Delipack S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 27 de junio de 2023

   La sociedad DELIPACK S.A. se transforma en una Sociedad por Acciones

   DELIPACK S.A.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: con fecha 3 de julio del año 2023, repertorio 10.549-2023, ante el Titular don Iván Torrealba Acevedo, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de DELIPACK S.A. (la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de junio de 2023, a la cual asistieron los accionistas representantes del 100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, según certificación notarial efectuada por este Notario, teniendo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad, quienes adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Transformar la Sociedad en una Sociedad por Acciones; y II. Fijar el texto refundido de los estatutos Sociales, por los siguientes que se extractan: i) Razón Social: DELIPACK SpA; ii) Objeto: a) la compraventa, fabricación, producción, transformación, procesamiento, manufactura, tratamiento, refrigeración, almacenaje, elaboración, envasado, importación, exportación, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles, incluyendo toda clase de materias primas, mercaderías y productos agrícolas, frutícolas, agropecuarias y forestales, y de los subproductos de los mismos, de insumos, maquinarias, equipos y otros elementos para las finalidades antes indicadas; b) la prestación por cuenta propia o ajena, de toda clase de servicios, consultorías y asesorías relacionadas con todas las actividades anteriores; c) La adquisición, arriendo o comodato de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles; y d) La explotación y producción agrícola, agropecuaria, frutícola, hortícola, semillas y silvicultura de los inmuebles que sea dueña o posea a cualquier título. Todas estas actividades podrán ser emprendidas directamente o a través de otras sociedades o empresas que la compañía forme o en las que participe como socio o accionista; iii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Rengo, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. iv) Duración: Indefinida. v) Capital: El capital social asciende a la suma de $3.000.000.000.- dividido en 3.000.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin privilegio alguno, sin valor nominal, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por los accionistas en la proporción que a continuación se indica: a) LOS ÁNGELES SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMITADA, enteró, suscribió y pagó la cantidad de 1.135.320 acciones, a un valor de suscripción de $1.000.- por acción; b) SOCIEDAD DE INVERSIONES EL RINCÓN LIMITADA, enteró, suscribió y pagó la cantidad de 420.300 acciones, a un valor de suscripción de $1.000.- por acción; c) INVERSIONES EL DELIRIO LIMITADA, enteró, suscribió y pagó la cantidad de 227.403 acciones, a un valor de suscripción de $1.000.- por acción; d) AGRÍCOLA Y COMERCIAL FROMISTA S.A., enteró, suscribió y pagó la cantidad de 689.064 acciones, a un valor de suscripción de $1.000.- por acción; y e) INVERSIONES Y ASESORÍAS DOMEY S.A. enteró, suscribió y pagó la cantidad de 527.913 acciones, a un valor de suscripción de $1.000- por acción. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 25 de Julio de 2023.

Texto oficial del extracto

XIMENA CARMONA TORRES, Notario suplente del Titular ERNESTO MONTOYA PEREDO Rancagua, Campos 377, certifica: Por escritura hoy ante mi, Hugo Miguel Valenzuela Cavia, domiciliado en Avenida Comercio 1.011 comuna de Requinoa, Sexta Región, redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el dá 29 de Septiembre del año 2017, de DELIPACK S.A., Rol Unico Tributario número 76.101.146-4, inscrita a fojas 46 vuelta número 48 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Rengo del año 2010. Con la concurrencia de todos los accionistas, en dicha Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó, por la unanimidad de sus accionistas, lo siguiente: UNO: Acordar la disminución del capital suscrito y pagado de la Sociedad, de $4.500.000.000 de pesos a la cantidad de $3.000.000.000 de pesos, modificando el número de acciones actualmente emitidas a las 3.000.000 de acciones efectivamente pagadas. En consecuencia, se reemplaza el actual artículo CUARTO de los estatutos sociales por el siguiente: "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de 3.000.000.000 de pesos dividido en 3.000.000 de acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que se consigna en el artículo primero transitorio de estos estatutos”.- DOS: Se acuerda derogar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales vigentes, quedando un texto cuyo tenor es el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $3.000.000.000 de pesos, dividido en 3.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual fue íntegramente suscrito y pagado y las acciones debidamente emitidas. La participación en el capital social es la siguiente: a) LOS ANGELES SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMITADA, titular de 1.135.320 acciones representativas de un 37,844 por ciento del capital social, b) INVERSIONES Y ASESORIAS DOMEY LIMITADA, titular de 47.853 acciones representativas de un 1,5951 por ciento del capital social, c) AGRICOLA Y COMERCIAL FROMISTA S.A., titular de 689.064 acciones representativas de un 22,9688 por ciento del capital social, y d) INVERSIONES EL DELIRIO LIMITADA., titular de 227.403 acciones representativas de un 7,5801 por ciento del capital social, e) SOCIEDAD DE INVERSIONES EL RINCON LIMITADA, titular de 420.300 acciones representativas de un 14,01 por ciento del capital social, y f) FRANCISCO JAVIER EYZAGUIRRE BARAONA, titular de 480.060 acciones representativas de un 16,002 por ciento del capital social”.- Demás estipulaciones escritura extractada, 30 de Noviembre 2017.-