Atlantic S.a.

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, notario público titular de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: con fecha 8 de febrero de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ATLANTIC S.A., la que se encuentra inscrita a fojas 58.170, número 40.475 del registro de Comercio de Santiago del año 2009, de fecha 30 de enero de 2018, en la que se acordó: modificar el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, en relación a la frecuencia de las sesiones ordinarias de directorio y las formalidades de citación y plazos de antelación para dichas citaciones a las sesiones de directorio y extraordinarias de la sociedad, remplazando en consecuencia el referido artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El Directorio sesionará ordinariamente dos veces al año, debiendo celebrarse una reunión en cada semestre, en las fechas que previamente fije el directorio y sin necesidad de citación especial, preferentemente en los meses de abril y octubre de cada año. El Directorio se reunirá extraordinariamente cuando las necesidades de la administración social lo requieran, y lo cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que esta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, en cuyo caso debe celebrarse la reunión sin calificación previa. La convocatoria deberá efectuarse en la forma que determine el directorio por unanimidad; pudiendo incluso efectuarse la citación por vía electrónica, mediante convocatoria enviada por correo electrónico a cada uno de los directores de la sociedad. Si no hubiere unanimidad de los directores, las reuniones extraordinarias de directorio deberán citarse mediante carta certificada con a lo menos tres días de anticipación a su celebración u otra forma que establezca la ley”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 febrero de 2018.