Inversiones Chalbonia SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2009

   INVERSIONES CHALBONIA SpA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2009

2. Other act· January 19, 2022

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas que acuerda modificar los artículos noveno y décimo sobre administración

3. Change of administrator· January 25, 2022

   Se modifica la administración de la sociedad, estableciendo un directorio de seis miembros y regulando su funcionamiento

Official extract text

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16ª Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, Certifico: Por escritura de fecha 25-01-2022 Repertorio 464-2022, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CHALBONIA SpA, inscrita a fojas 62902, número 44114 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, celebrada con fecha 19 de enero de 2022, en la cual se acordó modificar los artículos noveno y décimo de los estatutos sociales referidos a la administración, quedando del siguiente tenor: A) “ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad será ejercida por un directorio compuesto por seis miembros reelegibles y su renovación se hará cada tres años, pudiendo ejercer el cargo personas que no son accionistas. Los miembros del directorio serán reelegidos en su totalidad por la junta de accionistas.”; B) ARTÍCULO DÉCIMO: El directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos una vez al mes, en las fecha y horas predeterminadas por el propio directorio y no requerirán de citación especial. El directorio podrá ser citado a sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. Para el funcionamiento del directorio se requerirá al menos del quorum de la mayoría de sus miembros y para tomar acuerdos se requerirá la mayoría de los asistentes a la reunión. En caso de empates, el presidente del directorio o quien presida la sesión tendrá voto dirimente.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de Enero de 2022.

Official extract text

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, abogado, Notario Público Suplente de doña MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Titular de la Séptima Notaría de Santiago, domiciliada en calle Agustinas 1161, entrepiso, Comuna de Santiago. Certifico: Por escritura pública de 18 de noviembre de 2020, ante mí, se redujo la Junta Extraordinaria Conjunta de Accionistas de i) INVERSIONES CHALBONIA SpA, inscrita a fojas 62902, número 44114 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009; ii) INVERSIONES LOUHOSSOA SpA, inscrita a fojas 63075, número 44247 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, y; iii) INVERSIONES GG SpA, inscrita a fojas 59699, número 41642 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, celebrada con fecha 26 de agosto del año 2020, con la asistencia de los accionistas Inmobiliaria e Inversiones Panguipulli S.A., Inmobiliaria CAB Limitada, Inversiones Z&E Limitada, Capital Trust S.A., Sociedad Anónima de Inversiones Piamonte, Inversiones Casalla Limitada e Inversiones Bretaña Limitada, en la cual se acordó lo siguiente: FUSIÓN POR INCORPORACIÓN: Se acuerda fusionar las sociedades Inversiones Louhossoa SpA, Inversiones GG SpA e Inversiones Chalbonia SpA, incorporándose la dos primeras en Inversiones Chalbonia SpA, fusionándose los patrimonios y adquiriendo Inversiones Chalbonia SpA todos los activos y pasivos de las sociedades absorbidas, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. Con motivo de la fusión se incorporan a Inversiones Chalbonia SpA la totalidad de los accionistas y patrimonio de Inversiones Louhossoa SpA e Inversiones GG SpA, sociedades éstas últimas que se disuelven en virtud de la fusión. Inversiones Chalbonia SpA declara que se hace solidariamente responsable de las obligaciones tributarias de las sociedades absorbidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código Tributario. Producida la fusión se acuerda capitalizar la reserva de capital propio ascendente a $475.227.342, por lo que se aumenta el capital social de la suma de $7.764.002.962 a la suma de $8.239.230.304. Adicionalmente, producto de la fusión se acuerda repactar los estatutos de Inversiones Chalbonia SpA, quedando de la siguiente manera: Razón social: INVERSIONES CHALBONIA SpA. Domicilio: Santiago. Objeto: La sociedad tendrá por objeto invertir en todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, participar en negocios industriales, inmobiliarios o de servicios, pudiendo participar en otras sociedades, sea ingresando a ellas o constituyéndolas, y en general todo lo necesario para cumplir sus objetivos y podrá además ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. Capital: $8.239.230.304, dividido en 200.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: La administración, representación y uso de la razón social corresponderá a un directorio compuesto por cinco miembros reelegibles y su renovación se hará cada tres años. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 04 de diciembre 2020.