SII Group Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2010

   Constitución de SII Group Chile SpA e inscripción en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Otro acto· 22 de agosto de 2025

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba modificaciones estatutarias y texto refundido.

   SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII · Fernando Jamarne Banduc

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 29 de agosto de 2025, Repertorio N° 12.915-2025, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SII GROUP CHILE SpA, de fecha 22 de agosto de 2025, en que, SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, única accionista de la sociedad SII GROUP CHILE SpA, RUT N° 76.107.191-2, inscrita a fojas 35.679 número 24.560 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2010 (la “Sociedad”), debidamente representada por don Fernando Jamarne Banduc, resolvió modificar los estatutos de la Sociedad en relación con las siguientes materias: I. Modificación de materias no extractables: Se resolvió la modificación de estatutos de la Sociedad de una serie de materias que no son propias de extracto. II. Texto refundido: Atendida la cantidad de modificaciones no extractables introducidas a los estatutos de la Sociedad, se resolvió refundir los estatutos de la misma, los que en lo pertinente quedan de la siguiente forma: 1. Nombre: “SII Group Chile SpA”. 2. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la prestación de todo tipo de servicios relacionados con la informática y los sistemas de información, así como la venta, tanto al por mayor como al detalle, de toda clase de productos informáticos, junto con la prestación de servicios de ingeniería de sistemas y de desarrollo, análisis y control de calidad de los mencionados productos y servicios. Asimismo, la sociedad podrá realizar todo tipo de operaciones, ya sean inmobiliarias, industriales y financieras, necesarias para la realización de su objeto social. Dichas actividades las podrá desarrollar en el territorio de Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, ya sea a través de sí misma o de personas jurídicas que se constituyan al efecto o en las cuales participe. 3. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $280.248.574, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal. Otras estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada para requerir inscripciones y publicaciones necesarias. Santiago, 3 de septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33ª Notaría de Santiago don Iván Torrealva Acevedo, con oficio en Huérfanos N° 979, oficina 501, Santiago, CERTIFICO: Por escritura de fecha 22 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SII GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 35.679, N° 24.560 año 2010 del Registro de Comercio Santiago, celebrada el 16 de diciembre de 2020, en la que se acordó modificar la Sociedad de la siguiente manera: 1) Disminución de Capital: Disminuir el capital social de $1.915.460.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $280.248.574 dividido en las mismas 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentra totalmente suscrito y pagado, disminuyendo el valor de las acciones en que se divide el capital; 2) Adecuación estatutos: Se modificó estatuto como sigue: 2.1) Sustituyendo el artículo 4° permanente por el siguiente extractado: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $280.248.574, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal.”; y 2.2) Sustituyendo el artículo 1° transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 16 de diciembre de 2020, se acordó disminuir el capital de la sociedad de la suma $1.915.460.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $280.248.574 dividido en las mismas 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, en los términos precedentemente señalados en el Acta de dicha Junta”. Demás estipulaciones escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago 30 de diciembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 7 de diciembre de 2020

   Se acuerda un aumento de capital de $70.000.000 pagado por el accionista único mediante capitalización de créditos.

   SOCIÉTÉ POUR L´ INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Titular 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, Santiago, CERTIFICO: Por escritura de fecha 11 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SII GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 35.679, N° 24.560 año 2010 del Registro de Comercio Santiago, celebrada el 07 de diciembre de 2020, en la que se acordó modificar la Sociedad de la siguiente manera: 1) Aumento de Capital. Se aumentó capital social en $70.000.000, sin emitir nuevas acciones de pago, el cual fue pagado en el acto por SOCIÉTÉ POUR L´ INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, única y actual accionista, mediante la capitalización de parte de los créditos que ésta mantiene contra la Sociedad, la que a esa fecha ascendían a la suma de $1.845.460.000, conforme al balance de fecha 30 de noviembre de 2020, encontrándose debidamente contabilizados y registrados en la contabilidad de la Sociedad y que se valorizan en la citada suma. 2) Adecuación estatutos: Se modificó estatuto como sigue: 2.1) Sustituyendo el artículo 4° permanente por el siguiente extractado: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $1.915.460.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal.”; y 2.2) Sustituyendo el artículo 1° transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de 1.915.460.000 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente manera: i) Con la suma de $70.000.000, correspondiente al capital social de la Sociedad, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por SOCIÉTÉ POUR L´ INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, ingresado a la caja social; y ii) Con la suma de $1.845.460.000, que corresponde al aumento de capital realizado con fecha 07 de diciembre de 2020, pagado por el accionista SOCIÉTÉ POUR L´ INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, mediante la capitalización de parte de los créditos que ésta mantiene contra la Sociedad, que constan y se encuentran registrados en la contabilidad de ésta, y debidamente valorizados en la suma de $1.845.460.000, por el cual no se emitieron nuevas acciones, aumentando el valor de las acciones de la Sociedad.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 diciembre de 2020.