Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 10 de maio de 2021

   En la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó disminuir el capital social de la sociedad.

2. Mudança de capital· 10 de setembro de 2021

   La Décima Junta Extraordinaria de Accionistas rectifica el acuerdo anterior y aprueba la disminución de capital a $19.777.859.059.

Texto oficial do extrato

Alejandra del Carmen Loyola Ojeda, Notario Público interino 29° Notaría de Santiago, Mac Iver 225, oficina 302, Santiago, certifica: Que, con fecha 10 de septiembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A., que rola inscrita a fojas 3 Nº 3 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Maullín del año 2020, celebrada en mi presencia, el día 10 de septiembre de 2021, en la cual la unanimidad de los accionistas de la sociedad acordaron: 1) Rectificar el acuerdo adoptado en la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 10 de mayo de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 11 de mayo de 2021, ante don Humberto Enrique Mira Gazmuri, Notario Público Interino de la Notaría N° 29 de Santiago, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 5, número 4 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de mayo de 2021, el que para efectos de una mejor claridad, se reemplaza por el siguiente: “Acuerdo IX. DISMINUCION DE CAPITAL: El Presidente expuso que esta Junta se ha auto convocado con el objeto de someter a su decisión la disminución del capital de la Sociedad. En este sentido, el Presidente informó a los accionistas que actualmente el capital social asciende a la suma de $22.503.258.900, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. En razón de lo señalado precedentemente, el Presidente manifestó que se propone a la Junta disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $2.725.399.841, sin disminuir el número de acciones en que se divide el capital, de modo tal que el capital de la Sociedad quedaría en la suma de $19.777.859.059, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal. En vista de lo anterior, y en el caso de aprobarse la disminución de capital propuesta, el Presidente indicó que será necesaria la modificación de los estatutos sociales en el sentido de reformar los artículos Quinto permanente y Segundo Transitorio de los estatutos sociales, referidos al capital social, en conformidad con lo que en definitiva resuelva la Junta. Informó a continuación el Presidente que, en cumplimiento con lo dispuesto en la Sección Ocho de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Apertura de Crédito, suscrito entre la Sociedad y los Bancos Partícipes, mediante escritura pública de fecha 26 de enero de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, y sus posteriores modificaciones, se solicitó, con fecha 01 de marzo de 2021, al Banco Scotiabank Chile, en su calidad de Banco Agente, su autorización para modificar los estatutos sociales de la Sociedad en los términos recién indicados, autorización que fue otorgada mediante carta de fecha de 07 de mayo de 2021. Asimismo, señaló el Presidente que, en virtud de lo señalado en los artículos 44 letra b) y 65 N° 4, letra a), ambos del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas aplicable a esta Sociedad, y en razón de lo establecido en el artículo 1.7.8.3 letra a), de las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua”, se solicitó la autorización del Director General de Concesiones de Obras Públicas para proceder a la modificación de los estatutos en los términos señalados precedentemente, autorización que fue otorgada mediante Resolución Exenta DGC N° 1065, de fecha 30 de abril de 2021. ACUERDO. A continuación, los accionistas acordaron unánimemente, por aclamación, aprobar la disminución de capital en los términos propuestos por el Presidente y expuestos anteriormente”. 2) Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar los artículos Quinto permanente y Segundo Transitorio de los estatutos sociales, referidos al capital social, por los que se indican a continuación: “ARTICULO QUINTO. El capital de la sociedad será la suma de $19.777.859.059, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal. El capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance General de un ejercicio anual. El Balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio”. “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, señalado en el artículo quinto de los estatutos, de $19.777.859.059 dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Con la suma de $22.000.000.000 representativa de 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, que fue íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, y que, producto del reajuste aplicado al saldo no pagado inicialmente en el momento de la constitución de la sociedad, se incrementó hasta la suma de $22.503.258.900, divido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal. b) En la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 10 de mayo de 2021, se acordó disminuir el capital social de $22.503.258.900, divido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $19.777.859.059, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal”. Demás estipulaciones, incluyendo facultad para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fuesen pertinentes, en escritura extractada. Santiago, 13 de septiembre de 2021.

Texto oficial do extrato

Humberto Enrique Mira Gazmuri, abogado y Notario Público Interino de la Notaría N° 29° de Santiago, de este domicilio, calle Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que, con fecha 11 de mayo de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A., que rola inscrita a fojas 3 Nº 3 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Maullín del año 2020, celebrada en mi presencia, el día 10 de mayo de 2021, en la cual se acordó modificar el Artículo Quinto y Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales. PRINCIPALES ACUERDOS CONSISTEN. El capital social de $22.000.000.000.-, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, se redujo a la cantidad de $19.400.000.000.-, dividido en 220.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones, incluyendo facultad para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fuesen pertinentes, en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2021.

Texto oficial do extrato

Enrique Mira Gazmuri, Notario Público, Suplente del Titular Notaría N° 29 de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, calle Mac-Iver N° 225, Of. 302, Santiago, certifico que con fecha 21 de octubre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A., cuyo extracto de constitución rola inscrito a fojas 485 Nº 438 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2010, celebrada en mi presencia, el día 21 de octubre de 2020, en la que se acordó modificar los estatutos sociales, reemplazando el artículo segundo y décimo, referidos, respectivamente, al domicilio social y al número de directores, quedando éstos de la siguiente manera: “ARTICULO 2º. La Sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Maullín, sin perjuicio de los domicilios especiales de las oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país.”; “ARTICULO 10º. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros, que podrán ser o no accionistas y que podrán ser remunerados.”. Demás estipulaciones, incluyendo facultad para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fuesen pertinentes, en escritura extractada. Santiago, 26 de Octubre de 2020.