Peña & Albornoz Gestion SpA

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Verónica Isabel Gonzalez Dávila, Notario Público Suplente de la Titular de la 38 Notaria de Santiago, doña MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, con oficio en calle Miraflores Nº178, 5º piso, certifica que: por escritura pública de fecha 30 de enero del año 2024, repertorio número 5216-2024, ante la notario Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, rol único tributario número 76.096.172-8, inscrita a fojas 5 vuelta número 7 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Linares. La Junta fue celebrada con fecha 25 enero del año 2024, la cual contó con su presencia, y con la unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, y en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas ciertas materias que constan en escritura extractada, dentro de las cuales se encuentra: Uno/ Se aprobó por unanimidad, la división de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, en dos sociedades, subsistiendo PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, y creándose, además, una nueva compañía que se denominará RENTAS DEL MAULE SpA, en los términos y en base a los antecedentes que sobre la división y demás reformas a los estatutos de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA ha entregado el Sr. Presidente, dejando constancia que a la fecha de la Junta, el capital de la sociedad que se divide asciende a la cantidad de $898.706.550 pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Al dividir PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA en dos sociedades, constituyéndose con motivo de esta división la nueva sociedad que se denomina RENTAS DEL MAULE SpA, subsistiendo PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA como continuadora legal, la que mantendrá su actual personalidad jurídica, sin solución de continuidad, dejándose constancia que, conforme a los antecedentes en que se funda esta división, la nueva sociedad, esto es, RENTAS DEL MAULE SpA, se constituye con un capital ascendente a $883.706.550, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y que los accionistas de RENTAS DEL MAULE SpA, que nace de la división serán los mismos que lo son actualmente de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, correspondiendo a cada uno de ellos, el mismo porcentaje accionario que actualmente posee en la sociedad dividida. Dos/ Se aprobó por unanimidad que el capital de RENTAS DEL MAULE SpA sea pagado mediante la asignación a la nueva sociedad del activo que comprende el inmueble y bodegas singularizado en el artículo primero transitorio de los estatutos de la nueva sociedad. Tres/ Se acuerda por unanimidad que luego de la división, el capital de PEÑA & ALBORNOZ SpA es reducido a $15.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, y reemplazan artículo 5º y artículo 1º transitorio de estatutos por siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de quince millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”; y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, que según la cláusula QUINTA, asciende a la suma de quince millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los señores accionistas GONZALO JUAN PEÑA ALBORNOZ e INVERSIONES y ASESORIAS EL PIÑON SpA, en proporción a sus respectivas participaciones en la sociedad a la fecha de esta Junta, con cargo a la revalorización del activo fijo de la sociedad conforme al balance cerrado al 31 de diciembre del año 2023, distribuyéndose entre los accionistas en proporción a su participación actual en la sociedad.” Cuatro/ Se aprobó el texto de los estatutos que regirán RENTAS DEL MAULE SpA. respecto del cual, las siguientes menciones son materia de extracto: Gonzalo Juan Peña Albornoz, chileno, casado y separado totalmente de bienes, diseñador, cédula nacional de identidad número 9.086.139-5, e Inversiones y Asesorías El Piñón SpA, del giro de su denominación, rol único tributario número 77.035.360-2, representada por don Héctor Francisco Albornoz Rodríguez, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número 6.235.965-k, todos domiciliados en calle Manuel Rodríguez número 1461, comuna de Linares, Región del Maule, constituyen sociedad por acciones. NOMBRE: RENTAS DEL MAULE SpA, nombre de fantasía RdM SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a/ La compra, venta, construcción y/o habilitación de inmuebles o bienes raíces, destinados al bodegaje, oficinas de administración, locales comerciales con o sin venta al público; b/ El arriendo, subarriendo, o cesión a terceros, bajo cualquier modalidad que permitan las leyes, de espacios, con o sin habilitación, cerrados o abiertos, techados o no, destinados a la guarda de cualquier clase de bienes de propiedad de terceros; c/ La prestación de servicios de custodia de bienes, bodegaje, seguridad, certificación de bienes en bodegas, emisión de certificados de custodia de bienes, warrants, u otros, conforme a las normas legales vigentes; d/ El arriendo, sub arriendo o cesión, de espacios propios o ajenos, destinados a cualquiera de los fines antes descritos; e/ La inversión de los recursos de la sociedad en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, materiales o desmaterializados, bienes de capital, valores en general, así como la obtención de rentas de los bienes en que invierta; g/ La compra, venta, arrendamiento, o cesión, en forma activa o pasiva, de toda clase de bienes; h/ Todo otro objeto que los socios acordaren. DURACIÓN: CINCO años a contar fecha escritura, renovación automática por períodos iguales y sucesivos de TRES años cada uno, según estatutos. DOMICILIO: ciudad de Linares, Región del Maule, sin perjuicio de agencias, sucursales o representaciones. CAPITAL: $883.706.550, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: La administración y el uso de la razón social corresponderá a uno cualquiera de los señores GONZALO JUAN PEÑA ALBORNOZ y/o HECTOR FRANCISCO ALBORNOZ RODRIGUEZ, quienes, anteponiendo su firma a la razón social, estarán provistos de las más amplias facultades de administración y disposición. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de Febrero de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2010年1月11日

   Constitución de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA e inscripción y publicación en Diario Oficial.

2. 资本变更· 2023年12月18日

   La junta extraordinaria acuerda reducir y luego aumentar el capital social, quedando en $898.706.550 dividido en 1.000 acciones.

