Automotriz Cumbre SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de noviembre de 2019

   Se acuerda la fusión de AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA con AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A., absorbiéndola esta última y disolviéndose AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº835 piso 2, certifica: Por escritura pública de 29 de noviembre de 2019, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA”, celebrada, ante sí, el 29 de noviembre de 2019, a la que asistieron la unanimidad de accionistas y modificaron la sociedad en los siguientes términos: X. Acuerdos: Luego de una breve exposición hecha por el señor Presidente sobre los motivos que justifican esta fusión, seguida de un intercambio de opiniones con los accionistas, se acordó, por unanimidad de los accionistas, lo siguiente: 1. Fusionar la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. con la sociedad AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA, de manera tal que AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. absorberá a AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA mediante la incorporación de la totalidad de los activos y pasivos de ésta última, a valores financieros, al patrimonio de la sociedad absorbente, incorporación que a su vez los accionistas de AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A., deberán aprobar y recibir, para que se produzca la fusión de ambas compañías, pasando a ser la sociedad absorbente, sucesora legal de la sociedad absorbida. En virtud de la fusión, la sociedad AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA se disolverá, incorporándose sus accionistas, como accionistas de la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. La fusión, deberá efectuarse al valor de los activos y pasivos de ambas sociedades, valores que están indicados en el Informe Pericial y sus Anexos. 2. Aprobar, para los efectos antes indicados, los balances auditados al 31 de agosto de 2019 de la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. y el balance no auditado al 31 de agosto de 2019 de la sociedad AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA, sociedades que se fusionarán, y que se han tenido a la vista para acordar la fusión, cuyos ejemplares han sido distribuidos a los asistentes de la Junta y los cuales se protocolizarán junto con la escritura pública a que se reduzca la presente acta y se considerarán parte integrante de la misma. 3. Aprobar, también para los efectos de esta fusión, el informe pericial practicado con fecha 25 de noviembre de 2019, por el perito independiente Hugo Fuentes Rodríguez, a ambas sociedades, para determinar la participación que debe corresponder a los accionistas de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente y en el que se avalúan los bienes no consistentes en dinero que tanto la sociedad absorbida como la sociedad absorbente aportan a la fusión, informe pericial que se protocolizará junto con la escritura pública a que se reduzca la presente acta y que se considerará parte integrante de la misma. 5. Como consecuencia de la fusión aprobada en el numeral 1. anterior, se acuerda aprobar el aumento de capital que deberá tener lugar en la sociedad absorbente AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A., de la suma de $3.512.256.103, dividido en 104.993.891 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la suma de $5.012.256.103. Dicho aumento se producirá, efectuándose la emisión de 103.782.985 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que se pagará mediante la incorporación a la sociedad absorbente, del capital, a valores financieros, de AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA, por $1.500.000.000. Como resultado de lo anterior, el capital de la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. quedará fijado, después de la fusión, en la suma de $5.012.256.103, dividido en 208.776.876 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, conforme al balance no auditado de AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA, al balance auditado de AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. y al informe pericial de ambas sociedades. 6. Aprobar las demás cuentas patrimoniales que completan la totalidad de activos y pasivos de la sociedad absorbida a sus valores financieros, incrementarán las respectivas cuentas patrimoniales de la sociedad absorbente, según los balances que se protocolizarán junto con la escritura pública a que se reduzca la presente acta. Para los efectos de determinar la emisión del referido número de acciones de la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A. que se entregará a los accionistas de la sociedad absorbida para reflejar su participación en la propiedad de la sociedad absorbente, como consecuencia del aporte de los activos y pasivos de AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA a la sociedad absorbente, las avaluaciones de la sociedad se han efectuado según sus valores financieros conforme al informe pericial de las sociedades que también se protocolizará junto con la escritura pública a que se reduzca la presente acta. 11. Se acuerda aprobar que la fusión de AUTOMOTRIZ CUMBRE SpA con la sociedad AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A., producirá efectos financieros a partir del 30 de noviembre de 2019. 14.Ratificar el Directorio vigente de la sociedad absorbente AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S.A., el que fue designado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de septiembre de 2019. Sociedad inscrita a fojas 52247 Nº36200 Registro de Comercio de Santiago del año 2009. Demás cláusulas constan de escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de noviembre de 2009

   Franco Cordillera S.A. se inscribió y publicó su constitución original

   Franco Cordillera S.A.

