Easywood S.A.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2024年4月9日

   Se divide Easywood S.A. y se crea Inmobiliaria Lago Escondido S.A., manteniéndose Easywood S.A. como continuadora legal.

   Easywood S.A.

摘要官方正文

María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178, 5to piso, Santiago, certifico que: por escritura pública con fecha nueve de abril del año dos mil veinticuatro, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EASYWOOD S.A., celebrada con fecha nueve de abril del año dos mil veinticuatro, la cual contó con mi presencia, y con la presencia de la totalidad de los accionistas, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente: a) La división de Easywood S.A. en dos sociedades, constituyéndose la sociedad anónima denominada Inmobiliaria Lago Escondido S.A., y subsistiendo la sociedad Easywood S.A., la que se mantendrá como la continuadora legal, sin solución de continuidad, deudora de todas las obligaciones y titular de todos los activos no asignados a la sociedad que se crea producto de la división, dejándose constancia de que, la nueva sociedad, esto es Inmobiliaria Lago Escondido S.A. se constituye asignándole una parte del patrimonio de Easywood S.A.; b) Aprobó el balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés; c) La disminución del capital de Easywood S.A. de la cantidad de ciento un millón de pesos a la cantidad de cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos, dividido en dos mil acciones comunes todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, en virtud de la división y asignaciones patrimoniales acordadas, disminución que corresponde estrictamente al capital asignado a la nueva sociedad nacida de la división; d) El texto de los estatutos sociales de Inmobiliaria Lago Escondido S.A., sociedad que se constituye producto de la división de Easywood S.A.; e) La vigencia de los estatutos sociales de Easywood S.A., sin perjuicio de acordarse las siguientes modificaciones a los mismos: /a/ Se reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos sociales de Easywood S.A. por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos, dividido en dos mil acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal.” /b/ Se incorpora también el siguiente Artículo Primero Transitorio a los estatutos sociales de Easywood S.A.: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos, dividido en dos mil acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado por los accionistas en la forma que se indica a continuación: /i/ Inversiones Perquilauquen Limitada, representada por don Jorge Tocornal Jordán, es titular de seiscientas noventa y cinco acciones, enteramente suscritas y pagadas. /ii/ Inversiones Lago Llanquihue Limitada, debidamente representada por don Pablo Gutiérrez Jordán, es titular de seiscientas noventa y cinco acciones, enteramente suscritas y pagadas. /iii/ Sociedad de Inversiones El Almendral Limitada, representada por doña Loreto Chávez Rigo-Righi, es titular de ciento diez acciones enteramente suscritas y pagadas. /iv/ Inversiones Quiman Limitada, representada por don Cristóbal Jordán Cruz, es titular de quinientas acciones, enteramente suscritas y pagadas.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 23 de Abril del año 2024. María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2023年11月16日

   Easywood Sociedad Anónima absorbe a Inmobiliaria San Rafael S.A. y esta última se disuelve por fusión por absorción sin liquidación.

   Easywood Sociedad Anónima · Inmobiliaria San Rafael S.A.

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María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178, 5to piso, Santiago, certifico que: por escritura pública con fecha seis de diciembre de 2023, ante mi Suplente, Verónica Isabel Gonzalez Dávila, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SAN RAFAEL S.A. celebrada con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, la cual contó con mi presencia, y con la presencia de la totalidad de los accionistas, en la cual se acordó, entre otras materias, por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente: Uno) Fusionar las sociedades Easywood Sociedad Anónima e Inmobiliaria San Rafael S.A., siendo la primera la absorbente de la segunda y continuadora legal de la misma, titular de la totalidad del patrimonio de la absorbida, incluyendo todos sus activos, así como acreedora de todos sus créditos, y sucesora y deudora de todos sus pasivos y débitos. Dos) Aprobar la disolución de Inmobiliaria San Rafael S.A. producto de la fusión por absorción acordada y la incorporación a la sociedad absorbente de la totalidad de sus activos y pasivos, no procediendo la liquidación de la sociedad Inmobiliaria San Rafael S.A. de conformidad al artículo 99 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Producto de este acuerdo, aumenta el capital de la absorbente en la suma de $50.000.000, dividido en 2.000 acciones nominativas, de una misma clase y sin valor nominal. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 21 de diciembre del año 2023.

