Comercial Tbc S.a.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, CERTIFICO: por escritura pública de fecha 17 de agosto de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL TBC S.A.”, Rol Único Tributario N°76.090.765-0, sociedad del giro comercial --cuya inscripción social rola a fojas 11350, número 7672, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010, (Sociedad) celebrada 17 de agosto de 2022, en que, por unanimidad de acciones emitidas se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad actual de $802.376.688, valor éste que incluye su revalorización legal al 31/12/2021, dividido en 1.710 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad, a la cantidad de $804.747.372, dividido en 1.713 acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 3 nuevas acciones de pago. El valor de las acciones de pago que se emitan, pagadero a razón de setecientos noventa mil doscientos veintiocho pesos por acción, podrá ser enterado en dinero efectivo u otros bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. La valoración de las nuevas acciones de pago acciones a emitir por la Sociedad para el aumento de capital propuesto consideró el valor de libros actualizado de las acciones en circulación al treinta de junio de dos mil veintidós, que fue fijado en setecientos noventa mil doscientos veintiocho pesos por acción, valor que resultaba de dividir el patrimonio de la sociedad al treinta de junio de dos mil veintidós, debidamente actualizado, por el número de acciones suscritas a esa fecha. Las acciones de pago deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, cualquiera sea la forma de su entero, en la misma Junta o con posterioridad a ella, y en todo caso dentro de un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la Junta que apruebe este aumento de capital.- 2) Como consecuencia del aumento de capital que da cuenta el numeral 1 anterior, se acuerda modificar el actual Artículo Quinto de los estatutos, relativo al capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es de ochocientos cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y dos pesos, dividido en un mil setecientas trece acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal. El capital señalado se mantendrá invariable mientras no sea aumentado o disminuido por reforma de este estatuto, quedando aquí explícitamente establecido que no tendrá aplicación para la compañía ni el ajuste de pleno derecho que establece el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas ni cualquiera otra norma de efecto similar. Las acciones serán emitidas por la sociedad y no será necesario imprimir láminas físicas que representen títulos accionarios. La sociedad llevará un registro de accionistas, el que podrá llevarse físicamente o bien mediante el uso de medios electrónicos, debiendo contar en este último caso con al menos un respaldo digital y uno físico certificado por el Gerente General o el Directorio, Administrador o Administradores de la sociedad, que dé cuenta impresa de la última versión del archivo electrónico que al efecto se mantenga.-” Asimismo, se acuerda modificar el actual Artículo Primero Transitorio de los estatutos, relativo a la suscripción y pago del capital social, acordándose reemplazar dicho artículo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital Social. El capital de la Sociedad de ochocientos cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y dos, dividido en un mil setecientas trece acciones nominativas, ordinarias, de una única y misma serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado como sigue: uno) FELIPE ALBERTO AUAD SALMAN, suscribe quinientas setenta acciones, las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas; dos) ALEJANDRO ELIAS ELUTI TORO, suscribe quinientas setenta acciones, las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas; tres) FABIAN ALFONSO BISHARA ADAUY , suscribe quinientas setenta acciones, las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas; cuatro) INVERSIONES GBT SpA suscribe UNA acción, debidamente suscrita y pagada en el presente aumento de capital; cinco) SOCIEDAD DE INVERSIONES AUAD SpA suscribe UNA acción, debidamente suscrita y pagada en el presente aumento de capital; y seis) INVERSIONES FUTURO LIMITADA suscribe UNA acción, debidamente suscrita y pagada en el presente aumento de capital.”.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 06 de septiembre de 2022.- Eduardo Diez Morello, Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 23 de diciembre de 2019

   Se dejó constancia del capital social de la sociedad, suscrito y pagado en tercios por los tres accionistas.

   Fabián Alfonso Bishara Adauy · Alejandro Elías Eluti Toro · Felipe Alberto Auad Salman

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente de la 36a Notaria de Santiago, de don Andres Rieutord Alvarado, con oficio La Concepción 65, piso 2, comuna de providencia, certifica: Por escritura de fecha 30 de Diciembre de 2019, Repertorio 38.167-2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL TBC S.A. celebrada el 30 de Diciembre de 2019, en esta Notaría, por la cual, accionistas Fabián Alfonso Bishara Adauy, CNI 15.936.182-9; Alejandro Elías Eluti Toro, CNI 15.681.904-2, y Felipe Alberto Auad Salman, CNI 15.640.081-5, todos domiciliados en Avda. Kennedy 6800, oficina 2A, Vitacura, acordaron rectificación de lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de diciembre de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con igual fecha en la Notaria de Andrés Rieutord Alvarado, en sentido que capital social de sociedad COMERCIAL TBC S.A. es: Capital, $802.376.688.- dividido en 1.710 acciones nominativas, sin valor nominal, que fue suscrito por los accionistas Fabián Alfonso Bishara Adauy, Alejandro Elías Eluti Toro y Felipe Alberto Auad Salman por iguales partes y pagado con anterioridad por los accionistas, en la proporción de un tercio para cada uno, con dineros ingresados a la caja social y recibidos conforme por la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 30 de Diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 23 de diciembre de 2019

   COMERCIAL TBC SpA se transforma en sociedad anónima.

