Fiesole Inversiones SpA

Corporate history on record

1. Death

   Fallece la única accionista y representante legal Rosa Elizabeth Pinilla Roa.

   Rosa Elizabeth Pinilla Roa

2. Succession

   Se transmite la totalidad de las acciones a Felipe Ignacio Calvo Pinilla, quien pasa a ser el único accionista.

   Rosa Elizabeth Pinilla Roa · Felipe Ignacio Calvo Pinilla

3. Change of administrator

   Se designa a Felipe Ignacio Calvo Pinilla como nuevo representante legal y administrador de la sociedad.

   Felipe Ignacio Calvo Pinilla

Official extract text

MACARENA REGINA PINO ABARCA, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Titular de la 49° Notaría de Santiago, ubicada Hermanos Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 27 de diciembre 2024, repertorio 122.852-24, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FIESOLE INVERSIONES SpA , realizada ante el Suplente Alvaro German Orellana Jara, con la misma fecha, Rut número setenta y seis millones ochenta y tres mil ciento cincuenta y ocho guion K , se celebró la Junta de Extraordinaria, se cuenta además con la presencia del Sr. Notario don ALVARO GERMAN ORELLANA JARA, Notario Público Suplente de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Titular de la Cuadragésimo Noveno Notaría de Santiago. Refiero que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de accionista sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades, en consecuencia, se ha cumplido con el quórum necesario para tomar decisiones, en este caso, al ser el único accionista, el quórum se considera cumplido y se da por instalada la Junta de accionistas. Objeto de la Junta: El señor presidente manifestó que el objeto de la Junta, es someter aprobación de los accionistas, lo que a continuación se señala: El fallecimiento de la única accionista La transmisión de las acciones Designación del nuevo representante legal de la sociedad FIESOLE INVERSIONES SpA Modificación del estatuto que dice relación con el representante legal. Orden del día: Se deja Constancia del fallecimiento del único accionista que fue representante legal de la empresa FIESOLE INVERSIONES SpA,: la causante doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa, Acuerdos adoptados: Se acordó: Tomar conocimiento del fallecimiento de la única accionista de la empresa FIESOLE INVERSIONES SpA, la causante doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa. Se acordó transmitir la totalidad de las acciones, cuyo capital de la sociedad, asciende a la suma de un millón de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagados por doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa. es decir el cien por ciento de la única accionista de la Sociedad Fiesole Inversiones SpA, esto es, la causante doña Rosa Elizabeth Pinilla Roa a don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, quien a partir de este momento queda inscrito en el libro de registro de accionistas como único accionista de la sociedad Fiesole Inversiones SpA,. Se acordó Designar el nuevo representante legal, don Felipe Ignacio Calvo Pinilla como representante legal de la sociedad FIESOLE INVERSIONES SpA. En consecuencia, se acuerda modificar, los estatutos de la Sociedad FIESOLE INVERSIONES SpA. El artículo “TRANSITORIO ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO”, que 2 sustituye al anterior y queda como sigue: Con El uso de la razón social y la administración de la Sociedad corresponderá a don Felipe Ignacio Calvo Pinilla, para que represente a la Sociedad Fiesole Inversiones SpA, de acuerdo a las facultades establecidas con el mismo tenor en la escritura pública, de fecha cuatro de noviembre del año dos mil nueve, otorgada en la Notaría de Santiago de don ENRIQUE TORNERO FIGUEROA., bajo el repertorio número veinte mil seiscientos treinta y cinco guion dos mil nueve. Luego de analizar los acuerdos y la modificación, el accionista presente, que tiene el total de las accione, se aprobó por la mayoría absoluta Sin más trámite a lo dispuesto en el artículo catorce la Ley número veinte mil seiscientos cincuenta y nueve. No existiendo más materias que tratar, el presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las once cuarenta y cinco horas, firmándose el acta respectiva por el presidente y el secretario. Santiago 30 de diciembre 2024.