Ross Y Cia. Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de marzo de 2010

   Constitución original de Ross y Cía. Limitada

2. Otro acto· 10 de enero de 2020

   Modificación previa de la sociedad

3. Transformación· 12 de agosto de 2021

   Transformación de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones, con cambio de razón social a ROSS SpA y nuevo capital

   MARIA OLGA ROSS FERNANDEZ · TOMAS ANDRE MARGUIROTT ROSS

Texto oficial del extracto

JUAN FACUSE HERESI, Notario Público de Santiago, Titular de la Primera Notaría de Macul, con Oficio Gregorio de la Fuente Nº 3143, certifico: Que por escritura de fecha 12 de agosto de 2021, ante mí Notario Suplente doña ANA LUISA BIRKNER MOREIRA, los señores MARIA OLGA ROSS FERNANDEZ, y don TOMAS ANDRE MARGUIROTT ROSS, ambos domiciliados en Calle Sucre número dos mil seiscientos ochenta, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, modificaron sociedad de responsabilidad limitada razón social “ROSS Y CIA. LIMITADA” RUT N° 76.094.891-8, constituida el día 23 marzo 2010, ante Notario Público de Santiago Don Elías Jarufe Rojas, inscrita fojas 14783 número 10002 Registro Comercio Santiago año 2010; modificada el 10 enero 2020, ante el Notario Público de Santiago Don Juan Eugenio del Real Armas, modificación inscrita fojas 15748 número 8043 Registro de Comercio de Santiago año 2020, en la siguiente forma: transforman Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad por Acciones y sustituyen contrato social por siguientes estatutos: Nombre: "ROSS SpA". Objeto: la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, ensamble, arriendo, fabricación, almacenamiento y producción de toda clase de bienes y productos de seguridad, pudiendo intervenir y explotar toda clase de negocios y realizar todo tipo de inversiones en las actividades económicas indicadas, para todo lo cual podrá adquirir y otorgar franquicias, licencias y representaciones, todo ello sin perjuicio de ejecutar todos los actos para la participación en todo otro negocio o actividad que los socios acuerden y que diga relación directa o indirectamente con su objeto, sin limitación de ninguna naturaleza y que sean conducentes al mejor aprovechamiento de la organización social. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $15.000.000, dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto; y que los accionistas doña MARIA OLGA ROSS FERNANDEZ y don TOMAS ANDRE MARGUIROTT ROSS, suscriben y pagan en este acto, conforme lo siguiente; a) doña MARIA OLGA ROSS FERNANDEZ suscribe la cantidad de 13.500 acciones, correspondientes al 90 % del total de las acciones emitidas por la sociedad, que ha pagado íntegramente con sus haberes en la Sociedad de Responsabilidad Limitada que se transforma, y; b) Don TOMAS ANDRE MARGUIROTT ROSS suscribe la cantidad de 1.500 acciones, correspondientes al 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad, que ha pagado íntegramente con sus haberes en la Sociedad de Responsabilidad Limitada que se transforma.- De esta forma ha quedado completamente suscrito y pagado el capital social. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Duración: Indefinida. Administración: Se nombra como administrador de la sociedad a doña Alejandra Esmeralda Moya Cabrera, con facultades señaladas en la escritura. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 30 de agosto de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Incorporación de socio

   Tomás André Marguirott Ross ingresa como socio adquiriendo el 10% de los derechos sociales cedidos por Dominique Valentina Marguirott Ross.

   Dominique Valentina Marguirott Ross · Tomás André Marguirott Ross

2. Cesión de derechos

   Dominique Valentina Marguirott Ross cede y transfiere a Tomás André Marguirott Ross el 10% de sus derechos sociales.

   Dominique Valentina Marguirott Ross · Tomás André Marguirott Ross

Texto oficial del extracto

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de Ñuñoa, con oficio en Av. Irarrázaval Nº1745-B, Ñuñoa, CERTIFICO: por escritura pública hoy ante mí, doña Dominique Valentina Marguirott Ross; María Olga Ross Fernández, y Tomás André Marguirott Ross, todos domiciliados en ambas domiciliados para estos efectos en calle Sucre número dos mil seiscientos ochenta, comuna de Ñuñoa vinieron a celebrar contrato de Cesión de Derechos sociales con modificación de estatutos sociales de la empresa ROSS Y CIA LIMITADA. Que las socias Dominique Valentina Marguirott Ross; María Olga Ross Fernández cuentan -desde la constitución social a la actualidad- con la siguiente participación social: A) María Olga Ross Fernández con un noventa por ciento de los derechos sociales, equivalentes al aporte de un millón ochocientos mil pesos; y B) Dominique Valentina Marguirott Ross con un diez por ciento de los derechos sociales, equivalentes al aporte de doscientos mil pesos. Que por este instrumento y en este acto, doña Dominique Valentina Marguirott Ross vende, cede y transfiere a don Tomás Andre Marguirott Ross el diez por ciento de la participación y derechos sociales que tiene dentro de la sociedad ya individualizada. El precio de la cesión es de cien mil pesos, los que se pagan en este acto al contado y en dinero en efectivo, a entera satisfacción del cedente. Que, en la presente cesión de derechos, se entienden comprendidos, y en la proporción que corresponde, todo derecho a cualquier título que tenga el cedente en la sociedad, incluidos aquellos que pudiere corresponderle en el resultado del ejercicio comercial de los años anteriores. Como consecuencia de esta cesión de derechos sociales, desde ahora y en adelante, han quedado como únicos socios María Olga Ross Fernández con un noventa por ciento de los derechos sociales y Tomás André Marguirott Ross, con un diez por ciento de los derechos sociales. A partir de lo anteriormente expuesto, los socios a continuación vienen en modificar los estatutos sociales en los términos siguientes: Se remplaza en su integridad la cláusula DÉCIMA de la escritura original por la siguiente: DÉCIMO: La sociedad tendrá un plazo de duración de un año a contar de esta fecha, prorrogándose automáticamente por igual periodo y sucesivos de un año cada vez, en el evento que ninguno de los socios manifieste intención de ponerle termino. En cualquier evento la disolución de la sociedad deberá realizarse mediante escritura pública de disolución social, inscrita al margen y publicada en la forma que establece la Ley. El derecho de los socios a renunciar a la Sociedades absoluto y deberán ponerlo en conocimiento a través del medio más idóneo al otro socio con la anticipación de dos meses antes de suscribir el acto de disolución. En el evento de que no se aceptare la renuncia, el socio que desea renunciar dará cuenta de esta situación con una declaración jurada ante Notario, haciendo su declaración de renuncia, la cual deberá seguir las normas de inscripción y publicación conforme a la Ley, mediante una modificación de estatutos, produciéndose en tal evento los efectos civiles y comerciales que en Derecho corresponda. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 10 de ENERO de 2020.-