Luxypharm SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· May 7, 2010

   Constitución de LUXYPHARM SpA mediante escritura pública.

2. Death

   Fallecimiento de la gerente general Rosa Elizabeth Pinilla Roa.

   Rosa Elizabeth Pinilla Roa

3. Succession

   Felipe Ignacio Calvo Pinilla es individualizado como hijo de la causante y único heredero universal.

   Felipe Ignacio Calvo Pinilla · Rosa Elizabeth Pinilla Roa

4. Change of administrator

   Se designa a Felipe Ignacio Calvo Pinilla como nuevo gerente general y representante legal.

   Felipe Ignacio Calvo Pinilla

Official extract text

MACARENA REGINA PINO ABARCA, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Titular de la 49° Notaría de Santiago, ubicada Hermanos Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 27 de diciembre 2024, repertorio 122.905-24, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LUXYPHARM SpA, realizada ante el Suplente Alvaro German Orellana Jara, con la misma fecha, Rut número setenta y seis millones ciento cinco mil trescientos cinco guion uno, mediante escritura pública de fecha siete de mayo del año dos mil diez, otorgada en la Notaría de Santiago de don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA., bajo el repertorio número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve guion dos mil diez,. Único accionista de dicha Sociedad Fiesole Inversiones SpA, constituída mediante Escritura Pública de fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, otorgada en la Notaría de Santiago de don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, bajo el repertorio número veinte mil seiscientos treinta y cinco guiones dos mil nueve. Presidió la reunión la sociedad FIESOLE INVERSIONES SpA, representada legalmente por don FELIPE IGNACIO CALVO PINILLA, chileno, soltero, Ingeniero Comercial, cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve guiones seis, domiciliado en calle Francisco Bilbao, número seis mil doscientos sesenta y dos, departamento número cuatrocientos cinco, comuna de Las Condes. La personería para representar a la sociedad Fiesole Inversiones SpA, consta en acta de Junta extraordinaria reducida a escritura pública con esta misma fecha repertorio ciento veintidós mil ochocientos cincuenta y dos guión veinticuatro. se cuenta además con la presencia del Sr. Notario don ALVARO GERMAN ORELLANA JARA, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Titular de la Cuadragésimo Noveno Notaría de Santiago. Refiero que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de accionista sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades, en consecuencia, se ha cumplido con el quórum necesario para tomar decisiones, en este caso, al ser el único accionista, el quórum se considera cumplido y se da por instalada la Junta de accionistas. Objeto de la Junta: El señor presidente don FELIPE IGNACIO CALVO PINILLA, en representación de Fiesole Inversiones SpA. manifestó que el objeto de la Junta es someter aprobación de los accionistas, lo que a continuación se señala: El fallecimiento de la Gerente General de LUXYPHARM SpA la causante doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa. Designación del nuevo Gerente General de la sociedad LUXYPHARM SpA Modificación del estatuto 2 que dice relación con el representante legal. Orden del día: Se deja Constancia del fallecimiento de la gerente general que representaba la sociedad LUXYPHARM SpA: doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa, cédula de identidad Número ocho millones novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta guion nueve, según consta en el certificado de defunción emitido por el Servicio del Registro Civil e identificación con fecha siete de noviembre del año en curso. El señor presidente don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve guion seis, ya individualizado precedentemente, al ser hijo del la causante y el único heredero universal y representante legal de la Sociedad Fiesole Inversiones SpA, teniendo cien por ciento de las acciones de LUXYPHARM SpA, conforme al pacto social y registro de accionistas vigente a la fecha. El capital de la sociedad LUXYPHARM SpA, asciende a la suma de un millón de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagados por la Sociedad Fiesole Inversiones SpA, y Conforme al pacto social y registro de accionistas vigente a la fecha. Con motivo de lo expuesto, la junta establece, la designación de nuevo Gerente General: de la sociedad LUXYPHARM SpA, que recae en don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, de conformidad al artículo decimo, décimo tercero es por ello que en este acto se reemplaza el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales como sigue: “Artículo TRANSITORIO ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO” : Con El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá a don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, para que represente a la Sociedad LUXYPHARM SpA, de acuerdo a las facultades establecidas con el mismo tenor, mediante escritura pública de fecha siete de mayo del año dos mil diez, otorgada en la Notaría de Santiago de don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA., bajo el repertorio número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve guion dos mil diez,. Acuerdos adoptados: Se acordó: Tomar conocimiento del fallecimiento de la gerente general de LUXYPHARM SpA, doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa. Se acordó Designar al nuevo Gerente General de la sociedad LUXYPHARM SpA, esto es, a don Felipe Ignacio Calvo Pinilla. Se acordó Modificar el estatuto que dice relación con el representante legal. Luego de analizar los acuerdos y la modificación, el presidente y representante legal de Fiesole Inversiones SpA. que tiene el total de las acciones, se aprobó por la mayoría absoluta. Sin más trámite a lo dispuesto en el artículo catorce la Ley número veinte mil seiscientos cincuenta y nueve. No existiendo más materias que tratar, el presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las trece horas, firmándose el acta respectiva por el presidente. Santiago 30 de diciembre 2024.