiago. En la referida Junta se acordó aprobar la transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones, subsistiendo la misma personalidad jurídica, para lo cual se acordó reemplazar orgánicamente los estatutos de la Sociedad por el nuevo texto de los mismos aprobado en la misma Junta, de los cuales extracto: Nombre: HYB SpA. Domicilio: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) el diseño, la fabricación y la comercialización, en todas sus formas, de todo tipo de productos plásticos que hayan sido fabricados a través del procedimiento de rotomoldeo; b) el diseño, la fabricación y la comercialización, en todas sus formas, de todo tipo de productos plásticos destinados al mercado acuícola que hayan sido fabricados a través del procedimiento de soplado. Además podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales, y en general, cualquier otro negocio que los socios de común acuerden. Capital: El capital social es la suma de tres mil ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos, dividido en cinco millones trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y seis acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 24 de febrero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 12 de diciembre de 2017

   Se rectifican errores de redacción de la Quinta y Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas respecto del aumento de capital suscrito y pagado íntegramente por Wenco S. A.

   Wenco S. A.

2. Cambio de capital· 28 de diciembre de 2017

   Se reemplaza el artículo quinto de los estatutos, fijando el capital social en $3.134.444.218 dividido en 5.366.986 acciones.

   Wenco S. A.

Texto oficial del extracto

Sergio Jara Catalán, Notario Público, titular de la 67ª Notaría de Santiago, Avda. Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifico: por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la 7ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “H y B S. A.”, celebrada ante mi suplente, Muriel Tapia Uribe, el 12 de diciembre del 2017.- Por unanimidad del 100% de accionistas, se acordó rectificar los errores de redacción incurridos en el acta de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de H y B S. A., en el sentido que el aumento de capital acordado en dicha Junta fue de $166.803.739 dividido en 197.373 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas íntegramente por Wenco S. A., y rectificar los errores de redacción incurridos en el acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de H y B S. A., en el sentido que el aumento de capital acordado en dicha Junta fue de $166.803.739 dividido en 197.373 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas íntegramente por Wenco S. A.- Consecuentemente, se reemplazó el artículo 5º de estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $3.134.444.218, dividido en 5.366.986 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la Ley. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, transferencia, canje, cesión, inutilización, extravío, remplazo y demás circunstancias de los mismos se regirán por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.”; y se sustituyó texto del artículo 1º Transitorio de los estatutos, que no se extracta por no ser materia de éste.- Santiago, 28 de diciembre del 2018.- Sergio Jara Catalán.- Notario Público.

Texto oficial del extracto

Sergio Jara Catalán, Notario Público, titular de la 67ª Notaría de Santiago, Avda. Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifico: por escritura pública de fecha 10 de abril de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la 6ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “H y B S. A.”, celebrada ante mi suplente, Muriel Tapia Uribe, el 12 de enero del 2017.- Por unanimidad del 100% de accionistas, se acordó modificar estatuto social, aumentando el capital, de $2.967.667.479, dividido en 5.169.645 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $3.134.498.218, dividido en 5.367.050 acciones de iguales características, con la suma de $166.830.739, correspondiente a emisión de 197.405 acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas en acto Junta, en forma consignada en escritura.- Consecuentemente, se reemplazó el artículo 5º de estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $3.134.498.218, dividido en 5.367.050 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la Ley. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, transferencia, canje, cesión, inutilización, extravío, reemplazo y demás circunstancias de los mismos se regirán por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.”; y se sustituyó texto del artículo 1º Transitorio de los estatutos, que no se extracta por no ser materia de éste.- Santiago, 26 de abril del 2017.- Sergio Jara Catalán.- Notario Público.-

Texto oficial del extracto

Sergio Jara Catalán, Notario Público, titular de la 67ª Notaría de Santiago, Avda. Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifico: hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la 5ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “H y B S. A.”, celebrada ante mi suplente, Muriel Tapia Uribe, el 17 de octubre del 2016.- Por unanimidad del 100% de accionistas, se acordó modificar estatuto social, aumentando el capital, de $2.800.836.740, dividido en 4.972.240 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $2.967.667.479, dividido en 5.169.645 acciones de iguales características, con la suma de $166.830.739, correspondiente a emisión de 197.405 acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas en acto Junta, en forma consignada en escritura.- Consecuentemente, se reemplazó el artículo 5º de estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $2.967.667.479, dividido en 5.169.645 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la Ley. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, transferencia, canje, cesión, inutilización, extravío, reemplazo y demás circunstancias de los mismos se regirán por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.”; y se sustituyó texto del artículo 1º Transitorio de los estatutos, que no se extracta por no ser materia de éste.- Santiago, 31 de marzo del 2017.- Sergio Jara Catalán.- Notario Público.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, titular de la 43ª Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos Nº835, piso 18, Santiago, certifico: Que con fecha 17 de noviembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la 4ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “H y B S. A. ”, celebrada ante mí el 19/07/2016.- Por unanimidad del 100% de accionistas, se acordó modificar estatuto social, aumentando el capital, de $1.499.445.172 dividido en 3.432.351 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $2.800.836.740 dividido en 4.972.240 acciones de iguales características, con la suma de $1.301.391.568, correspondiente a emisión de 1.539.889 acciones de pago, íntegramente suscritas y pagadas en acto Junta, en forma consignada en escritura.- Consecuentemente, se reemplazó el artículo 5º de estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $2.800.836.740, dividido en 4.972.240 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la Ley. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, transferencia, canje, cesión, inutilización, extravío, remplazo y demás circunstancias de los mismos se regirán por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.”; y se sustituyó texto del artículo 1º Transitorio de los estatutos, que no se extracta por no ser materia de éste.- Santiago, 23 de noviembre del 2016.- Juan Ricardo San Martín Urrejola.- Notario Público.-