Simple S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de agosto de 2009

   Constitución original de la sociedad SIMPLE S.A. con capital inicial de $10.000.000.

   SIMPLE S.A.

2. Cambio de capital· 12 de enero de 2023

   La junta extraordinaria aprueba un aumento de capital de $10.000.000 a $100.000.000.

   Moisés Crisóstomo Macchiavello

3. Cambio de capital· 23 de enero de 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social.

   Moisés Crisóstomo Macchiavello

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36ª Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, Piso 2, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 14 de Febrero de 2023, Repertorio N° 6.124- 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SIMPLE S.A., celebrada el 23 de Enero de 2023. Se trató y acordó lo siguiente: UNO: Aumento de Capital: La Asamblea aprueba por la unanimidad de sus acciones emitidas, con derecho a voto, la proposición de aumentar el capital social actualmente fijado en la suma de $10.000.000.-, dividido en 10.000.000.- de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $100.000.000.- dividido en 10.752.688.- acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante: El aporte efectivo de $90.000.000, se financiará mediante la emisión de 752.688 acciones de pago, las que se suscribirán en este acto por el Sr. Crisóstomo Macchiavello se efectúe en dinero efectivo. DOS: Modificaciones estatuto: Como resultado de lo anterior, los accionistas reunidos en Junta acuerdan sustituir el artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000.- (cien millones de pesos), dividido en 10.752.688.- (diez millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientas ochenta y ocho) acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal.”. Por último, se acuerda sustituir el artículo 1º transitorio para armonizarlo con los acuerdos adoptados, reemplazándolo como sigue: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $100.000.000.- (cien millones de pesos) dividido en 10.752.688.- (diez millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientas ochenta y ocho) acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.- Con la suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos) correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 10.000.000.- (diez millones) de acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 24 de Agosto de 2009, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Sergio Henríquez Silva; 2.- Con la suma de $90.000.000.- (noventa millones de pesos), correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de Enero de 2023, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: Moisés Crisóstomo Macchiavello, suscribe 752.688 (setecientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho) acciones de la nueva emisión por un valor de $90.000.000.- (noventa millones de pesos), las cuales se pagan en este acto, en dinero efectivo. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las 752.688 (setecientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho) acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $90.000.000.-. El título representativo de las acciones que se suscriben y pagan se emite y entrega en este acto a don Moisés Crisóstomo Macchiavello, quien declara recibirlo a su entera satisfacción.”. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. SANTIAGO, 17 de Febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifica: Que hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad UNHOLSTER S.A., celebrada con fecha 28 de Febrero de 2018, en la cual se acordó: 1.- Aumentar el capital social de la sociedad mediante la capitalización del Fondo de Revalorización del Capital Propio ascendente a $4.657.079.-, y, parcialmente, el Fondo de Utilidades Acumuladas por la cantidad de $11.342.921.-, por lo cual el capital social aumenta a $20.000.000.- 2.- Aumentar el actual capital social de la sociedad de $20.000.000.- dividido en 4.000 acciones ordinarias de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $90.000.000.-, dividido en 5.000 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal mediante la emisión de 1.000 acciones de pago ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal. Estas acciones deberán ser pagadas en dinero efectivo dentro del plazo de 36 meses contados desde esta fecha, al precio de $70.000.- por cada acción, ofreciéndose a prorrata de su participación accionaria a cada accionista. Asimismo se acordó modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $90.000.000, dividido en 5.000 mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Este capital se suscribe y paga de la manera que se indica en el artículo primero transitorio.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de noventa millones de pesos, dividido en cinco mil acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se ha suscrito, suscribirá, se ha pagado y se pagará de la forma siguiente: a) ACCIONES YA SUSCRITAS Y PAGADAS POR LA CANTIDAD DE veinte millones de pesos: Uno.- SIMPLE S. A.: tres mil acciones. Dos.- CAVANCHA INVERSIONES LIMITADA: un mil acciones. b) El saldo del capital ascendente a setenta millones de pesos, mediante la emisión de un mil acciones de pago ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Estas acciones deberán ser pagadas en dinero efectivo dentro del plazo de treinta y seis meses contados desde esta fecha, al precio de setenta mil pesos por cada acción.”. Santiago 6 de Marzo de 2018.-