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Verónica Isabel Gonzalez Davila, Notario Público Suplente de la Titular de la 38 Notaria de Santiago, María Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores 178, 5to piso, Santiago, certifico que: por escritura pública con fecha seis de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EASYWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, la cual contó con la presencia de la Notario Titular doña Maria Soledad Lascar Merino, y con la presencia de la totalidad de los accionistas, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente: a) Dar cuenta de la fusión de las sociedades EASYWOOD SOCIEDAD ANONIMA e INMOBILIARIA SAN RAFAEL S.A., habiendo absorbido la primera a la segunda, pasando a ser su continuadora legal; y disolución de INMOBILIARIA SAN RAFAEL S.A., a consecuencia de dicha fusión, para lo cual no fue necesario proceder a su liquidación de conformidad al articulo noventa y nueve de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y b) Modificar la razón social de la sociedad a “Easywood S.A.” y aprobar el texto refundido de los estatutos de la sociedad, sustituyéndose el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de “Easywood S.A.”, que se regirá por estos estatutos y por las leyes aplicables, en especial por la ley dieciocho mil cuarenta y seis, su Reglamento y sus modificaciones.” Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 19 de diciembre del año 2023.

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María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178, 5to piso, Santiago, certifico que: por escritura pública con fecha seis de diciembre de 2023, ante mi Suplente, doña Verónica Isabel Gonzalez Dávila, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EASYWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, la cual contó con mi presencia, y con la presencia de la totalidad de los accionistas, en la cual se acordó, entre otras materias, por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente: /Uno/ Fusionar las sociedades Easywood Sociedad Anónima e Inmobiliaria San Rafael S.A., siendo la primera absorbente de la segunda y continuadora legal de la misma, titular de la totalidad del patrimonio de la absorbida, incluyendo todos sus activos, así como acreedora de todos sus créditos, y sucesora y deudora de todos sus pasivos y débitos. /Dos/ Aprobar, producto de la fusión de las sociedades, la disolución de la sociedad Inmobiliaria San Rafael S.A. y la incorporación a la sociedad absorbente de la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad absorbida. /Tres/ Aprobar el texto refundido de los estatutos de la sociedad fusionada Easywood Sociedad Anónima, con motivo de la fusión antes indicada, cuyas menciones materia de extracto son las siguientes: Accionistas: Inversiones Perquilauquen Limitada, Rol Único Tributario número setenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres guion nueve; Inversiones Lago Llanquihue Limitada, Rol Único Tributario número setenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos once guion tres; Sociedad de Inversiones El Almendral Limitada, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ciento diecisiete mil ciento cuarenta y nueve guion seis; e Inversiones Quiman Limitada, Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos setenta y cinco mil doscientos setenta y ocho guion K, todos domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle Norte novecientos treinta y dos, oficina trescientos uno, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana; Nombre “EASYWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA”. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio de la sociedad acuerde establecer en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: a) Comprar, vender, aportar, permutar, administrar, arrendar, explotar a cualquier título o forma, comercializar, adquirir, gravar, enajenar, subdividir, lotear y urbanizar bienes raíces y construir en ellos, sean propios o ajenos, directamente o a través de terceros. Coordinar, desarrollar y ejecutar todo tipo de proyectos inmobiliarios, y/o prestando servicios de asesorías en ingeniería o construcción; b) Invertir en todo tipo de bienes raíces y muebles, en cualquier forma y a cualquier título y obtener beneficio de esas inversiones. Importando o exportando todo tipo de muebles, en cualquiera de sus formas; c) Organizar, constituir, incorporarse o formar parte de sociedades de cualquier tipo, cuyo objeto social sea similar o complementario a este, pudiendo suscribir u otorgar cuanto acto sea necesario al efecto; d) La construcción, fabricación de estructuras, partes o piezas, para edificios y construcciones; e) Las actividades materia del objeto social las podrá llevar a cabo por cuenta propia o ajena o asociada con terceros. Capital: suma de $101.000.000, dividido en 2.000 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 21 de diciembre del año 2023.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2022年1月21日

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas sobre la división de la sociedad.

2. 其他行为· 2022年5月18日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda saneamiento de vicio formal por inscripción y publicación tardía del extracto relativo a la división de la sociedad.

3. 其他行为· 2022年10月28日

   Se certifica el extracto publicado en el Diario Oficial.

   María Pilar Gutiérrez Rivera

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María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos 669, 8° piso, Santiago, certifico que: con fecha 6 de septiembre de 2022, Repertorio N° 13.723 / 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de "EASYWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA" (la "Sociedad"), celebrada en Santiago con fecha 18 de mayo de 2022, en la cual se acordó proceder al saneamiento de un vicio formal de conformidad con la Ley N° 19.499, consistente en la inscripción y publicación tardía del extracto de la escritura pública de fecha 21 de enero de 2022 a que fue reducida el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en Santiago con fecha 3 de enero de 2022, en la cual se acordó aprobar la división de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2022.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2022年1月21日

   Se constituyen los estatutos de la sociedad anónima Inmobiliaria San Rafael S.A. como resultado de la división de Easywood S.A.

