Asesorías Y Gestión De Procesos S.a.

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Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, certifica: con fecha 15 de septiembre de 2025 otorgada ante mí, Repertorio N° 47.576-2025, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORÍAS Y GESTIÓN DE PROCESOS S.A. (“Sociedad”), celebrada el 11 de septiembre de 2025, Sociedad inscrita a fojas 19.223 número 13.079 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, en que se acordó aumentar el capital social de $997.951.691 totalmente suscrito y pagado, dividido en 1.098 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.497.951.741 dividido en 1.373 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 275 acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a un valor de colocación de $1.818.182 por acción, íntegramente suscritas en la misma Junta en la forma acordada en ella. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazaron los Artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad asciende a la suma de mil cuatrocientos noventa y siete millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos dividido en mil trescientas setenta y tres acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de mil cuatrocientos noventa y siete millones novecientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos, dividido en mil trescientas setenta y tres acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de septiembre de 2025.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2023年12月13日

   Acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   ASESORÍAS Y GESTIÓN DE PROCESOS S.A.

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VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA Notario Público Suplente de la 38° Notaria De Santiago, con domicilio en calle Miraflores 178, piso 5, certifica: Con fecha 14 de diciembre de 2023, ante mí se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORÍAS Y GESTIÓN DE PROCESOS S.A. (la “Sociedad”), celebrada el 13 de diciembre de 2023, Sociedad inscrita a fojas 19.223, número 13.079 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, en que se acordó: modificar el objeto de la Sociedad reemplazando al efecto el Artículo Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto prestar todo tipo de asesorías comerciales, financieras, tecnológicas, de procesos u otras, proporcionar servicios de preevaluación y evaluación de antecedentes de crédito, como asimismo, prestar servicios de constitución, alzamiento, modificación de todo tipo de garantías, prohibiciones o medidas cautelares, gestionar novaciones, daciones en pago, cesiones de créditos, confección de avenimientos y reprogramaciones de deudas; gestionar transferencias de vehículos u otros; iniciar procesos de cobranza, sean judiciales o extrajudiciales; efectuar labores de telemarketing o de venta telefónica; distribuir tarjetas de crédito; recopilación de antecedentes legales, estudio de títulos y escrituración, realización de todo tipo de trámites notariales; desarrollar y explotar servicios de call center; hacer todo tipo de inversiones, sin restricciones; realizar todo tipo de negocios inmobiliarios, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles; realizar las actividades de exportación de servicios de asistencia, asesoramiento profesional comercial y mejoramiento de procesos para empresas del área automotriz e instituciones financieras; compraventa y arrendamiento, con o sin opción de compra, de automóviles, camiones, camionetas, furgones, acoplados, carros, motores, motocicletas, y toda clase de vehículos terrestres; y asumir representaciones comerciales, pudiendo celebrar toda clase de actos o contratos que conduzcan al cumplimiento del objeto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Diciembre de 2023.

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JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRÖDER, Suplente del Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 07 de febrero de 2023, Repertorio Nº 3.589/2023, otorgada ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “ASESORÍAS Y GESTIÓN DE PROCESOS S.A.” (la “Sociedad”) inscrita a fojas 19.223, número 13.079, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, celebrada con igual fecha, donde los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron: Uno) Aumento de capital mediante capitalización de utilidades acumuladas: Se acordó aumentar el capital estatutario en la suma de $500.000.000, y por lo tanto, de la suma de $279.777.778 a la suma de $779.777.778, sin emisión de nuevas acciones, suma que se entera y paga en este acto por los accionistas de la Sociedad, en la misma proporción que su participación en el capital de la compañía, mediante la capitalización de parte de la cuenta de Utilidades Acumuladas al 31 de diciembre de 2022. Dos) Aumento de capital, emisión de acciones y renuncia a derecho de suscripción preferente: La Junta acordó adicionalmente aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $218.173.913, mediante la emisión de 98 nuevas acciones de pago, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, y por ende de la suma de $779.777.778, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $997.951.691, dividido en 1.098 acciones, por un precio de colocación ascendente a $2.223.274,42 por acción. Asimismo, Inversiones Roca Limitada, renunció expresamente y en todas sus partes al derecho preferente a suscribir acciones con motivo del aumento de capital antedicho, en favor de INVERSIONES MOYANO LUCO LIMITADA, Rol Único Tributario N° 77.314.960-7, domiciliada en Camino Las Flores 11369, Las Condes, RM, la que en consecuencia suscribió y pagó en el acto la totalidad de las nuevas acciones de la Sociedad. Tres) Modificación de los estatutos sociales: En virtud de lo acordado precedentemente, los accionistas acordaron reemplazar íntegramente los Artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $997.951.691, dividido en 1.098 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, íntegramente suscrito y pagado.” y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $997.951.691, dividido en 1.098 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, íntegramente suscrito con anterioridad a esta fecha por los accionistas en las siguientes proporciones: /i/ la sociedad Inversiones Roca Limitada ha suscrito y pagado la cantidad de novecientas acciones; y /ii/ la sociedad Inversiones Moyano Luco Limitada ha suscrito y pagado ciento noventa y ocho acciones.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2023.