Grd Diseño SpA

Texto oficial del extracto

KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don Andrés Rieutord Alvarado Titular 36 Notaría de Santiago con oficio calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura de fecha 11-11-2019, Repertorio Nº 33.394, otorgada ante Notario Titular, Doña MARIA ALICIA MADRID BARROS, chilena, factor de comercio, cedula nacional de identidad número 6.348.749-k, domiciliada en Av. Apoquindo 5950, block 14, depto. 112, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad “GRD DISEÑO SpA”, Rut 76.089.796-5, de capital $750.000.-, viene en reformar los estatutos sociales de la sociedad y designar administrador social. De las modificaciones sociales. - En consecuencia, se reemplaza íntegramente los siguientes artículos: 1) El ARTÍCULO OCTAVO de los estatutos sociales, quedando el tenor del nuevo artículo por lo siguiente: “TITULO TERCERO. DE LA ADMNISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTICULO OCTAVO: La Sociedad será administrada por doña MARÍA ALICIA MADRID BARROS, cédula de identidad número seis millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve guion k, quien anteponiendo su firma a la razón social, podrá representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, sin limitación alguna, ante cualquier persona natural o jurídica, autoridades civiles, judiciales, administrativas, o municipales, instituciones u organizamos fiscales, semifiscales u otras entidades de la administración pública y podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos propios del giro de la Sociedad y los que sean necesarios y conducentes al cumplimiento de su objeto”. En lo no modificado, se conservará el texto primitivo de los estatutos sociales. 2) Se reemplaza íntegramente el “ARTÍCULO DUODECIMO” de los estatutos sociales, quedando el tenor del nuevo artículo por lo siguiente: “ARTICULO DUODECIMO: FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. - El administrador de la sociedad tendrá administración de la sociedad, el uso de la razón social, su representación judicial y extrajudicial y podrá actuar con las más amplias facultades de administración y disposición”. En lo no modificado, se conservará el texto primitivo de los estatutos sociales. Demás facultades y modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura pública. Santiago, 19 de noviembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de agosto de 2018

   Se corrige la fecha de la escritura pública de la primera junta extraordinaria de accionistas, que fue otorgada el 29 de agosto de 2018 y no el 27 de agosto de 2018.

   PAUL GUILLAUME JUPPET RODRIGUEZ

Texto oficial del extracto

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la Notaría cuadragésimo segunda Notaría de Santiago, ubicada en Agustinas 1070, piso 2, Región Metropolitana, certifico: Que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2019 e incluida en el mi repertorio bajo el número 1977, ante mí, don PAUL GUILLAUME JUPPET RODRIGUEZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 15.739.609-9, con domicilio para estos efectos en Av. Nueva Los Leones 0208, of.32, Providencia, Santiago, en virtud de las facultades otorgadas por la propia Junta, redujo el acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRD DISEÑO SpA (la “Sociedad”), RUT 76.089.796-5, cuyo capital inicial es de $750.000, en la cual se acordó unánimemente sanear el vicio formal contenido en el extracto de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma Sociedad, por cuanto debe precisarse que la fecha de la escritura pública en que se redujo el acta correspondiente, la cual fue otorgada en esta misma notaría de don ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS e incluida en su repertorio bajo el número 59366, es del 29 de agosto de 2018 y no el 27 de agosto del mismo año como mal se indicó en su oportunidad. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan de escritura primitiva.- Santiago, 10 DE ENERO DE 2018.

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2º piso, Santiago suplente del titular don ALVARO GONZALEZ SALINAS, certifica que por escritura pública otorgada con fecha 27 de agosto de 2018, ante titular, don PAUL GUILLAUME JUPPET RODRIGUEZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 15.739.609-9, con domicilio para estos efectos en Av. Nueva Los Leones 0208, of.32, Providencia, Santiago, en virtud de las facultades otorgadas por la propia Junta,redujo el acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRD DISEÑO SpA (la “Sociedad”), El capital son $750.000. El RUT es 76.089.796-5, en la cual se acordó modificar sus estatutos sociales. En el acta que se reduce, las modificaciones acordadas unánimemente fueron las siguientes: 1) la modificación del ARTITULO OCTAVO del TITULO TERCERO de los estatutos sociales sobre la administración social, para que pasen a ser administradores en forma individual e indistintamente los señores CATALINA IGNACIA RUFO ORELLANA y DIEGO JOSE ORTUZAR MADRID en forma separada e indistinta. El tenor del nuevo artículo será por tanto el siguiente: “TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEAD. ARTICULO OCTAVO: La sociedad será administrada separada e indistintamente por doña CATALINA IGNACIA RUFO ORELLANA, cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro guion tres y por don DIEGO JOSE ORTUZAR MADRID cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro guion tres, quienes anteponiendo su firma a la razón social, podrán representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, sin limitación alguna, ante cualquier persona natural o jurídica, autoridades civiles, judiciales, administrativas o municipales, instituciones u organismos fiscales, semifiscales u otras entidades de la administración pública y podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos propios del giro de la Sociedad y los que sean necesarios o conducentes al cumplimiento de su objeto.”En lo no modificado, los estatutos sociales conservarán su forma primitiva.; 2) modificación del ARTICULO UNDECIMO sobre el gerente general de la sociedad, cuyo tenor pasa a ser el siguiente: “TITULO CUARTO. DEL GERENTE GENERAL. ARTICULO UNDECIMO: GERENTE GENERAL. Sin perjuicio de lo indicado en el ARTICULO OCTAVO, será facultativo para la Junta de Accionistas designar un Gerente General, según lo estime conveniente para la mejor atención de los negocios sociales, a quien le fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo sustituirlo a su arbitrio. El nombramiento o designación y la revocación o sustitución del Gerente General se hará por la Junta de Accionistas, por escritura pública y se tomará nota de tal designación o revocación al margen de la inscripción del extracto social.”En lo no modificado, los estatutos sociales conservarán su forma primitiva; 3) modificación del ARTICULO DUODECIMO sobre las facultades del administrador, cuyo tenor pasa a ser el siguiente: “ARTICULO DUODECIMO: FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. Cada administrador tendrá la administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial y podrá actuar con las más amplias facultades de administración y disposición. En lo no modificado, se conservará el texto primitivo. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan de escritura primitiva.-Santiago, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.