   Inversiones Perquilauquen Limitada · Inversiones Lago Llanquihue Limitada · Sociedad de Inversiones El Almendral Limitada · Inversiones Quiman Limitada

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María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18° Notaría Santiago, domiciliada en Huérfanos 669, 8° piso, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 21 de enero de 2022, ante mí, bajo el Repertorio N° 908/2022, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad EASYWOOD SOCIEDAD ANÓNIMA (la “Sociedad”) celebrada en Santiago el 3 de enero de 2022, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Aprobar los siguientes documentos que sirvieron como antecedentes para la división que se indica en el número (2) siguiente: (a) el balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y (b) el balance pro forma de división de fecha 30 de diciembre de 2021, que incluye la distribución patrimonial entre la sociedad que subsiste y la nueva sociedad, la asignación de activos y pasivos entre ellas, y los valores acordados para los bienes no consistentes en dinero; (2) Aprobar la división de la Sociedad en dos sociedades, a saber: (a) una sociedad anónima continuadora legal de la Sociedad, conservando su razón social y personalidad jurídica, que continuará rigiéndose por los estatutos de la Sociedad, con las modificaciones que más adelante se expresarán; y (b) una sociedad anónima que se constituye como resultado y con efecto a contar de la fecha de la división, bajo la razón social Inmobiliaria San Rafael S.A., que se regirá por los estatutos que más adelante se extractan, y cuyo patrimonio estará inicialmente constituido por los activos y pasivos de la Sociedad que se le asignan con ocasión de la división, los cuales se individualizan en el balance pro forma de división, y cuyo valor patrimonial neto asciende a $655.012.932; (3) Aprobar la disminución del capital social de la Sociedad con motivo de la división, en un monto total de $50.000.000, esto es, desde el monto inicial de $101.000.000 a un monto final de $51.000.000, diferencia que constituirá el capital inicial de Inmobiliaria San Rafael S.A.; (4) Modificar los estatutos de la Sociedad, sustituyendo íntegramente los artículos Quinto y Cuarto Transitorio, por los siguientes: "Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de cincuenta y un millones de pesos, y se encuentra dividido en dos mil acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, que se pagan y pagarán en la forma indicada en el Artículo Cuarto Transitorio.". "Artículo Cuarto Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a cincuenta y un millones de pesos dividido en dos mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo Quinto de los estatutos, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: a) Inversiones Perquilauquen Limitada con la cantidad de veintidós millones ochocientos veintidós mil quinientos pesos representativos de ochocientas noventa y cinco acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) Inversiones Lago Llanquihue Limitada con la cantidad de veintidós millones ochocientos veintidós mil quinientos pesos representativos de ochocientas noventa y cinco acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; c) Sociedad de Inversiones El Almendral Ltda con la cantidad de dos millones ochocientos cinco mil pesos representativos de ciento diez acciones, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y d) Inversiones Quiman Limitada con la cantidad de dos millones quinientos cincuenta mil pesos representativos de cien acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha."; (5) Aprobar y dejar constancia de que, por otra parte, el capital de la nueva sociedad que se constituye como resultado de la división, Inmobiliaria San Rafael S.A., será la suma de $50.000.000 y se dividirá en 2.000 acciones, las cuales serán íntegramente suscritas por los accionistas de la Sociedad, a prorrata de su participación en esta última, e íntegramente pagadas producto de la distribución de patrimonios que se lleva a cabo en la división; y (6) Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad “Inmobiliaria San Rafael S.A.”, que nace de la división de Easywood S.A., en conformidad a lo siguiente: Accionistas: Inversiones Perquilauquen Limitada, RUT 76.547.463-9; Inversiones Lago Llanquihue Limitada, RUT 76.253.811-3; Sociedad de Inversiones El Almendral Limitada, RUT 76.177.149-6; e Inversiones Quiman Limitada, RUT 76.375.278-K; todos los anteriores domiciliados en Avenida del Valle 932, Huechuraba, Santiago de Chile. Nombre o razón social: “Inmobiliaria San Rafael S.A.”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias, o sucursales que se establezcan en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades: (Uno) inversiones inmobiliarias o de renta permanente, pudiendo comprar, arrendar o administrar inmuebles; (Dos) Ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizadas por las leyes, que se hallen relacionados directa o indirectamente con su objeto. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital social: El capital de la Sociedad es la suma de $50.000.000, dividido en 2.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con cargo a la asignación de parte del patrimonio ocurrida producto de la división de Easywood S.A.. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2022.- María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular.