Minera Central Andes SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 13 de diciembre de 2023

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda por unanimidad la disolución de la sociedad

   Minera Central Andes SpA

2. Otro acto· 29 de diciembre de 2023

   Se reduce a escritura pública el acta que deja constancia de la disolución de la sociedad

   Minera Central Andes SpA

3. Otro acto· 8 de enero de 2024

   Directores de la sociedad declaran y dejan constancia de la disolución

   Aníbal Larraín Cruzat · José Luis Prieto Larraín · Juan Paulo Bambach Salvatore · Félix Andrés Susaeta Margulis

4. Otro acto· 20 de febrero de 2024

   Se otorga la escritura pública del extracto de disolución

   Minera Central Andes SpA

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública otorgada con fecha 20 de febrero de 2024, repertorio N° 2.609-2024, ante mi Suplente doña Natalia Alejandra Burgos Flores, se redujo a escritura pública el acta de la sesión de directorio de Minera Central Andes SpA, R.U.T. 76.074.812-9, en adelante la “Sociedad”, celebrada con fecha 8 de enero de 2024, en que los señores don Aníbal Larraín Cruzat, C.N.I. N°7.011.866-6, don José Luis Prieto Larraín, C.N.I. 9.668.898-9 don Juan Paulo Bambach Salvatore, C.N.I. N°70.010.465-2, y don Félix Andrés Susaeta Margulis, C.N.I. N°6.361.532-3, actuando en su calidad de directores de la Sociedad, declararon, conforme lo dispuesto en el artículo 108° de la Ley de Sociedades Anónimas, lo siguiente: /i/ en su calidad de directores de la sociedad Minera Central Andes SpA, vienen en declarar y dejar constancia de la disolución de la sociedad Minera Central Andes SpA, a contar del día 29 de diciembre de 2023, por acuerdo unánime de sus accionistas alcanzado en junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 13 de diciembre de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 29 de diciembre de 2023 en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 1.888, número 773 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2024. Como consecuencia de lo anterior, se agrega a continuación de la razón social de la Sociedad la frase “en liquidación”, por lo que procede, conforme al artículo 108 de la Ley consignar este hecho por medio de escritura pública, y que un extracto de ella sea inscrito y publicado en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de febrero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2009

   Se menciona la constitución e inscripción registral de Minera Central Andes SpA.

   Minera Central Andes SpA

Texto oficial del extracto

Juan Pablo Montes Mery, Notario suplente del titular de la 8° Notaría de Santiago, don Luis Ignacio Manquehual Mery, con domicilio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2023, bajo repertorio N° 20.157/2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”), celebrada el día 13 de diciembre de 2023, de la sociedad Minera Central Andes SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 49.937, número 34.623 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009. Asistieron a la Junta, los accionistas (i) Minería Activa Uno SpA; (ii) Inversiones Andinas Dos Limitada; (iii) Inversiones Santa Rosa SpA; (iv) IAL Inversiones Mineras SpA; e (v) Inversiones DAM Limitada, representantes del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, según se acreditó con el registro de accionistas de la Sociedad que he tenido a la vista, y acordaron, entre otras materias, la disolución de la Sociedad a contar de la fecha en que se reduzca escritura pública el acta de la correspondiente Junta, procediéndose a su liquidación. Se modificó la razón social de la Sociedad y, en consecuencia, el artículo Primero permanente de la misma, siendo reemplazado por el siguiente: “Artículo Primero. El nombre de la sociedad es “Minera Central Andes SpA, en liquidación”.”. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 5 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 18 de diciembre de 2020

   Se disminuye el capital social de $3.231.824.566 a $3.149.088.430 y se cancelan 4.136.806 acciones.

   Minería Activa Uno SpA · Inversiones Andinas Dos Limitada · Inversiones Santa Rosa SpA · IAL Inversiones Mineras SpA · Inversiones DAM Limitada

2. Otro acto· 18 de diciembre de 2020

   Se modifica el artículo quinto y el artículo primero transitorio de los estatutos para adecuarlos al nuevo capital.

   Minería Activa Uno SpA · Inversiones Andinas Dos Limitada · Inversiones Santa Rosa SpA · IAL Inversiones Mineras SpA · Inversiones DAM Limitada

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la 8° Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2020, otorgada ante mí, bajo el repertorio N° 21.145-2020, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad por acciones MINERA CENTRAL ANDES SpA (la “Sociedad”), celebrada en mi presencia con fecha 18 de diciembre de 2020, en la que los accionistas Minería Activa Uno SpA, Inversiones Andinas Dos Limitada, Inversiones Santa Rosa SpA, IAL Inversiones Mineras SpA e Inversiones DAM Limitada, quienes representaban el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordaron, entre otras materias, lo siguiente: (i) Disminuir el capital social en la suma de $82.736.136, esto es, de la suma actual de $3.231.824.566 a la suma de $3.149.088.430, a través de la cancelación de 4.136.806 acciones de la serie única de la Sociedad; y (ii) Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: “Artículo Quinto. El capital de la Sociedad asciende a la suma de tres mil ciento cuarenta y nueve millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos, dividido en ciento cincuenta y siete millones trescientos veintiún mil trescientos ochenta acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal.” “Artículo Primero Transitorio. El capital de la Sociedad asciende a la suma de tres mil ciento cuarenta y nueve millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos, dividido en ciento cincuenta y siete millones trescientos veintiún mil trescientos ochenta acciones, las que se suscribieron y pagaron en su totalidad por los accionistas de la Sociedad con anterioridad a esta fecha.” En consecuencia, el capital suscrito y pagado asciende a la suma de $3.149.088.430, divido en 157.321.380 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 23 de diciembre de 2020.