Rthö Exportadora SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 24 de febrero de 2021

   Junta de accionistas acuerda disolver la sociedad

   John Edward O’Shea Rufín · Rebeca Marta Larenas Achondo · John Edward O’Shea Larenas · Maria Alejandra O’Shea Larenas · Matias Andres O’Shea Larenas

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público titular de San Miguel, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 8 de marzo de 2021, ante mí, don JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME, C.I. N° 8.710.461-3, domiciliado en calle Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, oficina 2102, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo el Acta de Junta de Accionistas N° 1-2021 de la sociedad “RTHÖ EXPORTADORA SpA”, sociedad inscrita a Fs. 11.496, Nro. 8.768, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004, celebrada el día 24 de febrero de 2021, en que don John Edward O’Shea Rufín, doña Rebeca Marta Larenas Achondo, don John Edward O’Shea Larenas, doña Maria Alejandra O’Shea Larenas y don Matias Andres O’Shea Larenas, todos domiciliados para estos efectos en calle Almirante Pastene Nº 333, oficina 501, comuna de Providencia, Región Metropolitana; únicos y actuales accionistas de la Sociedad acordaron disolver la sociedad a contar de la fecha de la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Miguel, 12 de marzo de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2004

   Se indica que la sociedad RTHÖ Exportadora Limitada estaba inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2004.

2. Cambio de capital· 26 de enero de 2018

   Se aumenta el capital de $10.000.000 a $20.000.000, con ingreso de nuevos socios y ajuste de participaciones.

   John Edward O`Shea Rufín · Rebeca Marta Larenas Achondo · María Alejandra O´Shea Larenas · John Edward O´Shea Larenas · Matías Andrés O´Shea Larenas

3. Transformación· 26 de enero de 2018

   La sociedad RTHÖ Exportadora Limitada se transforma en una Sociedad por Acciones, pasando a denominarse RTHÖ EXPORTADORA SpA.

   John Edward O`Shea Rufín · Rebeca Marta Larenas Achondo · María Alejandra O´Shea Larenas · John Edward O´Shea Larenas · Matías Andrés O´Shea Larenas

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, JOHN EDWARD O´SHEA RUFIN, cédula nacional de identidad 6.375.340-8; REBECA MARTA LARENAS ACHONDO, cédula nacional de identidad 8.710.299-8; MARIA ALEJANDRA O´SHEA LARENAS, cédula nacional de identidad 16.369.899-4; JOHN EDWARD O´SHEA LARENAS, cédula nacional de identidad 15.363.461-0; y MATIAS ANDRES O´SHEA LARENAS, cédula nacional de identidad 15.643.520-1; todos domiciliados en Almirante Pastene 333, Oficina 501, Providencia; modificaron y transformaron la sociedad denominada RTHÖ Exportadora Limitada, RUT N° 76.095.420-9, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 11.496, número 8768 del año 2004, en el siguiente sentido: A) Se acuerda modificar el texto de la cláusula tercera del Objeto Social por la siguiente: “El objeto de la sociedad será: a) exportaciones, importaciones, comercialización, distribución, nacional o internacional, de toda clase de bienes; b) la conducción de representaciones nacionales o extranjeras; c) la adquisición de bienes raíces, muebles, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles; y d) la prestación de servicios de cualquier índole y la realización de cualesquiera otras actividades afines, conexas o complementarias que los socios acuerden. La sociedad podrá invertir en todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas o sociedades de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades, y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades.” B) Se acuerda aumentar el capital social de la Compañía desde los actuales $10.000.000 a $20.000.000, capital que es aportado en parte por algunos de los actuales socios, y en parte por nuevos socios que ingresan a la sociedad. De esta manera se acuerda modificar el texto de la cláusula quinta de capital de la siguiente manera: “El capital de la sociedad es la suma de $20.000.000 de pesos, en parte pagada e ingresada en arcas sociales y en parte pendiente de pago, y que corresponde a estos como sigue: a) a don John Edward O`Shea Rufín, el 40 por ciento de los derechos sociales, totalmente enterado; b) a doña Rebeca Marta Larenas Achondo, el 15 por ciento de los derechos sociales, pendiente de pago; c) a doña María Alejandra O´Shea Larenas, el 15 por ciento de los derechos sociales, pendiente de pago; d) a don John Edward O´Shea Larenas, el 15 por ciento de los derechos sociales, en parte pagado y en parte pendiente de pago; y, e) a don Matías Andrés O´Shea Larenas, el 15 por ciento de los derechos sociales, en parte pagado y en parte pendiente de pago.”; y, C) luego se acordó transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones en los siguientes términos: Razón Social: RTHÖ EXPORTADORA SpA, pudiendo usar para fines comerciales y bancarios el nombre de fantasía “RTHÖ SERVICES SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la exportación, importación, comercialización y distribución, nacional o internacional, de toda clase de bienes; b) la conducción de representaciones nacionales o extranjeras; c) la adquisición de bienes raíces, muebles, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles; y d) la prestación de servicios de cualquier índole y la realización de cualesquiera otras actividades afines, conexas o complementarias que los socios acuerden. La sociedad podrá invertir en todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas o sociedades de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades, y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones iguales y sin valor nominal, capital que se encuentra totalmente suscrito. Se encuentran pagados $10.000.000 del capital. Administración: La administración de la sociedad y el uso del nombre social corresponderá a don John Edward O`Shea Rufín y a don Matías Andrés O`Shea Larenas actuando uno cualquiera de ellos indistintamente. Accionistas declaran responsabilidad limitada hasta monto de su aporte. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, enero 26 de 2018.