Venturance S.A.

Corporate history on record

1. Capital change· January 2, 2025

   Se acuerda crear series de acciones Serie A y Serie B y aumentar el capital social.

Official extract text

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago con asiento comuna de Lo Barnechea, con Oficio en avenida La Dehesa N°1201, local 101, certifica que: Por escritura pública de fecha 03 de enero de 2025, ante mi suplente doña Rose Marie Muñoz Alvarez, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Venturance S.A. /la “Sociedad”/, sociedad inscrita a fojas 19.055 N° 12.948 Registro Comercio CBR Stgo. del año 2010, celebrada en mi presencia con la fecha 2 de enero de 2025, con la concurrencia del todos los accionistas de la Sociedad, en la cual se acordó: /I/ Creación de las series de acciones Serie A y Serie B con las preferencias indicadas en la Junta y aprobar el canje de las acciones existentes por las nuevas acciones Serie A, en los términos señalados en la Junta; /II/ Aumentar el capital de la sociedad de $41.298.241 dividido en 60.000 acciones Serie A, nominativas, de igual valor cada una, sin valor nominal, a la nueva suma de $300.000.000, dividido en 92.308 acciones, de las cuales 60.000 acciones corresponden a la Serie A y 32.308 acciones corresponden a la Serie B, mediante la emisión de 32.308 acciones Serie B, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal las cuales deberán quedar suscritas y pagadas en un plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la junta; /III/ Se modifican los artículos 5° permanente y 1° transitorio de los estatutos sociales y se agrega un nuevo artículo 4° transitorio en el que se regulan las preferencias de las series de acciones, conforme lo indicado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 2 de enero de 2025. /IV/ Capital: $300.000.000, dividido y representado en 92.308 acciones, esto es, 60.000 acciones Serie A, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal y 32.308 acciones Serie B, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y se ha pagado y pagará de la siguiente forma: (a) con la suma de $41.298.241, equivalentes a 60.000 acciones Serie A, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; y, (b) con la suma de $258.701.759, equivalentes a 32.308 acciones Serie B, que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años a contar del 2 de enero de 2025. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de febrero de 2025. Patricio Guillermo Corominas Mellado. Notario Público Titular.

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica que: por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, el día 11 de noviembre de 2024, y reducida a escritura pública, ante mí, con la misma fecha, repertorio N°8.623/2024, concurrieron: Inversiones y Asesorías Halo SpA, RUT 76.065.949-5, domiciliada en Av. Apoquindo N°3.076, piso 3, Las Condes; Asesorías e Inversiones Bretaña SpA, RUT 76.469.420-1; y Asesorías e Inversiones Lafit Limitada, RUT 76.422.610-0, ambas domiciliadas en Av. Américo Vespucio Norte N°2700, oficina 903, Vitacura; en calidad de únicos accionistas de la sociedad VENTURANCE S.A., inscrita a fojas 19.055 número 12.948 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, (la “Sociedad”), y acordaron la rectificación de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada ante doña Tatiana Rocío Quiñones San Martin, Notario Suplente de don Patricio Guillermo Corominas Mellado, con fecha 2 de enero de 2024 y reducida escritura pública, con la misma fecha, en la cual se acordó la división de la Sociedad en dos sociedades una de las cuales sería su continuadora legal bajo su misma razón social y Rol único Tributario, y creándose una nueva sociedad anónima al efecto, bajo las razón social de “HMS Endurance S.A.” inscrita a fojas 19.503 número 8.480 correspondiente al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024; rectificándose las siguientes materias: 1) Fecha del Balance. El balance que sirvió de base para el proceso de división de la Sociedad corresponde al de fecha 31 de diciembre de 2023 y no al 29 de diciembre de 2023 como erróneamente se indicó. 2) Asignación de activos y pasivos. Se incurrió en errores involuntarios numéricos en lo relativo a la suma total de activos y pasivos con los que la sociedad continuadora Venturance S.A. quedó posterior a la división, errores que no incidieron en el patrimonio indicado para la misma. Por su parte, en relación a la nueva sociedad HMS Endurance S.A., también se incurrió en errores involuntarios numéricos, en lo relativo a los activos y pasivos asignados en el acto de la división, errores que no incidieron en el patrimonio asignado a la misma. 3) Efectos y vigencia de la división. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de noviembre de 2024.

Corporate history on record

1. Transformation· January 2, 2024

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de Venturance S.A. y se acordó la división de la sociedad, con constitución de HMS Endurance S.A.