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público de Santiago, Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178 quinto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2023 otorgada ante mí, repertorio número 65397 – 2023, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, rol único tributario número 76.096.172-8, celebrada con fecha 18 de diciembre de 2023, sociedad inscrita a fojas 5 vuelta número 7 del año 2010 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Linares, y publicada en el diario oficial número 39.557 de fecha 11 de enero del año 2010. En la junta, accionistas modificaron estatutos sociedad según acuerdos siguientes: 1/ Reducen capital social a la cantidad que se encuentra efectivamente suscrito y pagado según balance al 31.12.2022, que corresponde a la suma $182.811.833 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; 2/ Aumentan capital social en $715.894.717, pagado mediante revalorización del activo fijo de sociedad, quedando establecido el capital social en la cantidad de $898.706.550 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedando íntegramente; 3/ modifican artículo 5º y artículo 1º transitorio en estatutos incorporando las modificaciones acordadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 09 de enero de 2023.

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María Soledad Lascar Merino, Notario Público de Santiago, Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178 quinto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de octubre de 2022 otorgada ante mí, repertorio número 53698 – 2022, ante mi, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley número 19.499, fue saneado vicio de no haber sido inscrito dentro del plazo legal el extracto de escritura pública fecha 3 de agosto de 2022 otorgada en la notaría de Santiago de María Soledad Lascar Merino, repertorio 44360 – 2022, que fue publicado en el diario oficial número 43.322 de fecha 8 de agosto de 2022. Escritura objeto saneamiento da cuenta de Junta Extraordinaria de Accionistas donde fue modificado estatuto y aprobado su texto refundido, de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, rol único tributario número 76.096.172-8, inscrita a fojas 5 vuelta número 7 del año 2010 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Linares. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de octubre de 2022.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2010年1月11日

   Constitución de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA.

   GONZALO JUAN PEÑA ALBORNOZ

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María Soledad Lascar Merino, Notario Público de Santiago, Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178 quinto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 3 de agosto de 2022, repertorio número 44360- 2022, se redujo ante mí el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PEÑA & ALBORNOZ GESTION SpA, rol único tributario número 76.096.172-8, celebrada con fecha 25 de julio de 2022, sociedad inscrita a fojas 5 vuelta número 7 del año 2010 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Linares, y publicada en el diario oficial número 39.557 de fecha 11 de enero del año 2010. En la junta, accionistas adoptaron, entre otros, modificar estatutos sociedad según siguientes acuerdos: 1/ Elimina valor nominal para las acciones; 2/ Aumenta capital a la suma de $401.564.833 dividido 2.000 acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y $201.564.833 pagados, saldo $200.000.000 se paga en plazo 3 años contados fecha escritura; 3/ Modifica objeto social por siguiente: “El objeto de la sociedad será: a/ La compra, venta, construcción y/o habilitación de inmuebles o bienes raíces, destinados al bodegaje, oficinas de administración, locales comerciales con o sin venta al público; b/ El arriendo, subarriendo, o cesión a terceros, bajo cualquier modalidad que permitan las leyes, de espacios, con o sin habilitación, cerrados o abiertos, techados o no, destinados a la guarda de cualquier clase de bienes de propiedad de terceros; c/ La prestación de servicios de custodia de bienes, bodegaje, seguridad, certificación de bienes en bodegas, emisión de certificados de custodia de bienes, warrants, u otros, conforme a las normas legales vigentes; d/ El arriendo, sub arriendo o cesión, de espacios propios o ajenos, destinados a cualquiera de los fines antes descritos; f/ Elaborar y contribuir en la ejecución de planes de desarrollo institucionales, reestructuración y/o reorganización de actividades y objetivos en cualquier clase de organizaciones públicas, dependientes del Estado en su administración y/o financiamiento, sea en forma directa, indirecta, descentralizada o desconcentrada, así como para organizaciones privadas de cualquier naturaleza, fundaciones, corporaciones de derecho público o derecho privado, empresas u otra clase de forma organizativa, en Chile o en el extranjero; g/ La representación de toda clase de empresas u organizaciones relacionadas a su objeto, nacionales o extranjeras; h/ Efectuar y elaborar estudios, análisis o diseño de negocios u operaciones relacionados a su objeto; i/ La prestación de servicios vinculados a este objeto; j/ La administración de organizaciones, corporaciones, o empresas, por cuenta propia o ajena, propios o de terceros; k/ La inversión de los recursos de la sociedad en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, materiales o desmaterializados, bienes de capital, valores en general, así como la obtención de rentas de los bienes en que invierta; l/ La compra, venta, arrendamiento, o cesión, en forma activa o pasiva, de toda clase de bienes; m/ Todo otro objeto que los socios acordaren.”; 3/ Administración: Sociedad será administrada por uno cualquiera de señores GONZALO JUAN PEÑA ALBORNOZ y/o HECTOR FRANCISCO ALBORNOZ RODRIGUEZ, quienes anteponiendo su firma a la razón social, estarán provistos de amplias facultades administración y disposición y, amplias facultades según escritura extractada; 4/ Otros acuerdos no son materia extracto; y 5/ Accionistas aprueban texto refundido estatutos que: a/ reemplaza anterior; b/ mantiene domicilio ciudad Linares, Región del Maule; c/ accionistas concurrentes a Junta Extraordinaria de Accionistas son GONZALO JUAN PEÑA ALBORNOZ e INVERSIONES Y ASESORÍAS EL PIÑON SpA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de agosto de 2022.