Texto oficial del extracto

Alvaro González Salinas, abogado, Notario Público, Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica que, por escritura pública de fecha 17/10/2017, fue reducida ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada 22/09/2017 de Franco Cordillera S.A., en la que se acordó modificar los estatutos, según indica a continuación: A) El nuevo nombre de “Automotriz Cumbre S.A.”, pudiendo además usar para todos los efectos el nombre de fantasía “Cumbre” o “Automotriz Cumbre”; B) Se amplía el objeto social, pudiendo en el futuro dedicarse también a: Uno) La celebración de todos los actos y contratos cuyo objeto sea la adquisición, compra, venta, arriendo, uso, goce, disposición, comercialización, loteo, subdivisión, construcción, urbanización, mantención, reparación, readecuación, remodelación y transformación de edificios, viviendas, obras viales, industriales, marítimas, y civiles y, en general, de toda clase de bienes raíces, urbanos o rurales por cuenta propia o ajena; Dos) La compra, venta cesión e inversión en bienes muebles corporales e incorporales de toda clase, tales como acciones y bonos, la inversión de toda clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos; Tres) La compra y venta de automóviles, la importación, representación y distribución de los mismos, sean nuevos o usados; Cuatro) Compra, venta, importación, distribución, representación y comercialización, bajo cualquier forma, de partes, piezas, repuestos o accesorios para automóviles, camiones y vehículos motorizados o de tracción mecánica, sean nuevos o usados; Cinco) Prestación de servicios automotrices, especialmente el servicio de diagnóstico, mantención y reparación de vehículos, tanto en su parte mecánica o de carrocería, sea por cuenta propia o ajena; Seis) El arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin opción de compra; Siete) El leasing operativo de flotas; Ocho) La prestación de servicios de movilización, sea en vehículos propios o ajenos, con o sin chofer; y Nueve) La organización de empresas y la representación de marcas o empresas nacionales o extranjeras que exploten dichos giros y la contratación con ellas de concesiones, licencias o asistencia técnica o comercial; C). Se aumenta el capital social, de $399.999.357, dividido en 161.676 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $1.500.000.000, ascendiendo el aumento de capital de la sociedad a $1.100.000.643, mediante la emisión de 444.610 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, cuyo valor de colocación será la cantidad de $2.474,08. El capital social queda establecido en la suma de $1.500.000.000 dividido en 606.286 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, debidamente suscrito y pagado en la siguiente forma: Inversiones GAC S.A.: 604.669 y Holding GAC S.A.: 1.617 acciones, en dinero que ingresa a las arcas sociales. Queda así íntegramente suscrito y pagado el capital social de Franco Cordillera S.A. y D) Se transforma sociedad anónima a Sociedad por acciones: quedando bajo siguientes estatutos: NOMBRE: “Automotriz Cumbre SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía el de “Cumbre” o “Automotriz Cumbre”. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio agencias. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: El objeto o giro principal de esta sociedad Uno) La celebración de todos los actos y contratos cuyo objeto sea la adquisición, compra, venta, arriendo, uso, goce, disposición, comercialización, loteo, subdivisión, construcción, urbanización, mantención, reparación, readecuación, remodelación y transformación de edificios, viviendas, obras viales, industriales, marítimas, y civiles y, en general, de toda clase de bienes raíces, urbanos o rurales por cuenta propia o ajena; Dos) La compra, venta cesión e inversión en bienes muebles corporales e incorporales de toda clase, tales como acciones y bonos, la inversión de toda clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades de todo tipo y demás bienes incorporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir sus frutos; Tres) La compra y venta de automóviles, la importación, representación y distribución de los mismos, sean nuevos o usados; Cuatro) Compra, venta, importación, distribución, representación y comercialización, bajo cualquier forma, de partes, piezas, repuestos o accesorios para automóviles, camiones y vehículos motorizados o de tracción mecánica, sean nuevos o usados; Cinco) Prestación de servicios automotrices, especialmente el servicio de diagnóstico, mantención y reparación de vehículos, tanto en su parte mecánica o de carrocería, sea por cuenta propia o ajena; Seis) El arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin opción de compra; Siete) El leasing operativo de flotas; Ocho) La prestación de servicios de movilización, sea en vehículos propios o ajenos, con o sin chofer; y Nueve) La organización de empresas y la representación de marcas o empresas nacionales o extranjeras que exploten dichos giros y la contratación con ellas de concesiones, licencias o asistencia técnica o comercials. CAPITAL: $1.500.000.000 moneda de curso legal, dividido en 606.286 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal, pagadas. ADMINISTRACIÓN: Será administrada por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas y estará compuesto de por tres miembros, los cuales podrán ser accionistas o empleados de ella. FRANCO CORDILLERA S.A. se encuentra inscrita a Fojas 52.247 N°36.200, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2009 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 03 de noviembre del mismo año. Demás acuerdos escritura extractada. Santiago, 17 OCTUBRE 2017.- Alvaro González Salinas.- Notario.-