   VENTURANCE S.A.

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, rectifica extracto de escritura pública de fecha 2 de enero de 2024, Repertorio N°32-2024, otorgada ante doña Tatiana Rocío Quiñones San Martín, Notario Suplente de don Patricio Guillermo Corominas Mellado, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, en que se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de VENTURANCE S.A. (sociedad inscrita a fojas 19.055 N° 12.948 Registro Comercio CBR Stgo. del año 2010) celebrada en su presencia con fecha 2 de enero de 2024, extracto publicado en el Diario Oficial con fecha 1 de marzo de 2024 e inscrito respecto de la división de Venturance S.A. a fojas 19345 número 8447 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024 y respecto de la constitución de HMS Endurance S.A. a fojas 19503 número 8480 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024. Rectificación consiste en que, donde dice: “HMC Endurance S.A.”, debe decir “HMS Endurance S.A.” y en donde dice “HMC S.A.” debe decir “HMS S.A.”. Santiago, 12 de abril de 2024.

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Patricio Guillermo Corominas Mellado, Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifico: por escritura pública de fecha 2 de enero de 2024, Repertorio N° 32-2024, ante doña Tatiana Rocio Quiñones San Martín, Notario Suplente de don Patricio Guillermo Corominas Mellado, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de VENTURANCE S.A. /en adelante la “Sociedad”/ celebrada en su presencia con fecha 2 de enero de 2024, en la que sus únicos y actuales accionistas, acordaron lo siguiente: /I/ División. División de la Sociedad entre sí y otra nueva sociedad que se constituye al efecto denominada “HMC ENDURANCE S.A.”. Para efectos de la división, se disminuye el capital de VENTURANCE S.A. de $270.000.000 a $41.298.241 dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie. El capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Producto de las mencionadas modificaciones se modifican los artículos 5° y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales en tal sentido. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 19.055 N° 12.948 Registro Comercio CBR Stgo. del año 2010. /II/ Estatutos nueva sociedad “HMS ENDURANCE S.A.”. Inversiones y Asesorías Halo SpA, RUT N° 76.065.949-5, domiciliada en Av. Apoquindo N° 3.076, piso 3, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Asesorías e Inversiones Bretaña SpA, RUT N° 76.469.420-1 y Asesorías e Inversiones Lafit Limitada, RUT N° 76.422.610-0, ambas domiciliadas en Av. Américo Vespucio Norte N° 2700, oficina 903, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; aprueban estatutos de la nueva sociedad anónima cerrada “HMS ENDURANCE S.A.”: 1. Nombre: “HMS ENDURANCE S.A.” La sociedad podrá usar también, para fines comerciales, publicitarios e incluso ante bancos e instituciones financieras y el Servicio de Impuestos Internos, los nombres de fantasía “HMC S.A.”. 2. Objeto: a) efectuar inversiones en todo tipo de sociedades, fondos de inversión, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, por cuenta propia o ajena, para lo cual podrá adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo acciones, derechos sociales bonos, pagarés, efectos de comercio, letras hipotecarias, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión públicos o privados, documentos del mercado de capitales o financieros, u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión, en Chile o en el extranjero, pudiendo formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles y comerciales, ya sean colectivas, comandita por acciones o simplemente en comandita, concurriendo como socia comanditaria o gestora en éstas últimas, anónimas, de responsabilidad limitada o por acciones, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza, la administración y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos; b) la celebración de todos los demás actos y contratos tendientes al cumplimiento del giro social señalado; y, c) ejecutar todas las operaciones, actividades, negocios o inversiones que acuerden los accionistas y que digan relación con el objeto social. 3. Domicilio: La sociedad tendrá domicilio en Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que instale en otros puntos del país o del extranjero. 4. Duración: Indefinida. 5. Capital: $228.701.759 dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. El capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 28 de febrero de 2024.

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Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que certifica que: Por escritura pública de fecha 21 de octubre de 2021, ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Endurance Investments S.A.” (la “Sociedad”) celebrada ante mí con esa misma fecha, en la que se acordó lo siguiente: (i) modificar la razón social de la Sociedad, denominándose desde esta fecha, “Venturance S.A.”, sin perjuicio de que, para fines comerciales, publicitarios, e incluso ante bancos, instituciones financieras y ante el Servicio de Impuestos Internos pueda usar el nombre “Venturance”; y (ii) reemplazar el artículo primero de los estatutos sociales en conformidad con el acuerdo anterior. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 26 de octubre año 2021.