   Fabián Alfonso Bishara Adauy · Alejandro Elías Eluti Toro · Felipe Alberto Auad Salman

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, notario público suplente del titular de la 36° notaría de Santiago, don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura de fecha 23 de diciembre de 2019, Repertorio N° 37.504-2019, ante el notario titular, se redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIAL TBC SpA, en que se acordó la transformación de sociedad COMERCIAL TBC SpA, en una sociedad anónima, bajo las siguientes estipulaciones: Accionistas: Fabián Alfonso Bishara Adauy, CNI 15.936.182-9; Alejandro Elías Eluti Toro, CNI 15.681.904-2, y Felipe Alberto Auad Salman, CNI 15.640.081-5, todos domiciliados en Avda. Kennedy 6800, oficina 2A, Vitacura. Nombre: COMERCIAL TBC S.A.- Objeto social: La actividad comercial e industrial en todas sus formas, nacional e internacional, por cuenta propia o de terceros, y particularmente la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, agencia, distribución, representación, consignación, producción, transformación, diseño, construcción, reparación, mantención y comercialización de toda clase de bienes y mercaderías, equipos, maquinarias y productos, y la prestación de toda clase de servicios, asesorías y consultorías, en relación con lo anterior, y en general la realización de cualquier otra actividad comercial, industrial y de prestación de servicios que los socios acuerden. Capital, $140.768.028.- dividido en 1.710 acciones nominativas, sin valor nominal, fue suscrito por los accionistas Fabián Alfonso Bishara Adauy, Alejandro Elías Eluti Toro y Felipe Alberto Auad Salman por iguales partes y pagado con anterioridad por los accionistas, en la proporción de un tercio para cada uno, con dineros ingresados a la caja social y recibidos conforme por la sociedad. Duración: indefinida. Domicilio Santiago, sin perjuicio de agencias en otros puntos del país o en extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 23 de diciembre de 2019

   COMERCIAL TBC SpA se transforma en sociedad anónima bajo el nombre COMERCIAL TBC SA.

   COMERCIAL TBC SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público, Titular 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura de fecha 23 de Diciembre de 2019, Repertorio N° 37.504-2019, ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIAL TBC SpA, acordaron la transformación de sociedad COMERCIAL TBC SpA, en una sociedad anónima, bajo las siguientes estipulaciones: Nombre: COMERCIAL TBC SA.- Objeto social: Será la actividad comercial e industrial en todas sus formas, nacional e internacional, por cuenta propia o de terceros, y particularmente la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, agencia, distribución, representación, consignación, producción, transformación, diseño, construcción, reparación, mantención y comercialización de toda clase de bienes y mercaderías, equipos, maquinarias y productos, y la prestación de toda clase de servicios, asesorías y consultorías, en relación con lo anterior, y en general la realización de cualquier otra actividad comercial, industrial y de prestación de servicios que los socios acuerden. Capital, $140.768.028.- dividido en 1.710 acciones nominativas, sin valor nominal, fue suscrito por los accionistas Fabián Alfonso Bishara Adauy, Alejandro Elías Eluti Toro y Felipe Alberto Auad Salman por iguales partes y pagado con anterioridad por los accionistas, en la proporción de un tercio para cada uno, con dineros ingresados a la caja social y recibidos conforme por la sociedad. Duración: indefinida. Domicilio Santiago, sin perjuicio de agencias en otros puntos del país o en extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de Diciembre, 2019.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Titular de la 36a Notaria de Santiago, oficio La Concepción 65, piso 2, comuna de providencia, certifica: Que por escritura pública de fecha 12 de marzo 2019, otorgada ante mí, Repertorio N° 7443-2019, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL TBC SpA.”, que se celebro el 12 de marzo de 2019, en la que se acordo modificar los estatutos, siguiente forma: Se acuerda Aumentar capital social, de la suma de $140.768.028 dividido en 300 acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal, a la suma de $802.376.688.- dividido en 1.710 acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal.- mediante la emisión de 1.410 acciones de pago, a un precio unitario de $469.226, todas suscritas y pagadas, mediante la capitalización de créditos de los accionistas en contra de la Sociedad. 2) Se acuerda reformar los estatutos de manera de hacerlos concordantes con acuerdos previos. 3) Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 13 de marzo 2019.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular Séptima Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Comuna Santiago, certifico: Con fecha 21 Septiembre 2017, se redujo a escritura pública, ante doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, Notario Publico, Suplente de la Titular, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL TBC SpA, constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo Hurtado Morales, inscrito a fojas 11.350 número 7.672 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2010, celebrada con fecha 05 Septiembre 2017, en la que se acordó modificar los estatutos sociales de la siguiente manera: Uno) Se revaloriza el capital inicial de $57.332.997 a un total de $140.298.801; Dos) Aumento del capital social de $140.298.801 a $140.768.028 mediante una acción de pago; Tres) Don Alejandro Eluti Toro, suscribe 1 acción de la nueva emisión por un valor de $469.227, queda íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital social de 1 nueva acción; Cuatro) Se sustituye el artículo quinto del título segundo de los Estatutos correspondiente al capital social que asciende a la suma de $140.768.028 y se divide y representa en 300 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Cinco) Fijar el texto definitivo y refundido de los estatutos sociales. Capital inicial $57.332.997.- Demás acuerdos constan de escritura extractada.- Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 29 de Septiembre de 2017.-