Grupo Digital S.a.c.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2022年7月7日

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones.

   DANIEL VISHINDAS RELWANI · SUNDRI VISHINDAS ISAARDAS DE RELWANI

摘要官方正文

CARLOS ERNESTO VILA MOLINA, Abogado, Notario Público Titular de la 4ta. Notaría de Iquique, con oficio en Patricio Lynch Nº 525, certifico: que por escritura pública del 02/Septiembre/2022, otorgada ante CLAUDIO ERNESTO VILA BUSTILLOS, Notario Público Suplente de este Oficio Notarial: Doña GYPSSY CARVAJAL SAAVEDRA, chilena, soltera, estudiante, cédula de identidad número 16.928.000-2, domiciliada para estos efectos en Santa Coloma de Farnes 2897, Península de Cavancha, comuna de Iquique, debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO DIGITAL S.A.C., de fecha 07.07.2022, repertorio N° 1939, sociedad inscrita a fojas 1385, bajo el número 1346 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, año 2009. Junta mencionada fue realizada con presencia de notario suscrito y con la concurrencia de todos sus accionistas; DANIEL VISHINDAS RELWANI, cédula de identidad de extranjería número 14.643.450-9; y SUNDRI VISHINDAS ISAARDAS DE RELWANI, cédula de Identidad de Extranjería número 14.611.902-6; cumpliendo la Junta con los requisitos establecidos en el artículo 57 Ley N.°18.046, sobre sociedades anónimas y artículo 106 D.S. N°. 702 que aprueba el nuevo reglamento de sociedades anónimas, y demás normas pertinentes. La Junta acordó transformar el actual tipo o especie social de la Sociedad a una Sociedad por Acciones, conforme a extracto: NOMBRE: Grupo Digital SpA. OBJETO: El objeto de la Sociedad será la ejecución de las actividades comerciales, industriales y de intermediación, en especial la realización de tales actos en calidad de usuaria de las Zonas Francas y depósitos francos establecidos o que se establezcan en el país y la ejecución de las actividades contempladas en el Decreto ley número mil cincuenta y cinco y sus modificaciones; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial, acciones, bonos, certificados y debentures emitidos por sociedades particulares o por el estado; comprar, vender, transferir, ceder, endosar, dejar en garantía o custodia de acciones adquiridas a través de un Banco Comercial, Corredora de Bolsa o bolsa de corredores, dentro o fuera del país; la adquisición, construcción, administración, explotación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de bienes inmuebles, incluidos lotes y terrenos urbanos, rurales, urbanizados o no urbanizados, viviendas, oficinas, etcétera, como asimismo, establecimientos comerciales e industriales; la importación, exportaciones, reexpedición de todo tipo de mercaderías, vehículos, maquinarias y equipos importados o nacionales, la elaboración, transformación, manufactura, representación, distribución, compraventa y comercialización de cualquier clase de artículos, mercaderías, productos, maquinarias, equipos, materias primas y en general de toda clase de bienes muebles, la prestación de servicios en sus diferentes aspectos rubros; la explotación de las actividades agrícolas, pecuarias, turísticas y en general, la realización lucrativa de todo tipo de actos de comercio e industria que los accionistas acuerden. CAPITAL: El capital social asciende a la suma $100.000.000 dividido en 200 acciones, sin valor nominal, nominativas, de las cuales 60 acciones corresponden a Acciones Serie A y 140 acciones corresponden a Acciones Serie B. /Uno/ Preferencias y restricciones de las Acciones Serie A: /a/derecho a determinar los dividendos a distribuir, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos; /b/derecho a recibir dividendos de parte de la Sociedad; /c/facultad exclusiva de designar al Administrador conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de estos Estatutos, incluyendo derecho a nombrar reemplazante en caso de vacancia./Dos/ Preferencias y restricciones de las Acciones Serie B: /a/derecho a recibir dividendos de parte de la Sociedad, los que se distribuirán de acuerdo con los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos y serán determinados por las Acciones Serie A de conformidad a lo estipulado en la letra /a/ del párrafo /Uno/ precedente de ésta cláusula; /b/restricción consistente en no tener derecho a voto en la designación de Administrador ni su reemplazante, facultad exclusiva de las Acciones Serie A según lo estipulado en la letra /c/ del párrafo /Uno/ precedente de ésta cláusula. /Tres/ Salvo en los aspectos referidos en los párrafos /Uno/ y /Dos/ precedentes, las acciones Serie A y las acciones Serie B gozarán de idénticos derechos, deberes, privilegios y prerrogativas. /Cuatro/ Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, en el evento que don DANIEL VISHINDAS RELWANI fallezca o quede en condición de incapaz, en ambos casos por cualquier causa, las Acciones Serie A perderán las preferencias establecidas en las letras /a/ y /c/ del párrafo /Uno/ precedente. Asimismo, y en caso de ocurrir la situación descrita, las Acciones Serie B pasarán a tener las preferencias indicadas en las letras /a/ y /c/ del párrafo /Uno/ precedente. En consecuencia, ante el eventual fallecimiento o incapacidad de don DANIEL VISHINDAS RELWANI, las Acciones Serie B tendrán las siguientes preferencias y restricciones: /a/derecho a determinar los dividendos a distribuir, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos; /b/derecho a recibir dividendos de parte de la Sociedad; /c/facultad exclusiva de designar al Administrador conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de estos Estatutos, incluyendo derecho a nombrar reemplazante en caso de vacancia. A su turno, en este escenario, las Acciones Serie A tendrán las siguientes preferencias y restricciones: /a/derecho a recibir dividendos de parte de la Sociedad, los que se distribuirán de acuerdo con los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos de la Sociedad, y serán determinados por las Acciones Serie B de conformidad a lo estipulado en la letra /a/ del párrafo precedente de ésta cláusula; /b/restricción consistente en no tener derecho a voto en la designación de Administrador ni su reemplazante, facultad exclusiva de las Acciones Serie B según lo estipulado en la letra /c/ del párrafo precedente de ésta cláusula. El capital social, ascendente a la suma de $100.000.000 dividido 200 acciones, sin valor nominal, nominativas, de las cuales 60 acciones corresponden a Acciones Serie A y 140 acciones corresponden a Acciones Serie B. Las acciones han sido suscritas y pagadas de la siguiente forma: /A/ Acciones Serie A: 60 acciones han sido suscritas y pagadas por don DANIEL VISHINDAS RELWANI, con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de julio de 2022 en la que se acordó la transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones. /B/ Acciones Serie B: 140 acciones han sido suscritas y pagadas por doña SUNDRI VISHINDAS ISAARDAS DE RELWANI, con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de julio de 2022 en la que se acordó la transformación de la Sociedad a una Sociedad por Acciones. Demás menciones constan en escritura extractada. IQUIQUE, 03 de Septiembre de 2022.-